{"id":6751,"date":"2017-10-09T19:32:49","date_gmt":"2017-10-09T19:32:49","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=tendencia-carteles-mexicanos-mueven-fondos-ilicitos-a-traves-de-china"},"modified":"2017-10-09T19:32:49","modified_gmt":"2017-10-09T19:32:49","slug":"tendencia-carteles-mexicanos-mueven-fondos-ilicitos-a-traves-de-china","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=tendencia-carteles-mexicanos-mueven-fondos-ilicitos-a-traves-de-china","title":{"rendered":"Tendencia: carteles mexicanos mueven fondos il\u00edcitos a trav\u00e9s de China"},"content":{"rendered":"

Por el Departamento Editorial.<\/p>\n

La utilizaci\u00f3n de complejas estructuras corporativas y bancarias en China para movilizar internacionalmente el dinero producto del narcotr\u00e1fico se ha convertido en una modalidad utilizada por los carteles mexicanos. Si bien el uso del comercio internacional para justificar pagos internacionales hacia China no es nada nuevo, recientemente se ha visto un aumento de los flujos de dinero en sentido contrario, es decir, originados desde la naci\u00f3n asi\u00e1tica.<\/p>\n

Las autoridades estadounidenses han detectado la movilizaci\u00f3n de grandes cantidades de dinero a trav\u00e9s de transferencias originadas en bancos de China y en Hong Kong, con destino a Estados Unidos, Europa y pa\u00edses de Latinoam\u00e9rica. Ese dinero previamente ha sido enviado a las naciones asi\u00e1ticas desde los mercados donde se comercializan las drogas o desde M\u00e9xico.<\/p>\n

En el mes de junio de este a\u00f1o, un investigador estadounidense, durante su participaci\u00f3n en una conferencia realizada en la ciudad de Nueva York, indic\u00f3 que hab\u00edan podido relacionar fondos sospechosos procedentes de China con los carteles mexicanos. Previamente, el dinero hab\u00eda sido depositado en efectivo en una casa de cambio en M\u00e9xico, luego fue enviado a China mediante una transferencia bancaria realizada desde una cuenta de corresponsal\u00eda mantenida en un banco estadounidense.<\/p>\n

Esta tendencia tambi\u00e9n ha sido detectada durante los \u00faltimos meses en algunas entidades bancarias, donde los controles establecidos para detectar operaciones sospechosas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo han generado alertas ante ciertas transacciones procedentes de China.<\/p>\n

Un oficial de cumplimiento consultado por Lavadodinero.com explic\u00f3 que han presentado reportes de operaciones sospechosas asociados a transferencias de dinero ordenadas por empresas de China a otras entidades ubicadas en M\u00e9xico, algunas veces ubicadas en zonas de alto riesgo por la presencia de los principales carteles. \u201cAlgunas veces el monto de las operaciones es muy alto y no se corresponde con el perfil y las operaciones de la empresa que la origina (desde China)\u201d, precis\u00f3 el empleado bancario, quien pidi\u00f3 mantener su nombre en reserva.<\/p>\n

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