\u00bfC\u00f3mo operaban?<\/strong><\/p>\n La organizaci\u00f3n, liderada por Wen Hay Y.W. (conocido tambi\u00e9n como Luis Ye), funcionaba desde dos \u00e1reas perfectamente diferenciadas: por un lado, el prestamista y, por el otro, los \u201cmagos\u201d. <\/p>\n
Los \u201cmagos\u201d eran personas colocadas en partidas de p\u00f3ker o mahjong que pod\u00edan tener lugar en casinos legales incorporarse a partidas clandestinas, encargados de ama\u00f1ar el juego para que los \u201cinvitados\u201d o v\u00edctimas contrajeran deudas que en algunos casos llegaban a superar el mill\u00f3n de euros y que ten\u00edan que devolver posteriormente con muchos intereses.<\/p>\n
El prestamista era la persona que por su capacidad econ\u00f3mica, facilitaba el dinero a los jugadores, previo requisito de la firma de un documento de reconocimiento de deuda y entrega de la documentaci\u00f3n personal para asegurar la devoluci\u00f3n del pr\u00e9stamo.<\/p>\n
Las v\u00edctimas de esta organizaci\u00f3n de origen chino, eran principalmente compatriotas captados a trav\u00e9s del juego y a los que, una vez adquirida la deuda, se les cobraba intereses alt\u00edsimos de hasta el 10% diario que, si no se saldaba en tiempo y forma, recib\u00edan amenazas y hasta da\u00f1os f\u00edsicos impartidos por el aparato de presi\u00f3n de la red.<\/p>\n
\u201cOficina de blanqueo\u201d<\/strong><\/p>\n Esta organizaci\u00f3n criminal con una log\u00edstica tan bien dise\u00f1ada, con roles bien definidos para cada uno de sus miembros, contaba tambi\u00e9n con una \u201csecci\u00f3n\u201d de lavado de dinero frente a la que se erig\u00edan los miembros de la familia de Wen Hay, sindicado como cabecilla de la banda.<\/p>\n
Su mujer y sus cuatro hermanos, estaban al frente de un complejo entramado empresarial para dar legalidad al capital recaudado por las extorsiones y los elevados intereses de los pr\u00e9stamos.<\/p>\n
Seg\u00fan dieron a conocer las autoridades, en los \u00faltimos dos a\u00f1os el entorno cercano del cabecilla lleg\u00f3 amortizar pr\u00e9stamos para inmuebles por valor de tres millones de euros, a pesar de que la mayor\u00eda de los detenidos implicados en esta \u00e1rea declaraban exiguos ingresos.<\/p>\n
Magnitud de la trama<\/span><\/strong><\/p>\n Seg\u00fan los c\u00e1lculos realizados por los investigadores, luego de los allanamientos y, seg\u00fan lo reflejado en las cuentas bancarias, la magnitud del negocio es de unos 75 millones de euros.<\/p>\n
La operaci\u00f3n, que se ha llamado An\u00edbal, ha terminado con 31 detenidos, 550 cuentas bancarias bloqueadas, 21 pisos registrados, 800.000 euros intervenidos en efectivo, m\u00e1s otros 1,2 millones en letras de cambio, cheques al portador por 630.000 euros, 45 coches decomisados y 50 inmuebles m\u00e1s requisados. <\/p>\n
Se han detectado casos de deudas superiores al mill\u00f3n de euros, seg\u00fan la investigaci\u00f3n de la Brigada Provincial de Extranjer\u00eda de Madrid, la UDEF Central y la UDEV Central de la Polic\u00eda, unidades especializadas en mafias chinas, blanqueo y en delitos violentos, respectivamente.<\/p>\n
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Por Ver\u00f3nica Moyano La industria del juego, que mueve millonarias sumas de dinero en todo el mundo resulta atractiva para […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-6771","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n
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