{"id":6743,"date":"2014-06-02T13:33:19","date_gmt":"2014-06-02T13:33:19","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=preocupa-a-ee-uu-lavado-de-dinero-a-traves-de-cuentas-embudo"},"modified":"2014-06-02T13:33:19","modified_gmt":"2014-06-02T13:33:19","slug":"preocupa-a-ee-uu-lavado-de-dinero-a-traves-de-cuentas-embudo","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=preocupa-a-ee-uu-lavado-de-dinero-a-traves-de-cuentas-embudo","title":{"rendered":"Preocupa a EE.UU lavado de dinero a trav\u00e9s de cuentas embudo"},"content":{"rendered":"<p>Por Fernando Mart\u00ednez<\/p>\n<p>Nuevamente el gobierno de EE.UU emite un alerta sobre el riesgo de las estrategias de lavado de dinero a trav\u00e9s de cuentas embudo que abren narcotraficantes mexicanos para adquirir bienes que luego son comercializados. Se depositan d\u00f3lares en cantidades que no resulten sospechosas en m\u00faltiples operaciones y se retiran en otro lugar en un periodo muy corto.<\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;La advertencia lanzada por la Red de control sobre cr\u00edmenes financieros (Fincen, por sus siglas en ingl\u00e9s) ya hab\u00eda sido motivo de preocupaci\u00f3n por parte de las autoridades mexicanas desde el 2010.<\/p>\n<p><strong>El esquema<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;El peri\u00f3dico estadounidense The Wall Street Journal describi\u00f3 los pasos que usualmente lleva adelante el crimen organizado para lavar dinero a trav\u00e9s del comercio:<\/p>\n<p>-Un sujeto vinculado con una organizaci\u00f3n criminal abre una cuenta de banco que puede recibir dep\u00f3sitos desde m\u00faltiples estados.<\/p>\n<p>-En dicha cuenta varios individuos empiezan a depositar dinero procedente del narcotr\u00e1fico.&nbsp;<\/p>\n<p>-Los dep\u00f3sitos se mantienen por debajo de $US 10 mil para evitar reportes de operaciones sospechosas.&nbsp;<\/p>\n<p>-Un intermediario gira cheques o transferencias electr\u00f3nicas desde esa cuenta para la adquisici\u00f3n de bienes que ser\u00e1n comprados a pa\u00edses en el extranjero, como Estados Unidos.<\/p>\n<p>-La retribuci\u00f3n de estos bienes vendidos se transfiere de vuelta a la organizaci\u00f3n criminal.<\/p>\n<p><span style=\"line-height: 1.3em;\">&nbsp; &nbsp; &nbsp;Explica Fincen que a partir de esta metodolog\u00eda, las organizaciones de tr\u00e1fico de drogas venden bienes en M\u00e9xico, que conlleva a intercambiar d\u00f3lares estadounidenses generados de la venta de la droga, por pesos mexicanos leg\u00edtimos.<\/span><\/p>\n<p><strong>Antecedentes<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;Ya en 2012 autoridades del servicio de migraci\u00f3n y control de aduanas en Arizona hab\u00edan alertado que este mecanismo de cuentas embudo se hab\u00eda registrado de manera significativa entre ese estado y los lugares de origen de los narcotraficantes mexicanos, espec\u00edficamente el cartel de Sinaloa, por el tr\u00e1fico de estupefacientes desde Sonora.<\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;La aparici\u00f3n de este esquema est\u00e1 asociado con los nuevos controles establecidos por el sistema financiero mexicano. Estas cuentas son consideras muy complicadas para ser detectadas porque orquestan todo un entramado de transacciones en cantidades que no levantan sospechas.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por Fernando Mart\u00ednez Nuevamente el gobierno de EE.UU emite un alerta sobre el riesgo de las estrategias de lavado de [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-6743","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.6 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Preocupa a EE.UU lavado de dinero a trav\u00e9s de cuentas embudo | Plus Comply<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en 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