El sector de la miner\u00eda y las ONG, estar\u00e1n en los pr\u00f3ximos meses rigurosamente regulados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Per\u00fa, de igual forma se establecer\u00e1n esquemas m\u00e1s claros para que diversos sectores econ\u00f3micos reporten operaciones sospechosas.<\/span><\/p>\n Sergio Espinoza, superintendente de la UIF en esa naci\u00f3n suramericana, en el 22\u00b0 Plenario del Grupo Egmont explic\u00f3 que ser\u00e1n siete los sectores econ\u00f3micos regulados en el marco de un plan que ampl\u00eda la lucha contra el LD\/FT.<\/p>\n
El titular del UIF peruano inform\u00f3 que se ha determinado que entre 2003 y 2013 el lavado de activos en este pa\u00eds alcanz\u00f3 los US$ 10 mil millones, seg\u00fan los casos detectados, pero aclar\u00f3 que obviamente esta cifra es mucho mayor, pues no todas las operaciones son detectadas y reportadas.<\/p>\n
En cuanto al monto involucrado por delito precedente en los reportes, la mayor participaci\u00f3n la tiene el tr\u00e1fico il\u00edcito de drogas (54%), seguido de miner\u00eda ilegal (30%), defraudaci\u00f3n de rentas de aduanas \/ contrabando (3%), corrupci\u00f3n de funcionarios (2%), defraudaci\u00f3n tributaria (2%) y estafa o fraude (2%).<\/p>\n
Bajo el esquema de que sectores no financieros vulnerables a operaciones de lavado de dinero sean debidamente fiscalizados en esta naci\u00f3n, empresas constructoras, comercializadoras de insumos qu\u00edmicos, casas de cambio y aduaneras han sido incorporadas en los \u00faltimos 5 a\u00f1os a lo que se denomina la red de detecci\u00f3n. <\/p>\n
La ruta del oro<\/strong><\/p>\n En relaci\u00f3n a la miner\u00eda ilegal, en varias ocasiones las autoridades han hecho \u00e9nfasis en la necesidad de hace seguimiento a la ruta del oro donde se viene evidenciando la actuaci\u00f3n de grupos criminales desde la extracci\u00f3n, pasando por el procesamiento, para luego comercializarlo por canales ilegales. <\/p>\n
Tal seguimiento presenta obst\u00e1culos que tienen que ver con la identificaci\u00f3n de la partida a la que pertenece el metal, que puede haber salido del pa\u00eds debidamente identificado para luego ser fundido en otro pa\u00eds desde donde retorna por canales subterr\u00e1neos volviendo al mercado local, perdi\u00e9ndose en el camino la identificaci\u00f3n original. <\/p>\n
Otro de los obst\u00e1culos que se presentan para la toma de acciones por parte de las autoridades es la \u201cprotecci\u00f3n\u201d que se les pudiera estar ofreciendo a las organizaciones criminales que se dedican a la miner\u00eda ilegal en regiones de escasos recursos que se ven \u201cbeneficiadas\u201d econ\u00f3micamente por tal explotaci\u00f3n en donde, por lo general, confluyen organizaciones terroristas armadas financiadas por la actividad.<\/p>\n
M\u00e1s acuerdos<\/strong><\/p>\n La Unidad de Inteligencia Financiera de Per\u00fa firm\u00f3 acuerdos de cooperaci\u00f3n bilateral para el intercambio de informaci\u00f3n con el Vaticano, Australia, Sri Lanka y Bangladesh.<\/p>\n
En el marco del Vig\u00e9simo Segundo Plenario anual del Grupo Egmont, que se realiz\u00f3 en Lima la primera semana de junio, se suscribieron 60 acuerdos de cooperaci\u00f3n bilateral entre las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) miembros del grupo Egmont.<\/p>\n
La reuni\u00f3n de miembros del Grupo Egmont, es un foro de discusi\u00f3n de los desaf\u00edos que enfrentan las UIF en la lucha contra el lavado de activos, delitos precedentes y el financiamiento del terrorismo, especialmente en las \u00e1reas de intercambio de informaci\u00f3n y el desarrollo sostenido de la inteligencia financiera.<\/p>\n
Durante la reuni\u00f3n se dio la bienvenida a nuevos incorporados de las UIF de Angola, Brunei Darussalam, Chad, Ghana, Jamaica, Namibia, Sint Maarten y Tanzania. El n\u00famero de miembros del Grupo Egmont alcanz\u00f3 los 146.<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Por Fernando Mart\u00ednez El sector de la miner\u00eda y las ONG, estar\u00e1n en los pr\u00f3ximos meses rigurosamente regulados por la […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"featured_image_src":"","ams_acf":[],"yoast_head":"\n
Per\u00fa regular\u00e1 m\u00e1s sectores econ\u00f3micos para ampliar controles contra el LD\/FT | Plus Comply<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"noindex, follow\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Per\u00fa regular\u00e1 m\u00e1s sectores econ\u00f3micos para ampliar controles contra el LD\/FT | Plus Comply\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=peru-regulara-mas-sectores-economicos-para-ampliar-controles-contra-el-ld-ft\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Plus Comply\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/pluscomplylive\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@pluscomplylive\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Tiempo de lectura\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"3 