{"id":6780,"date":"2018-07-24T20:12:00","date_gmt":"2018-07-24T20:12:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=reino-unido-establece-primer-registro-mundial-de-beneficiario-finales-de-empresas-offshore"},"modified":"2018-07-24T20:12:00","modified_gmt":"2018-07-24T20:12:00","slug":"reino-unido-establece-primer-registro-mundial-de-beneficiario-finales-de-empresas-offshore","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=reino-unido-establece-primer-registro-mundial-de-beneficiario-finales-de-empresas-offshore","title":{"rendered":"Reino Unido establece primer registro mundial de beneficiario finales de “empresas offshore”"},"content":{"rendered":"

Por el Departamento Editorial.<\/p>\n

Como parte de la estrategia de fortalecimiento de la estructura en contra del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la evasi\u00f3n fiscal que adelanta el Reino Unido, el Parlamento comenz\u00f3 el 23 de julio la revisi\u00f3n de varios proyectos de ley que establecen nuevos requerimientos asociados a los beneficiarios finales de empresas offshore utilizadas en el sector de bienes ra\u00edces.<\/p>\n

Seg\u00fan un comunicado oficial emitido por las autoridades brit\u00e1nicas, por primera vez las empresas extranjeras propietarias de propiedades en el Reino Unido deber\u00e1n revelar a sus propietarios finales al registrarse \u201cal primer registro p\u00fablico mundial de beneficiarios reales de entidades offshore\u201d<\/em>.<\/p>\n

Las propuestas regulatorias contemplan penas de c\u00e1rcel y sanciones para el responsable de ocultar el beneficiario final de las entidades due\u00f1as de propiedades:<\/p>\n

\u2022 Una prohibici\u00f3n sobre cualquier entidad extranjera que venda o arriende una propiedad sin antes declarar p\u00fablicamente a su beneficiario efectivo; un individuo que haya cometido esta ofensa podr\u00eda enfrentar hasta 5 a\u00f1os de c\u00e1rcel y una multa ilimitada.<\/p>\n

\u2022 Los individuos que inscriban a las entidades offshore en el registro cuando se les indique, se enfrentan a dos a\u00f1os de c\u00e1rcel y una multa ilimitada.<\/p>\n

\u2022 Los individuos que intencionalmente intenten enga\u00f1ar al registro proporcionando informaci\u00f3n falsa enfrentan 2 a\u00f1os de c\u00e1rcel y una multa ilimitada.<\/p>\n

Una investigaci\u00f3n revelada esta semana por las autoridades brit\u00e1nicas se\u00f1alan que casi tres cuartas partes de los encuestados en el mercado inmobiliario del Reino Unido est\u00e1n de acuerdo en que el nuevo Registro de beneficiarios Finales dar\u00e1 lugar a un aumento de la transparencia y reducir\u00e1 el potencial de actividad ilegal.<\/p>\n

\u201cEl Reino Unido es conocido en todo el mundo por su entorno empresarial abierto y confiable, y esta reputaci\u00f3n se mantiene al mantener bajo revisi\u00f3n nuestros altos est\u00e1ndares requeridos. Es por eso que estamos presentando el primer registro p\u00fablico del mundo que expondr\u00e1 a los propietarios finales de compa\u00f1\u00edas ficticias extranjeras, dando a las autoridades la informaci\u00f3n que necesitan para abatir a los delincuentes que lavan su dinero sucio en el mercado inmobiliario del Reino Unido y se apoderan de las ganancias de crimen\u201d<\/em>, declar\u00f3 el Ministro de Negocios, Richard Harrington.<\/p>\n

Seg\u00fan los nuevos proyectos de ley, las empresas tambi\u00e9n deber\u00e1n proporcionar actualizaciones anuales para garantizar que la informaci\u00f3n en el registro est\u00e9 actualizada.<\/p>\n

El ministro del gobierno del Reino Unido para Escocia, Lord Duncan, se mostr\u00f3 satisfecho por las propuestas de ley y dijo que \u201cdurante demasiado tiempo los delincuentes han podido usar la industria de bienes ra\u00edces como un frente para invertir fondos poco confiables, esconder dinero sucio y evadir la ley. Esto se detiene ahora\u201d.<\/em><\/p>\n

El registro sigue a la implementaci\u00f3n de la Ley de Finanzas Criminales de 2017, que forma parte de la Estrategia Anticorrupci\u00f3n del gobierno.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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