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<\/p>\nPor Sergio Antequera.<\/p>\n
Autoridades financieras de Reino Unido investigan a los bancos HSBC y Standard Chartered debido a las acusaciones sobre como dichas entidades manejaron dinero il\u00edcito del presidente de Sud\u00e1frica, Jacob Zuma, y de otros miembros relevantes de la clase pol\u00edtica en el pa\u00eds africano.<\/p>\n
Los se\u00f1alamientos fueron hechos por el pol\u00edtico Peter Hain en una carta enviada al canciller de la Hacienda de Reino Unido, Philip Hammond, el pasado 25 de septiembre, donde expresaba \u201cpreocupaci\u00f3n y preguntas sobre la complicidad de ciertas entidades financieras de Reino Unido con la red criminal de la familia Gupta\u201d<\/em>.<\/p>\n Peter Hain y las acusaciones<\/strong><\/p>\n De acuerdo a Hain, los banco multinacionales con base en Reino Unido movieron fondos il\u00edcitos a trav\u00e9s de los Emiratos \u00c1rabes y Hong Kong, contribuyendo al lavado de dinero establecido por los Gupta. Asimismo, Hain afirma que hay complicidad por parte de dichas entidades, ya sea de manera consciente o inconsciente.<\/p>\n “No ser\u00e1 ning\u00fan secreto para los expertos en delitos financieros que los delincuentes se dirigen a instituciones financieras grandes y cre\u00edbles por las mismas razones que lo hacen las redes multinacionales leg\u00edtimas, por su alcance global”<\/em>, expres\u00f3 Hain en referencia a los actos de Zuma y los Gupta.<\/p>\n Por otra parte, Hain exhort\u00f3 a las autoridades investigar el Banco de Baroda, el \u00fanico banco que mantiene cuentas de las compa\u00f1\u00edas de la familia Gupta. Del mismo modo, pidi\u00f3 investigar a once familiares Gupta y diversas sociedades relacionadas a ellos, adem\u00e1s del al presidente Zuma, junto a diez de sus familiares.<\/p>\n El banco Standard Chartered asegur\u00f3 en un comunicado que “toma muy en serio su responsabilidad de combatir los delitos financieros y est\u00e1 totalmente comprometido a hacer negocios de acuerdo con los requisitos regulatorios y legales locales e internacionales<\/em>\u201d. No obstante, no tiene permitido hablar sobre las transacciones de ciertos clientes.<\/p>\n Por su parte, los voceros de HSBC no han difundido ning\u00fan comunicado referente a las acusaciones y se han negado a comentar sobre el tema suscitado, de la misma manera lo han hecho los miembros de la familia Gupta y el presidente Zuma.<\/p>\n Familia poderosa <\/strong><\/p>\n La familia Gupta es uno de los apellidos m\u00e1s sonados en la sociedad sudafricana en la actualidad. Con origen indio, los Gupta tienen una gran influencia en el sector gubernamental de Sud\u00e1frica al realizar todo tipo de negocios con la administraci\u00f3n de dicho pa\u00eds. Asimismo, miembros la familia india incluso se han ofrecido para ejercer como ministros de finanzas y manejar la econom\u00eda de la naci\u00f3n africana.<\/p>\n Los principales y m\u00e1s reconocidos miembros de la familia son Ajay, Atul y Rajesh Gupta, los cuales ejercen una gran influencia en la pol\u00edtica sudafricana, habi\u00e9ndolo demostrado en abril de 2013 cuando un vuelo pagado por la familia aterriz\u00f3 en la base militar de Waterkloof, Pretoria, la cual es de uso exclusivo para mandatarios extranjeros.<\/p>\n Gupta y Jacob Zuma<\/strong><\/p>\n La relaci\u00f3n de los miembros de la familia Gupta y el actual presidente de Sud\u00e1frica, Jacob Zuma, es bien sabida por el p\u00fablico en general y los medios de comunicaci\u00f3n. En otro esc\u00e1ndalo ocurrido el pasado 15 de septiembre, se acusa a los Gupta de influenciar de manera impropia en los contratos gubernamentales que se les adjudican al aprovecharse de su amistad con el mandatario Zuma, lo cual caus\u00f3 el despido de varios ejecutivos de la consultora KPMG (Klynveld Peat Marwick Goerdeler), una red de firmas que proveen servicios de auditor\u00eda, impuestos y asesor\u00eda en Sud\u00e1frica.<\/p>\n Las investigaciones del caso no sugieren ninguna actividad ilegal hasta los momentos, pero se\u00f1ala que los procesos de auditor\u00edas con respecto a los negocios de los Gupta no estaban a la altura de los est\u00e1ndares de KPMG. El sector de la oposici\u00f3n sudafricana acusa continuamente a la familia Gupta de actos de corrupci\u00f3n y del aprovechamiento de su estatus pol\u00edtico para obtener diferentes favores. <\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Por Sergio Antequera. Autoridades financieras de Reino Unido investigan a los bancos HSBC y Standard Chartered debido a las acusaciones […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-6789","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n