{"id":6736,"date":"2016-10-26T16:12:47","date_gmt":"2016-10-26T16:12:47","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=gafi-manifiesta-preocupacion-por-falta-de-transparencia-sobre-el-beneficiario-final"},"modified":"2016-10-26T16:12:47","modified_gmt":"2016-10-26T16:12:47","slug":"gafi-manifiesta-preocupacion-por-falta-de-transparencia-sobre-el-beneficiario-final","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=gafi-manifiesta-preocupacion-por-falta-de-transparencia-sobre-el-beneficiario-final","title":{"rendered":"GAFI manifiesta preocupaci\u00f3n por falta de transparencia sobre el Beneficiario Final"},"content":{"rendered":"

   Por: Departamento Editorial<\/span><\/p>\n

   Los miembros del Grupo de Acci\u00f3n Financiera expresaron su preocupaci\u00f3n por la falta de transparencia sobre las estructuras corporativas y el beneficiario final que persiste en muchas jurisdicciones, al cierre de la sesi\u00f3n plenaria del organismo que se realiz\u00f3 en Par\u00eds entre el 19 y el 21 de octubre.<\/p>\n

   En un comunicado oficial, los miembros del GAFI expresaron que los acontecimientos recientes y los resultados de las primeras nueve evaluaciones mutuas de la cuarta ronda que adelanta el organismo, \u201crevelan que los pa\u00edses todav\u00eda no est\u00e1n aplicando plena y efectivamente las medidas para prevenir el mal uso de las empresas, fideicomisos y otros veh\u00edculos corporativos\u201d<\/em>.<\/p>\n

   Ante esta situaci\u00f3n, el ente se comprometi\u00f3 a emitir en el futuro nuevas gu\u00edas y recomendaciones para ayudar a comprender c\u00f3mo est\u00e1n siendo usados las diversas figuras corporativas para legitimar dinero y el rol que juegan los profesionales intermediarios.<\/p>\n

   En relaci\u00f3n a las listas del organismo, el \u00fanico cambio fue la salida de Guyana de la lista de monitoreo continuo. De esta forma, quedaron en esta categor\u00eda: Afganist\u00e1n, Bosnia y Herzegovina, Iraq, Lao PDR, Siria, Uganda, Vanuatu y Yemen.<\/p>\n

   Corea del Norte se mantiene como el \u00fanico pa\u00eds sobre el cual el GAFI pide a sus miembros y no miembros a aplicar contra medidas para proteger al sistema financiero internacional. Por su parte, Ir\u00e1n permanece solitario en la lista de naciones sobre las cuales se exhorta a que otras naciones apliquen medidas de diligencia debida reforzada<\/p>\n

   Servicios de Corresponsal\u00eda<\/strong><\/p>\n

   Reiterando su preocupaci\u00f3n por el fen\u00f3meno del \u201cde-risking\u201d, la plenaria del organismo aprob\u00f3 la publicaci\u00f3n de la Gu\u00eda de Servicios de Banca Corresponsal (disponible solo en ingl\u00e9s), en la cual se \u201cclarifica c\u00f3mo los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo deben ser gestionados, cliente por cliente, en el contexto de la relaci\u00f3n de corresponsal\u00eda.<\/p>\n

   Gu\u00eda de Servicios de Banca Corresponsal (disponible solo en ingl\u00e9s)<\/a><\/p>\n

   En la introducci\u00f3n de la gu\u00eda, el GAFI se\u00f1ala que el \u201cde-risking\u201d es impulsado \u201cpor diversos factores, entre otros: la rentabilidad; los riesgos de reputaci\u00f3n y responsabilidad; cambios en el apetito de riesgo financiero de los bancos; el importe de las sanciones econ\u00f3micas impuestas por las autoridades (\u2026), el aumento de los costos de cumplimiento asociados con la implementaci\u00f3n de los requisitos normativos, incluido el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo y la confusi\u00f3n causada por el t\u00e9rmino de Conozca al Cliente de su Cliente\u201d (KYCC, la sigla en ingl\u00e9s).<\/p>\n

   La gu\u00eda est\u00e1 orientada no solo a los bancos que ofrecen servicios de corresponsal\u00eda y aquellos que son clientes, sino tambi\u00e9n incluye las relaciones existentes con los proveedores de Servicios de Transferencia de Monedas o Valores (MVTS por sus iniciales en ingl\u00e9s), quienes en algunos casos act\u00faan como intermediarios para transferir dinero o valores.<\/p>\n

   El documento orienta sobre distintos temas pr\u00e1cticos como los procesos de verificaci\u00f3n de la informaci\u00f3n de los bancos cliente, as\u00ed como el an\u00e1lisis de la documentaci\u00f3n para determinar el riesgo. Tambi\u00e9n aborda sobre el proceso de monitoreo continuo y los procedimientos de debida diligencia que debe tenerse sobre las relaciones de corresponsal\u00eda. Otro aspecto importante es que ofrece orientaci\u00f3n para aquellas instituciones financieras que tienen clientes MVTS.<\/p>\n

   El caso Brasil<\/strong><\/p>\n

   El pleno del organismo tambi\u00e9n reiter\u00f3 sus preocupaciones sobre Brasil, pa\u00eds al que le advirti\u00f3 que pudieran tomarse futuras medidas si antes de febrero de 2017 no logra solventar algunas \u201cdeficiencias serias\u201d especificadas en el reporte de la tercera evaluaci\u00f3n mutua publicado en 2010.<\/p>\n

   En febrero de este a\u00f1o, el GAFI hab\u00eda expresado su preocupaci\u00f3n, porque el pa\u00eds sure\u00f1o no hab\u00eda atendido adecuadamente deficiencias como la falta de criminalizaci\u00f3n del financiamiento del terrorismo, una falla que incluso hab\u00eda sido detectada en la segunda ronda de evaluaciones mutuas en el a\u00f1o 2004. <\/p>\n

   En respuesta a ese comunicado, el 16 de marzo de este a\u00f1o las autoridades brasile\u00f1as promulgaron la Ley 13.260, mediante la cual se criminaliz\u00f3 el terrorismo y su financiamiento. Adem\u00e1s, para fortalecer la lucha contra estos delitos, las autoridades cariocas han estado elaborando varias ordenanzas mediante las cuales se impulsar\u00e1 el cumplimiento de las Resoluciones 1267 y 1373 del Consejo de Seguridad de la Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidas. Estas ordenanzas a\u00fan no han sido promulgadas.<\/p>\n

   Justamente en esta plenaria el organismo aprob\u00f3 la publicaci\u00f3n de la Gu\u00eda Criminalizando el Financiamiento del Terrorismo (disponible solo en ingl\u00e9s), en un esfuerzo por ayudar a los pa\u00edses que a\u00fan mantienen deficiencias en el cumplimiento de la Convenci\u00f3n del Financiamiento del Terrorismo (1999) y las diversas resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. <\/p>\n

   Gu\u00eda Criminalizando el Financiamiento del Terrorismo (disponible solo en ingl\u00e9s)<\/a><\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

   Por: Departamento Editorial    Los miembros del Grupo de Acci\u00f3n Financiera expresaron su preocupaci\u00f3n por la falta de transparencia […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-6736","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\nGAFI manifiesta preocupaci\u00f3n por falta de transparencia sobre el Beneficiario Final | Plus Comply<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"noindex, follow\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta 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