{"id":6785,"date":"2014-07-28T14:00:31","date_gmt":"2014-07-28T14:00:31","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=millonaria-multa-para-ubs-por-evasion-y-lavado"},"modified":"2014-07-28T14:00:31","modified_gmt":"2014-07-28T14:00:31","slug":"millonaria-multa-para-ubs-por-evasion-y-lavado","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=millonaria-multa-para-ubs-por-evasion-y-lavado","title":{"rendered":"Millonaria multa para UBS por evasi\u00f3n y lavado"},"content":{"rendered":"

Por Ver\u00f3nica Moyano<\/p>\n

En la \u00faltima semana, la justicia francesa acus\u00f3 a la Union de Banques Suisses (UBS) por blanqueo agravado y fraude fiscal en el marco de una investigaci\u00f3n iniciada por \u201ccaptaci\u00f3n il\u00edcita\u201d de clientes.<\/span><\/p>\n

     Ante las evidencias de que el banco hab\u00eda ofrecido servicios a clientes franceses, pr\u00e1ctica \u00e9sta ilegal, la justicia del pa\u00eds galo ya hab\u00eda conminado al banco en junio de 2013 a pagar una multa de 2,87 millones de euros.<\/p>\n

     Seg\u00fan las autoridades el banco no s\u00f3lo habr\u00eda llevado adelante tal pr\u00e1ctica, sino tambi\u00e9n habr\u00eda colaborado con una mega evasi\u00f3n fiscal y lavado de dinero, lo cual llev\u00f3 a que la justicia elevara la fianza a 1.100 millones de euros que el banco suizo deber\u00e1 abonar antes del 30 de septiembre.<\/p>\n

     La inculpaci\u00f3n por blanqueo agravado y fraude fiscal concierne hechos presuntamente cometidos entre 2004 y 2012.<\/p>\n

Malas costumbres<\/strong><\/p>\n

     A ra\u00edz de testimonios de ex empleados del banco, se pudo saber que era habitual que los agentes comerciales suizos hiciesen promoci\u00f3n ante clientes franceses para incitarlos a depositar su dinero en Suiza y as\u00ed quedar a resguardo del organismo fiscal franc\u00e9s, trabajo para el cual utilizaron una doble contabilidad.<\/p>\n

     Una nota an\u00f3nima recibida por la Autoridad de Control Prudencial (ACP) francesa, daba detalle de la existencia de un sistema, consignado por escrito en un fichero inform\u00e1tico, para dejar registro de las cuentas sin declarar de clientes franceses.<\/p>\n

     Bajo esta metodolog\u00eda se posibilitaba que dichas cuentas no figuraran en el sistema inform\u00e1tico oficial del banco y, a su vez permit\u00eda llevar un c\u00e1lculo de las operaciones realizadas por los agentes comerciales de UBS que luego ser\u00edan tenidas en cuenta para sus bonos de fin de a\u00f1o.<\/p>\n

     Otro dato que aportaron los testigos es que los clientes, entre los que se contaban empresarios, gente del mundo del espect\u00e1culo, de la m\u00fasica o del deporte, eran captados por los agentes del banco en eventos p\u00fablicos importantes. <\/p>\n

Reacci\u00f3n de UBS<\/strong><\/p>\n

     Seg\u00fan el c\u00e1lculo realizado por las autoridades, la multimillonaria fianza exigida a UBS representa el 42,6% de la \u00faltima declaraci\u00f3n fiscal del banco y el 2,8% del total de los fondos propios de la entidad.<\/p>\n

     Es precisamente este c\u00e1lculo el que, seg\u00fan el banco, no se corresponde con la realidad; raz\u00f3n por la cual los representantes de la entidad presentar\u00e1n su apelaci\u00f3n por considerar err\u00f3nea la base legal de la cantidad y el m\u00e9todo de c\u00e1lculo utilizado por la justicia francesa.<\/p>\n

     Al mismo tiempo, UBS asegur\u00f3 que ha tomado “medidas significativas y de gran calado para asegurarnos de que nuestros clientes estaban en regla desde el punto de vista fiscal, y continuaremos haci\u00e9ndolo”.<\/p>\n

Mala reputaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n

     La impuesta por la justicia francesa, no es la primera multa millonaria que el banco helv\u00e9tico se ve obligado a afrontar.<\/p>\n

     En 2009, la justicia norteamericana le impuso a UBS una multa por 780 millones de d\u00f3lares a ra\u00edz de una investigaci\u00f3n por evasi\u00f3n fiscal.<\/p>\n

     Por los mismos delitos, blanqueo y fraude fiscal, que en esta oportunidad le endilga al banco suizo la justicia francesa, fue acusado en junio pasado en Bruselas, y el patr\u00f3n de la filial belga fue inculpado por ello.<\/p>\n

 <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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