En el marco de un programa de gobierno que busca reforzar la pol\u00edtica anti lavado de dinero (ALD) y contra financiaci\u00f3n del terrorismo (CFT), Nicaragua firm\u00f3 en la \u00faltima semana un acuerdo de cooperaci\u00f3n bilateral en la materia con el gobierno de la Rep\u00fablica de China (Taiw\u00e1n).<\/p>\n
Nicaragua lleva firmados un total de 34 acuerdos similares que buscan adecuar su sistema de prevenci\u00f3n ALD y CFT a los est\u00e1ndares internacionales, teniendo en consideraci\u00f3n que el pa\u00eds se incluye en la lista gris del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) lo que le significa un seguimiento peri\u00f3dico por parte del organismo internacional.<\/p>\n
Seg\u00fan un comunicado de prensa emitido desde China, el gobierno de Nicaragua, a trav\u00e9s de su Ministro de Relaciones Exteriores, Samuel Santos, mantuvo desde 2012 un acercamiento al pa\u00eds asi\u00e1tico que culmin\u00f3 con la firma del acuerdo.<\/p>\n
En junio de 2011, Nicaragua hizo un compromiso pol\u00edtico de alto nivel para trabajar con el Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI) y el Grupo de Acci\u00f3n Financiera del Caribe (GAFIC). Desde entonces, ha tomado medidas para mejorar su r\u00e9gimen ALD\/CFT. <\/p>\n
El pa\u00eds, que fue anfitri\u00f3n de la \u00faltima reuni\u00f3n plenaria del Grupo de Acci\u00f3n Financiera del Caribe (GAFIC), recibi\u00f3 por parte del organismo un reconocimiento por sus avances en materia antilavado, aunque se lo inst\u00f3 a continuar desarrollando mecanismos que le permitan una mayor efectividad en el combate al lavado y la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/p>\n
\u201cNicaragua ha logrado unas reformas muy buenas, Nicaragua fue llevada de la lista gris oscura a la lista gris clara por su cumplimiento, y este fue un logro fundamental. Los arreglos (en las normas jur\u00eddicas) que logramos con el Gobierno de Nicaragua se aprecian enormemente, y apreciamos el esfuerzo incansable y el compromiso pol\u00edtico del Gobierno de Nicaragua con respecto a las reformas y el fortalecimiento del trabajo del GAFIC\u201d<\/em>, expres\u00f3 Cherno S. Jallow, Presidente General del GAFIC, en la Reuni\u00f3n Plenaria.<\/p>\n Cabe destacar que, si bien se destacaron los avances del pa\u00eds en la materia, el organismo internacional no consider\u00f3, por el momento, su exclusi\u00f3n de la lista gris en la que se incluyen otros pa\u00edses latinoamericanos como Argentina, Cuba y Panam\u00e1.<\/p>\n Entre las principales deficiencias que el organismo le observ\u00f3 a Nicaragua se encuentran:<\/p>\n – La necesidad de garantizar medidas de DDC eficaces en materia de conservaci\u00f3n de los registros, principalmente en las entidades no reguladas actualmente por la autoridad de control<\/p>\n – Deficiencias en el establecimiento de obligaciones para presentar informes de transacciones sospechosas.<\/p>\n – Necesidad de la aplicaci\u00f3n de un programa adecuado de supervisi\u00f3n ALA\/CFT para todos los sectores financieros<\/p>\n – La garant\u00eda de una Unidad de Inteligencia Financiera plenamente operativa y que funcione eficazmente, y <\/p>\n – Garantizar procedimientos adecuados para identificar y congelar activos de terroristas .<\/p>\n Hacia un mayor intercambio y cooperaci\u00f3n internacional<\/strong><\/p>\n \u2022Tiene m\u00faltiples acuerdos y memor\u00e1ndum de entendimiento con la mayor\u00eda de los pa\u00edses de Centroam\u00e9rica, Colombia, M\u00e9xico y Estados Unidos en materia de crimen organizado.<\/p>\n \u2022La UAF ha iniciado el proceso de inscribirse como miembro de Grupo Egmont con lo cual podr\u00e1 intercambiar informaci\u00f3n relevante con otros estados en condiciones de reciprocidad en materia ALD\/CFT y Proliferaci\u00f3n (a principios de junio particip\u00f3 en Per\u00fa de la Reuni\u00f3n Plenaria del Grupo Egmont).<\/p>\n \u2022El arto. 4.4 de la Ley No. 793 establece que la UAF tiene potestad de suscribir acuerdos, convenios y memor\u00e1ndum de entendimiento para el intercambio de informaci\u00f3n, para la cooperaci\u00f3n, capacitaci\u00f3n y asistencia, con entidades hom\u00f3logas de otros pa\u00edses as\u00ed como formar parte de organizaciones internacionales afines a la materia de conformidad a la legislaci\u00f3n nacional e Instrumentos Internacionales vinculantes. <\/p>\n \u2022El arto. 4.5 de la misma ley dispone que la UAF est\u00e1 facultada para intercambiar informaci\u00f3n con sus similares en el extranjero. <\/p>\n \u2022La UAF firm\u00f3 un memor\u00e1ndum de entendimiento con la IVE (Intendencia de Verificaci\u00f3n Especial de la Superintendencia de Bancos) de Guatemala el 26 de mayo del 2013.<\/p>\n \u2022La Ley No. 750, Ley de Seguridad Democr\u00e1tica, que crea el Sistema Nacional de Seguridad Democr\u00e1tica, le otorga a este organismo entre otras funciones, promover las relaciones de cooperaci\u00f3n y colaboraci\u00f3n con servicios de inteligencia de pa\u00edses amigos o de organismos internacionales afines a la materia. <\/p>\n \u2022Nicaragua participa en la \u201cConferencia de Organismos de Inteligencia de Centroam\u00e9rica, Panam\u00e1, Espa\u00f1a y M\u00e9xico\u201d (COICEPEM) y del \u201cForo de Organismos de Seguridad e Inteligencia de Iberoam\u00e9rica\u201d (FOSII), para la cooperaci\u00f3n e intercambio de inteligencia en el combate al crimen organizado transnacional y del lavado de dinero. <\/p>\n \u2022El Ej\u00e9rcito de Nicaragua es parte de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC), organismo regional que tiene entre sus objetivos contribuir a la seguridad y desarrollo de la regi\u00f3n, en un esfuerzo permanente y sistem\u00e1tico de Cooperaci\u00f3n, y coordinaci\u00f3n para enfrentar las nuevas amenazas como el narcotr\u00e1fico, terrorismo, crimen organizado y otros il\u00edcitos conexos.<\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" En el marco de un programa de gobierno que busca reforzar la pol\u00edtica anti lavado de dinero (ALD) y contra […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-6787","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n