![](\"images\/easyblog_images\/2304\/b2ap3_thumbnail_Casino-online-fraud.jpg\" "\\"b2ap3_thumbnail_Casino-online-fraud.jpg\\"")
<\/p>\nPor el Departamento Editorial.<\/p>\n
Los negocios de apuestas atraen un sinf\u00edn de personas con diferentes intenciones, bien sea puro entretenimiento y ganancia l\u00edcita, como tambi\u00e9n transacciones fraudulentas que busquen lavar dinero o financiar el terrorismo. Dicho esto, se se\u00f1ala a los casinos como entidades de mucha importancia que deben evaluar con precisi\u00f3n a los usuarios de su servicio, a\u00fan m\u00e1s cuando la plataforma es en l\u00ednea. <\/p>\n
En el mismo sentido, Lavadodinero.com presenta a continuaci\u00f3n la segunda parte de una lista de 14 situaciones de alto riesgos asociados a clientes, que todo operador de casinos debe tener en cuenta a la hora del cumplimiento en contra del blanqueo de dinero y cr\u00edmenes afines.<\/p>\n
8. Cambios dr\u00e1sticos en la conducta de apuesta<\/strong><\/p>\n Cambios dr\u00e1sticos en la conducta de apuestas puede indicar que la cuenta est\u00e1 siendo ahora utilizada por el cliente o por alguien m\u00e1s con fines de lavado de dinero.<\/p>\n 9. M\u00faltiples m\u00e9todos de pago<\/strong><\/p>\n Individuos que utilicen diferentes m\u00e9todos de pago para recargar sus cuentas sin una raz\u00f3n l\u00f3gica pueden estar intentando estructurar dep\u00f3sitos de dinero procedente de actividades il\u00edcitas, con el objetivo de evitar su detecci\u00f3n. El uso de m\u00faltiples m\u00e9todos de pago permite la movilizaci\u00f3n de fondos f\u00e1cilmente para otros sitios de apuestas o cuentas bancarias. <\/p>\n 10. Propiedad de la tarjeta de pago<\/strong><\/p>\n Cuando se depositan fondos a una cuenta procedentes de una tarjeta que no pertenece al cliente o es una tarjeta corporativa hay un elevado riesgo de que el cliente est\u00e9 utilizando la tarjeta para mover fondos sin autorizaci\u00f3n u obtenidos ilegalmente. En el caso de las tarjetas corporativas, hay un riesgo de que el negocio est\u00e9 siendo usado como \u201cfachada\u201d para actividades criminales.<\/p>\n 11. M\u00faltiples cuentas – Mismo operador<\/strong><\/p>\n En ocasiones, existe la posibilidad de que una misma persona cree diferentes cuentas con diferentes nombres e identidades. Esta situaci\u00f3n aumenta la complejidad para verificar la identidad del verdadero beneficiario final y la fuente de los fondos. <\/p>\n 12. M\u00faltiples cuentas – Diferentes operadores<\/strong><\/p>\n En este caso, los clientes tienen la libertad de distribuir su actividad entre diferentes operadores, por lo que puede ocasionar que los operadores no tengan suficiente informaci\u00f3n sobre el hist\u00f3rico transaccional del cliente para poder identificar una conducta inusual. En ciertas situaciones, existe la posibilidad de que la actividad del cliente con un mismo operador sea m\u00ednima y no supere el umbral de reporte interno en concordancia con el enfoque basado en riesgo, por lo que no ser\u00eda destacado para mayores investigaciones, a pesar de tener niveles significativos de dep\u00f3sitos o retiros con varios operadores.<\/p>\n 13. Mejoras VIP<\/strong><\/p>\n Existe el riesgo de que clientes VIP sean actualizados a esquemas de lealtad\/recompensa sin haberse aplicado una debida diligencia propicia. Adem\u00e1s, considerando los elevados montos involucrados en este tipo de relaci\u00f3n, si alguna falla ALD\/CFT de un operador sale a la luz p\u00fablica, atraer\u00eda mucha atenci\u00f3n medi\u00e1tica, impactando negativamente la percepci\u00f3n del p\u00fablico sobre la integridad del casino y del sector del juego en general.<\/p>\n 14. Transferencias de fondos cliente a cliente<\/strong><\/p>\n Existe el riesgo de que clientes puedan transferir fondos procedentes de actividades ilegales de una cuenta a cuentas de otros usuarios dentro del mismo operador. Este accionar puede ser utilizado para ocultar el rastro del dinero ilegal o para pagar servicios relacionados a actividades il\u00edcitas. <\/p>\n