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<\/p>\nPor Sergio Antequera. <\/p>\n
Si bien las criptomonedas ofrecen una alternativa financiera leg\u00edtima, efectiva y con muchos beneficios para la sociedad moderna, todav\u00eda son los criminales quienes m\u00e1s provecho obtienen de los criptoactivos, especialmente cuando lo combinan con el submundo de operaciones il\u00edcitas conocido como la web profunda o “dark web\u201d.<\/p>\n
Presentamos un caso de estudio que refleja c\u00f3mo ambos recursos fueron utilizados para generar productos de procedencia il\u00edcita, que posteriormente fueron legitimados a trav\u00e9s del sistema financiero estadounidense.<\/p>\n
La operaci\u00f3n \u201cOro Oscuro\u201d, realizada en todo el territorio estadounidense por parte de autoridades para investigar estructuras il\u00edcitas en la dark web, permiti\u00f3 descubrir un presunto esquema de narcotr\u00e1fico y lavado de dinero llevado a cabo por Ryan Farace y Robert Swain, dos individuos residentes en Maryland, a los cuales se les incaut\u00f3 alrededor de US$ 22 millones en activos.<\/p>\n
Las investigaciones indican que los acusados adquirieron en los \u201cmercados de la dark web\u201d equipos de producci\u00f3n de narc\u00f3ticos, moldes de pastillas y alprazolam en polvo, un potente f\u00e1rmaco controlado por la ley que est\u00e1 destinado al tratamiento de los estados de ansiedad y com\u00fanmente se comercializa bajo el nombre de \u201cXanax\u201d. <\/p>\n
El pliego acusatorio se\u00f1ala que la web profunda fue no solo la herramienta para conseguir los implementos necesarios para la manufacturaci\u00f3n de la droga, sino tambi\u00e9n el canal por el cual contactaron a los clientes. La comercializaci\u00f3n de la droga se hizo aceptando como forma de pago bitcoins, la criptomoneda m\u00e1s usada y famosa del mundo.<\/p>\n
Farace y Swain utilizaron el Servio Postal de Estados Unidos para enviar hasta 6.900 pastillas a diversos clientes. Los env\u00edos fueron pagados mayormente a trav\u00e9s de tarjetas de d\u00e9bito prepagadas de terceros obtenidas por los presuntos criminales.<\/p>\n
Al ser el m\u00e9todo de pago principal en el esquema y por su relevancia en el caso, la \u201cherramienta facilitadora\u201d de este acto il\u00edcito fue la moneda virtual bitcoin, conocida por su alta demanda en el mercado y su car\u00e1cter semian\u00f3nimo propio de las criptomonedas.<\/p>\n
Para esconder y camuflar el origen il\u00edcito del dinero obtenido, Farace y Swain realizaron complejas transacciones a trav\u00e9s del sistema financiero estadounidense y adquirieron diversas propiedades, bienes de lujo y acumularon dinero en efectivo. Las autoridades han incautado alrededor de US$ 22 millones en activos a los presuntos criminales, de los cuales aproximadamente US$ 17 millones son en bitcoin, m\u00e1s de US$ 1,5 en efectivo y cerca de US$ 2,5 millones en equipos computacionales. Adem\u00e1s, el gobierno est\u00e1 en proceso para confiscar otros US$ 5.6 millones, 4.000 bitcoins, 2 residencias y 2 dos vehiculos.<\/p>\n
Piezas clave del esquema<\/strong><\/p>\n A) Dark web fue utilizada para:<\/p>\n – Adquirir implementos de manufacturaci\u00f3n de droga.<\/p>\n – Comprar f\u00e1rmaco (alprazolam) il\u00edcitamente.<\/p>\n – Contactar clientes (mensajes encriptados).<\/p>\n B) Bitcoins fueron utilizados para:<\/p>\n – Pagar por los equipos y la materia prima.<\/p>\n – Cobrar por las drogas.<\/p>\n C) Servio Postal estadounidense fue utilizado para:<\/p>\n – Recibir equipos e insumos.<\/p>\n – Enviar las drogas.<\/p>\n D) Sistema financiero:<\/p>\n – Adquisici\u00f3n y utilizaci\u00f3n de tarjetas prepagadas.<\/p>\n – Emisi\u00f3n\/recepci\u00f3n de dinero utilizado para comprar\/vender bitcoins.<\/p>\n – Emisi\u00f3n\/recepci\u00f3n de fondos asociados a operaciones de bienes ra\u00edces y otros bienes.<\/p>\n Operaci\u00f3n contra vendedores il\u00edcitos en la Dark Web<\/strong><\/p>\n La operaci\u00f3n \u201cOro Oscuro\u201d result\u00f3 en la detenci\u00f3n de m\u00e1s de 35 individuos y m\u00e1s de US$ 23.6 millones en confiscaciones.<\/p>\n “Los delincuentes que piensan que est\u00e1n a salvo en dark web est\u00e1n equivocados”<\/em>, expres\u00f3 el fiscal general adjunto Rod Rosenstein, en un comunicado de prensa del Departamento de Justicia. “Podemos descubrir sus redes y estamos decididos a llevarlos ante la justicia. Hemos arrestamos a m\u00e1s de 35 supuestos vendedores de la dark web”<\/em>, agreg\u00f3.<\/p>\n Adem\u00e1s de Farace y Swain, diversos sujetos han usado la dark web para vender productos ilegales y realizar servicios que de otro modo y en otra plataforma estar\u00edan prohibidos. Otro ejemplo de esto son Antonio Tirado y Jeffrey Morales, dos individuos residentes en New York detenidos por distribuci\u00f3n de coca\u00edna, LSD, marihuana, etc., mediante la dark web.<\/p>\n “La dark web cambia continuamente y cada vez es m\u00e1s intrincada, lo que hace m\u00e1s dif\u00edcil localizar y atacar a los que venden art\u00edculos il\u00edcitos en esta plataforma. Pero en este caso, los agentes especiales de HSI pudieron caminar entre los que se encuentran en el inframundo cibern\u00e9tico para encontrar a aquellos proveedores que venden drogas altamente adictivas”,<\/em> dijo en el comunicado Derek Benner, director ejecutivo interino de HSI. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Por Sergio Antequera. Si bien las criptomonedas ofrecen una alternativa financiera leg\u00edtima, efectiva y con muchos beneficios para la sociedad […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-6757","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n