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<\/p>\nDepartamento Editorial. <\/p>\n
Como una muestra m\u00e1s del alcance extraterritorial de las acciones de Estados Unidos en contra de los delitos financieros, la Comisi\u00f3n de Operaciones de Futuros (CFTC por sus iniciales en ingl\u00e9s) anunci\u00f3 que por primera vez entreg\u00f3 una recompensa financiera a un residente de otro pa\u00eds por la informaci\u00f3n proporcionada sobre irregularidades ocurridas en el mercado de futuros.<\/p>\n
El \u201cPrograma Sopl\u00f3n\u201d (Whistleblower Program), sustentado en la Secci\u00f3n 748 de la reforma Dodd-Frank de Wall Street y la ley Protecci\u00f3n al Consumidor de 2010, recompens\u00f3 a un ciudadano extranjero con m\u00e1s de US$ 70.000, obtenidos de las sanciones monetarias recolectadas relacionadas al crimen desvelado. Con esta recompensa, el individuo -cuyo nombre y origen se mantuvo en reserva- se convierti\u00f3 en el sexto \u201csopl\u00f3n\u201d que es remunerado por su ayuda y el primer beneficiado fuera de las fronteras estadounidenses.<\/p>\n
“Este premio es importante, porque se\u00f1ala a los denunciantes de todo el mundo que cualquier persona con informaci\u00f3n sobre posibles violaciones de la Ley de Intercambio de Mercanc\u00edas (CEA, por sus iniciales en ingl\u00e9s) puede participar en el Programa de Denuncias de la CFTC. El premio tambi\u00e9n sirve como otro ejemplo de la creciente importancia de los denunciantes en nuestro programa , una tendencia que espero seguir en el futuro\u201d, se\u00f1al\u00f3 James McDonald, director de cumplimiento del CFTC.<\/p>\n
Este programa, dedicado a promover la entrega de informaci\u00f3n sustancial por parte de individuos alrededor del mundo para descubrir y detener esquemas financieros delictivos, ha hecho recientemente entrega de la recompensa m\u00e1s grande desde su creaci\u00f3n, aproximadamente US$ 30 millones. Christopher Ehrman, director de la Oficina de Soplones del CFTC, expres\u00f3 en un comunicado el 12 de julio de este a\u00f1o que “la recompensa es una demostraci\u00f3n del compromiso del programa de premiar a aquellos que brindan informaci\u00f3n de calidad al CFTC\u201d. <\/p>\n
\u201cEl n\u00famero de potenciales indicios que recibe la oficina contin\u00faa creciendo cada a\u00f1o por centenares. Esperamos que este premio contin\u00fae facilitando el impulso alcista y el \u00e9xito del Programa Sopl\u00f3n de la CFTC al atraer a aquellos con conocimiento de cr\u00edmenes financieros para que se acerquen”, a\u00f1adi\u00f3.<\/p>\n
Previo a esto, la mayor recompensa entregada a un sopl\u00f3n era de US$ 10 millones en abril de 2016, la tercera desde que se cre\u00f3 el programa.<\/p>\n
En definitiva, los soplones pueden recibir entre 10% y 30% de las sanciones monetarias obtenidas del esquema financiero delictivo expuesto por su informaci\u00f3n sustancial. La v\u00eda principal para la entrega de datos por parte de los soplones es a trav\u00e9s de la p\u00e1gina web www.whistleblower.gov\/. Cabe destacar que la identidad de las personas que dan a conocer la informaci\u00f3n fundamental para descubrir los actos financieros criminales est\u00e1 totalmente protegida y ning\u00fan tipo de referencia personal es revelad al p\u00fablico.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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