minutos\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=peru-regulara-mas-sectores-economicos-para-ampliar-controles-contra-el-ld-ft\",\"url\":\"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=peru-regulara-mas-sectores-economicos-para-ampliar-controles-contra-el-ld-ft\",\"name\":\"Per\u00fa regular\u00e1 m\u00e1s sectores econ\u00f3micos para ampliar controles contra el LD\/FT | Plus Comply\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/pluscomply.com\/#website\"},\"datePublished\":\"2014-06-16T13:31:00+00:00\",\"dateModified\":\"2014-06-16T13:31:00+00:00\",\"description\":\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=peru-regulara-mas-sectores-economicos-para-ampliar-controles-contra-el-ld-ft#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"es\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=peru-regulara-mas-sectores-economicos-para-ampliar-controles-contra-el-ld-ft\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=peru-regulara-mas-sectores-economicos-para-ampliar-controles-contra-el-ld-ft#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Portada\",\"item\":\"https:\/\/pluscomply.com\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Art\u00edculos\",\"item\":\"https:\/\/pluscomply.com\/?post_type=articulos\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":3,\"name\":\"Per\u00fa regular\u00e1 m\u00e1s sectores econ\u00f3micos para ampliar controles contra el LD\/FT\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/pluscomply.com\/#website\",\"url\":\"https:\/\/pluscomply.com\/\",\"name\":\"Plus Comply\",\"description\":\"Capacitaci\u00f3n y Servicios en Compliance\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/pluscomply.com\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":\"required name=search_term_string\"}],\"inLanguage\":\"es\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Per\u00fa regular\u00e1 m\u00e1s sectores econ\u00f3micos para ampliar controles contra el LD\/FT | Plus Comply","description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","robots":{"index":"noindex","follow":"follow"},"og_locale":"es_ES","og_type":"article","og_title":"Per\u00fa regular\u00e1 m\u00e1s sectores econ\u00f3micos para ampliar controles contra el LD\/FT | Plus Comply","og_description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","og_url":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=peru-regulara-mas-sectores-economicos-para-ampliar-controles-contra-el-ld-ft","og_site_name":"Plus Comply","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/pluscomplylive","twitter_card":"summary_large_image","twitter_site":"@pluscomplylive","twitter_misc":{"Tiempo de lectura":"3 minutos"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=peru-regulara-mas-sectores-economicos-para-ampliar-controles-contra-el-ld-ft","url":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=peru-regulara-mas-sectores-economicos-para-ampliar-controles-contra-el-ld-ft","name":"Per\u00fa regular\u00e1 m\u00e1s sectores econ\u00f3micos para ampliar controles contra el LD\/FT | Plus Comply","isPartOf":{"@id":"https:\/\/pluscomply.com\/#website"},"datePublished":"2014-06-16T13:31:00+00:00","dateModified":"2014-06-16T13:31:00+00:00","description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=peru-regulara-mas-sectores-economicos-para-ampliar-controles-contra-el-ld-ft#breadcrumb"},"inLanguage":"es","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=peru-regulara-mas-sectores-economicos-para-ampliar-controles-contra-el-ld-ft"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=peru-regulara-mas-sectores-economicos-para-ampliar-controles-contra-el-ld-ft#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Portada","item":"https:\/\/pluscomply.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Art\u00edculos","item":"https:\/\/pluscomply.com\/?post_type=articulos"},{"@type":"ListItem","position":3,"name":"Per\u00fa regular\u00e1 m\u00e1s sectores econ\u00f3micos para ampliar controles contra el LD\/FT"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/#website","url":"https:\/\/pluscomply.com\/","name":"Plus Comply","description":"Capacitaci\u00f3n y Servicios en Compliance","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/pluscomply.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":"required name=search_term_string"}],"inLanguage":"es"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/articulos\/6728"}],"collection":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/articulos"}],"about":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/articulos"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=6728"}],"wp:term":[{"taxonomy":"categoria_de_base_de_conocimient","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategoria_de_base_de_conocimient&post=6728"},{"taxonomy":"etiqueta_de_base_de_conocimiento","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fetiqueta_de_base_de_conocimiento&post=6728"},{"taxonomy":"categoria_multimedia","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategoria_multimedia&post=6728"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}