![\"Casinos](\"images\/easyblog_images\/2304\/b2ap3_thumbnail_Casino-online-fraud.jpg\" "\\"b2ap3_thumbnail_Casino-online-fraud.jpg\\"")
<\/p>\nPor el Departamento Editorial.<\/p>\n
Los casinos de todo el mundo est\u00e1n sujetos a diferentes riesgos de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo debido al car\u00e1cter de su negocio y el gran volumen de dinero que manejan tanto la casa como los usuarios del servicio, sin embargo, cuando el casino funciona en una plataforma online, aumentan considerablemente las fuentes de amenaza.<\/p>\n
Basado en esto, Lavadodinero.com presenta una lista de situaciones de alto riesgo asociadas a clientes, que todo operador de casinos debe tener en cuenta a la hora del cumplimiento en contra del blanqueo de dinero y cr\u00edmenes afines.<\/p>\n
1. Cuentas de clientes no verificadas o \u201cfachadas\u201d<\/strong><\/p>\n Clientes que maniobren con fines il\u00edcitos pueden crear cuentas falsas o de fachada para cometer actos como el lavado de dinero. Dichas cuentas pueden tener informaci\u00f3n err\u00f3nea o de otra persona, con lo que se presenta un riesgo para el casino no saber con qui\u00e9n se est\u00e1 interactuando realmente.<\/p>\n 2. Clientes con dep\u00f3sitos de alto valor<\/strong><\/p>\n Es imprescindible observar cuidadosamente a clientes que depositen altas sumas de dinero o varios montos menores que al juntarlos tengan un alto valor, puesto que dichas transacciones pueden tener como objetivo el blanqueo de capitales o el financiamiento del terrorismo.<\/p>\n 3. Personas expuestas pol\u00edticamente (PEPs)<\/strong><\/p>\n Personas que ostenten cargos o perfiles pol\u00edticos y sean clientes de casinos online pueden suponer un riesgo mayor, pues debido a sus estatus est\u00e1n sujetos a posibles sobornos o actos ligados a la corrupci\u00f3n, es decir, las cuentas de dichos actores pol\u00edticos pueden mover dinero producto del delito. Las PEPs pueden ser clientes que posean un cargo pol\u00edtico en ese mismo momento o lo hayan tenido en el pasado. <\/p>\n 4. Transacciones o relaciones prohibidas<\/strong><\/p>\n Es considerado un delito penal realizar transacciones con personas sujetas a ciertas sanciones, por lo que la posibilidad de que dichos individuos tengan la intenci\u00f3n de ser clientes y abrir cuentas en un casino online representa un elevado riesgo, porque se pueden perder las cuentas bancarias.<\/p>\n 5. Cuentas con poco uso o inactivas<\/strong><\/p>\n Cuentas inactivas deben ser un punto focal a analizar por parte de un operador online, pues existe el riesgo de que ciertos individuos depositen dinero con la intenci\u00f3n de dejarlo por un tiempo prologando para retirarlo posteriormente y distanciar dicha suma de dinero de su fuente il\u00edcita o fraudulenta.<\/p>\n 6. Fuente de dinero<\/strong><\/p>\n Es esencial determinar la fuente de riqueza de los clientes que hacen uso del servicio del casino y m\u00e1s a\u00fan cuando tienen un alto nivel de gasto, pues de no ser as\u00ed, aumenta el riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.<\/p>\n 7. Cambios en la informaci\u00f3n personal de registro<\/strong><\/p>\n Representa un riesgo cuando un usuario del servicio cambia su informaci\u00f3n personal, como correo electr\u00f3nico, direcci\u00f3n residencial o n\u00fameros de contacto, puesto que los datos actualizados pueden no ser verdaderos e interferir con investigaciones de debida diligencia o la detecci\u00f3n de sanciones. Del mismo modo, tambi\u00e9n supone un riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo de por s\u00ed. <\/p>\n Importancia del cumplimiento<\/strong><\/p>\n La mejor manera de evitar sanciones y diversos problemas legales es analizar todos los riesgos que amenazan el correcto funcionamiento de una entidad, en este caso, los casinos online. Es un deber aplicar todas las medidas establecidas para mitigar estos riesgos y seguir al pie de la letra la pol\u00edtica \u201cConoce a Su Cliente\u201d, adem\u00e1s, es imperativo llevar una debida diligencia para reforzar de gran manera la estructura de la organizaci\u00f3n.<\/p>\n En la pr\u00f3xima entrega presentaremos otras 7 situaciones, que forman parte de la gu\u00eda Evaluaci\u00f3n de Riesgos ALD del GAMLG Para Centros de Apuestas Autorizados y Empresas de Juegos de Azar Remotos, publicada este mes de octubre por el Grupo Antilavado de Dinero de Juegos de Azar (GAMLG).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Por el Departamento Editorial. Los casinos de todo el mundo est\u00e1n sujetos a diferentes riesgos de lavado de dinero y […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-6786","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n