Por Ver\u00f3nica Moyano<\/p>\n
Como parte de una nueva estrategia en su pol\u00edtica ALD\/CFT orientada a cumplir con los est\u00e1ndares internacionales, el congreso de Honduras inici\u00f3 en la \u00faltima semana el tratamiento del anteproyecto de la nueva ley contra el delito de lavado de activos que incorpora reformas a la ley sancionada en el a\u00f1o 2010.<\/p>\n
La iniciativa tiene lugar en el pa\u00eds centroamericano, para reforzar sus estructuras ALD\/CFT en funci\u00f3n principalmente, de las recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera que mantiene a Honduras en la lista de pa\u00edses con deficiencias antilavado.<\/p>\n
Cabe recordar que en su \u00faltimo informe sobre Honduras, el GAFI especific\u00f3 que “es preciso hacer modificaciones vitales a las leyes y reglamentaciones para que Honduras cuente con un r\u00e9gimen de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo m\u00e1s eficaz”<\/em>.<\/p>\n Por su parte, el Congreso Nacional, a trav\u00e9s de un comunicado manifest\u00f3: \u201cEl prop\u00f3sito de reformas a dicha ley es combatir las actividades de narcotr\u00e1fico y en general del crimen organizado<\/em>\u201d.<\/p>\n Seg\u00fan palabras de Mario P\u00e9rez, secretario del Congreso Nacional, la adecuaci\u00f3n de la legislaci\u00f3n en materia antilavado \u201ces una exigencia internacional para que el pa\u00eds no pase a una lista negra de pa\u00edses que posibilitan que haya lavado de activo y movimientos de dinero\u201d.<\/em><\/p>\n Al mismo tiempo, siempre orientados en el objetivo de poner barreras contra el crimen organizado y el blanqueo de capitales, el Congreso tratar\u00e1 la Ley de Superintendencia de las Sociedades Mercantiles que se concentra en crear un \u00f3rgano de control tanto para sociedades mercantiles como asociaciones de capitales no supervisadas por la Comisi\u00f3n Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).<\/p>\n Principales aspectos<\/strong><\/p>\n Si bien el pa\u00eds cuenta con instrumentos jur\u00eddicos para la lucha contra el lavado y la financiaci\u00f3n del terrorismo, el objetivo de la nueva ley ser\u00e1 incluirlos en una sola normativa dise\u00f1ada bajo los est\u00e1ndares internacionales, cuyas pr\u00e1cticas servir\u00e1n de gu\u00eda para una m\u00e1s efectiva aplicaci\u00f3n.<\/p>\n Entre las principales modificaciones que incluir\u00e1 la nueva ley antilavado hondure\u00f1a que se est\u00e1 discutiendo en el Congreso, se encuentra la inclusi\u00f3n de nuevos delitos a los considerados precedentes de lavado de activos y financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/p>\n Otro aspecto fundamental en el que se centrar\u00e1 la nueva ley es en relaci\u00f3n a los bienes productos de actividades delictivas, pretendiendo establecer par\u00e1metros para la regulaci\u00f3n de los bienes cuyo origen legal no puede ser confirmado por los propietarios. <\/p>\n Con la nueva ley se busca dar alcance judicial a aquellos ciudadanos que de manera indirecta se encuentren involucrados en el delito de lavado de activos, donde se prev\u00e9n penas de entre 15 y 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n. Cabe destacar que la ley en vigencia contempla s\u00f3lo a aquellos involucrados directamente en malversar dinero del narcotr\u00e1fico, caudales p\u00fablicos, tr\u00e1fico de personas, estafas o fraudes.<\/p>\n En este sentido, se buscar\u00e1 asegurar y decomisar los bienes producto de actividades delictivas a terceras personas que pudieran haberlos adquirido.<\/p>\n En el centro de las modificaciones se encuentra la creaci\u00f3n de la Unidad de Inteligencia Financiera como organismo aut\u00f3nomo encargado de monitorear movimientos financieros y creaci\u00f3n de empresas para detectar cualquier tipo de transacciones at\u00edpicas que pudieran generarse y que merezcan un mayor seguimiento.<\/p>\n Ley de Sociedades Mercantiles<\/strong><\/p>\n Si bien la creaci\u00f3n de la Superintendencia de Sociedades Mercantiles ha sido contemplada en el art\u00edculo 45 de la Ley Contra el Financiamiento del Terrorismo de 2010, se ha considerado pertinente la creaci\u00f3n del organismo a trav\u00e9s de una ley espec\u00edfica que es precisamente la que se est\u00e1 discutiendo en el Congreso hondure\u00f1o.<\/p>\n El tratamiento de esta nueva ley va en consonancia con la b\u00fasqueda de adecuar la legislaci\u00f3n hondure\u00f1a a los est\u00e1ndares internacionales teniendo en cuenta una tendencia mundial donde la actuaci\u00f3n de este tipo de organismo cumple una importante funci\u00f3n en la detecci\u00f3n de anomal\u00edas de algunas sociedades mercantiles que pudieran estar siendo utilizadas para el lavado de dinero producto de actividades il\u00edcitas.<\/p>\n Un caso emblem\u00e1tico de este tipo de irregularidades fue el del Instituto Hondure\u00f1o de Seguridad Social (IHSS), en el cual todas las implicadas en las extracciones de dinero a cambio de servicios son sociedades mercantiles que manejaron millones y millones de lempiras, sin estar sujetas a supervisi\u00f3n, que es precisamente la funci\u00f3n que vendr\u00eda a tener el nuevo organismo.<\/p>\n \u201cEntre mayor legislaci\u00f3n tengamos que regule estas actividades, m\u00e1s blindaje tiene el Estado que la banca nacional no va a permitir transacciones de dudosa procedencia. Se trata de crear normas jur\u00eddicas de obligatorio cumplimiento para los entes regulados<\/em>\u201d, apunt\u00f3 P\u00e9rez.<\/p>\n Honduras frente al crimen organizado<\/strong><\/p>\n Seg\u00fan se detalla en el comunicado emitido por el Congreso Nacional, en base a un informe realizado en 2012 por la Red Centroamericana de Centros de Pensamiento e Incidencia, \u201cel 20 por ciento del dinero que mueve el crimen organizado en Centroam\u00e9rica es blanqueado en Honduras, de una cartera de 14 mil millones de d\u00f3lares, que el crimen organizado moviliza en toda el \u00e1rea de Centroam\u00e9rica\u201d<\/em>.<\/p>\n Otro dato que se resalta en el comunicado es el vertido por el Centro Internacional para la Recuperaci\u00f3n de Activos (ICAR) del Instituto de Basilea sobre Gobernanza, en funci\u00f3n de un estudio realizado en Centroam\u00e9rica, donde se concluy\u00f3 que Honduras es el segundo pa\u00eds m\u00e1s vulnerable al lavado de dinero, por debajo de Costa Rica.<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Por Ver\u00f3nica Moyano Como parte de una nueva estrategia en su pol\u00edtica ALD\/CFT orientada a cumplir con los est\u00e1ndares internacionales, […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-6810","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n