www.cpldamericas.org<\/a><\/p>\n Entre los diversos paneles presentados, los expositores arribaron a las siguientes conclusiones:<\/p>\n
1.La coordinaci\u00f3n entre el sector p\u00fablico y privado sigue siendo una materia pendiente para ser m\u00e1s eficientes en los sistemas preventivos y de combate al lavado de activos. <\/p>\n
2.Es necesario mayor coordinaci\u00f3n entre gobiernos, para el intercambio de informaci\u00f3n y caracterizaci\u00f3n de tipolog\u00edas de delitos y procedimientos delictuales.<\/p>\n
3.Los actores p\u00fablicos y privados deben instalar el tema del lavado de activos en la agenda p\u00fablica mayor concientizaci\u00f3n y control social sobre este delito.<\/p>\n
4.Se plantea como necesidad que existan indicadores de eficiencia con objetivos de gesti\u00f3n de los organismos p\u00fablicos destinados al combate del lavado de activos.<\/p>\n
5.Se entiende pertinente reflexionar acerca de la protecci\u00f3n de los datos personales y si la tarea del control por parte de privados no vulnera las libertades individuales.<\/p>\n
6.En zonas sensibles de la regi\u00f3n sudamericana, se plantea trabajar eficientemente en la detecci\u00f3n de casos vinculados al contrabando y la generaci\u00f3n de dinero ilegal. Tambi\u00e9n un real compromiso de los estados en el combate a la corrupci\u00f3n, siendo que este fen\u00f3meno y su impunidad, desalienta el esfuerzo del sector privado.<\/p>\n
7.Se plantea reflexionar acerca de adoptar posiciones comunes en los pa\u00edses de la regi\u00f3n y no solamente aplicar los criterios que provienen de organismos internacionales que solo atienden la problem\u00e1tica de las naciones desarrolladas.<\/p>\n
8.Se promueve trabajar en la aplicaci\u00f3n de herramientas de riesgo operativo para la administraci\u00f3n del riesgo de lavado de activos. Ajustar metodolog\u00edas para la identificaci\u00f3n de eventos de riesgo y en especial, generar indicadores claros de efectividad.<\/p>\n
9.Se plantea ajustar y estandarizar criterios sobre el delito fiscal como precedente de lavado de activos, sobre todo frente a los dis\u00edmiles tratamientos vertidos en las normas de cada pa\u00eds y las obligaciones contra\u00eddas por la ley FATCA.<\/p>\n
10.Se entiende necesario promover la autorregulaci\u00f3n en la estandarizaci\u00f3n de los procedimientos de control por parte de los gremios que nuclean a las instituciones y profesionales.<\/p>\n
En el encuentro adem\u00e1s, se ha desarrollado con \u00e9xito el primer Taller de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos exclusivo para periodistas, con la participaci\u00f3n de profesionales locales.<\/span><\/p>\n Tambi\u00e9n se han difundido trabajos presentados por participantes, donde se han analizado diversos temas de sumo inter\u00e9s regional como matrices de riesgo a clientes, metodolog\u00edas de enfoque basado en riesgos para el sector no financiero y soluciones para la relaci\u00f3n entre debida diligencia y protecci\u00f3n de datos personales.<\/span><\/p>\n El organizador MVC Risks SRL, empresa consultora en Uruguay en materia de capacitaci\u00f3n y asesoramiento en riesgos y prevenci\u00f3n de lavado de activos dirigida por el experto Ricardo Sabella, ya ha comenzado a organizar el tercer Congreso que se llevar\u00e1 a cabo del 20 al 22 de mayo de 2015. En esta oportunidad se continuar\u00e1 con la recepci\u00f3n y presentaci\u00f3n de trabajos por parte de los participantes, que tendr\u00e1 como eje central propuestas para autorregulaci\u00f3n y estandarizaci\u00f3n de gu\u00edas para los sujetos obligados.<\/span><\/p>\n![\"b2ap3_thumbnail_Ricardo-Sabella.jpg\"](\"images\/easyblog_images\/5060\/b2ap3_thumbnail_Ricardo-Sabella.jpg\" "\\"b2ap3_thumbnail_Ricardo-Sabella.jpg\\"")
<\/span><\/p>\n <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
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Con la participaci\u00f3n de 25 expositores, participantes de 19 pa\u00edses y m\u00e1s de 160 profesionales, el Segundo Congreso de Prevenci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-6750","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n
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