Como complicado calific\u00f3 el Grupo de Estados Contra la Corrupci\u00f3n (GRECO por sus iniciales en ingl\u00e9s), el proceso de implementaci\u00f3n de medidas para lograr una mayor transparencia de los fondos pol\u00edticos en las naciones que integran la Uni\u00f3n Europea.<\/p>\n
En su reporte anual emitido la semana pasada, GRECO expres\u00f3 su preocupaci\u00f3n mediante un comunicado en el que critica los limitados avances logrados por un n\u00famero significativo de pa\u00edses europeos en las recomendaciones anticorrupci\u00f3n emitidas por el organismo.<\/span><\/p>\n \u201cEn la mayor\u00eda de los casos, la situaci\u00f3n refleja la dificultad y muchas veces la imposibilidad para alcanzar un acuerdo viable con los partidos pol\u00edticos para mejorar la transparencia en el financiamiento pol\u00edtico (\u2026) Es necesario hacer m\u00e1s para que la prevenci\u00f3n de la corrupci\u00f3n sea una prioridad en la vida pol\u00edtica<\/em>\u201d, asever\u00f3 el director de GRECO, Marin Mr\u010dela.<\/span><\/p>\n Durante 2013, los t\u00e9cnicos de GRECO visitaron 10 pa\u00edses para preparar reportes de evaluaci\u00f3n sobre los niveles de prevenci\u00f3n de la corrupci\u00f3n incluyendo a parlamentarios, jueces y fiscales. El ente ha emitido 9 reportes y otros 29 reportes de seguimientos sobre la criminalizaci\u00f3n de la corrupci\u00f3n y la transparencia de los fondos de los partidos pol\u00edticos y de las campa\u00f1as electorales.<\/span><\/p>\n Cuesti\u00f3n global<\/span><\/strong><\/p>\n A medida que se incrementan y profundizan los controles, se debaten metodolog\u00edas y se promueve la informaci\u00f3n a nivel mundial en relaci\u00f3n al combate de delitos como el lavado de dinero y financiaci\u00f3n del terrorismo, el crimen organizado a su vez \u201ctrabaja\u201d buscando las v\u00edas m\u00e1s convenientes para blanquear el dinero proveniente de sus actividades delictivas, el cual suele encontrarse en el vac\u00edo dejado por las legislaciones de determinados pa\u00edses con controles d\u00e9biles, ambiguos y a veces hasta inexistentes.<\/span><\/p>\n Frecuentemente se confirma la relaci\u00f3n entre PEPs y criminales, quienes realizan aportes y ofrecen recursos para financiar campa\u00f1as pol\u00edticas; sin embargo, en muchos pa\u00edses todav\u00eda se debate sobre la necesidad de se\u00f1alar a los pol\u00edticos o funcionarios p\u00fablicos como \u201cclientes de alto riesgo\u201d a quienes se les deber\u00eda prestar especial atenci\u00f3n a la hora de investigar el origen de los fondos que utilizan para realizar cualquier tipo de actividad que implique el movimiento de dinero.<\/p>\n Se observa la ausencia de un criterio universal sobre las categor\u00edas que abarca el t\u00e9rmino PEP (persona expuesta pol\u00edticamente), que se incluye en las recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), como toda aquella persona que ejerce o ha ejercido cargos p\u00fablicos y sus familiares directos, ante los que se deben tomar medidas reforzadas de prevenci\u00f3n del lavado. <\/p>\n El debate se centra en c\u00f3mo identificar a un PEP y es ese el punto en donde los pa\u00edses a la hora de actualizar sus legislaciones, en muchas ocasiones no logran ponerse de acuerdo, generando as\u00ed una especie de vac\u00edo legal que deja una puerta abierta al crimen organizado. A esto se le suma la oportunidad, para los delincuentes, de \u201casociarse\u201d con determinados pol\u00edticos a trav\u00e9s del aporte de importantes sumas de dinero para obtener su protecci\u00f3n gracias al lugar de poder que ocupan. Estas \u201casociaciones\u201d han generado no pocas investigaciones y esc\u00e1ndalos en Am\u00e9rica Latina en los \u00faltimos a\u00f1os. <\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Como complicado calific\u00f3 el Grupo de Estados Contra la Corrupci\u00f3n (GRECO por sus iniciales en ingl\u00e9s), el proceso de implementaci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-6761","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n