{"id":6827,"date":"2019-01-25T13:32:00","date_gmt":"2019-01-25T13:32:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=caja-de-herramientas-ald-utilizar-internet-para-investigar-a-organizaciones-caritativas"},"modified":"2019-01-25T13:32:00","modified_gmt":"2019-01-25T13:32:00","slug":"caja-de-herramientas-ald-utilizar-internet-para-investigar-a-organizaciones-caritativas","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=caja-de-herramientas-ald-utilizar-internet-para-investigar-a-organizaciones-caritativas","title":{"rendered":"Caja de Herramientas ALD: utilizar Internet para investigar a organizaciones caritativas"},"content":{"rendered":"<p>Departamento Editorial.<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"images\/easyblog_images\/2304\/b2ap3_thumbnail_ONGs-donaciones-DDC.jpg\" border=\"0\" title=\"b2ap3_thumbnail_ONGs-donaciones-DDC.jpg\" width=\"358\" height=\"239\" style=\"border: 1px solid black; float: right; margin: 9px;\" \/><\/p>\n<p>El manejo de cuentas de una organizaci\u00f3n caritativa presenta riesgos para las entidades financieras, especialmente por su posible utilizaci\u00f3n en esquemas de financiamiento del terrorismo. Estos riesgos obligan al personal de cumplimiento a realizar una exhaustiva diligencia debida al momento de abrir las cuentas y, posteriormente, se debe aplicar un monitoreo continuo de las operaciones.<\/p>\n<p>Un sitio de internet que le puede ayudar en estas investigaciones es Guidestar (www.guidestar.org), una base de datos con la informaci\u00f3n de 1,8 millones de organizaciones de caridad, que est\u00e1n reconocidas por el Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos (IRS por sus siglas en ingl\u00e9s).<\/p>\n<p>Para acceder a una informaci\u00f3n m\u00e1s completa, los usuarios deben registrarse de forma gratuita. La base de datos ofrece informaci\u00f3n precisa sobre las entidades caritativas:<\/p>\n<p>\u2022 Direcci\u00f3n completa, tel\u00e9fono, p\u00e1gina de internet e informaci\u00f3n de contacto.<\/p>\n<p>\u2022 Hoja de gastos e ingresos del actual a\u00f1o fiscal.<\/p>\n<p>\u2022 Balance general de los \u00faltimos 5 a\u00f1os.<\/p>\n<p>\u2022 Reporte anual presentado ante las autoridades de Estados Unidos durante los \u00faltimos tres a\u00f1os.<\/p>\n<p>\u2022 Lista de directores ejecutivos y miembros de las juntas de directores de las ONGs.&nbsp;<\/p>\n<p>En general, esta es una herramienta muy \u00fatil al momento de hacer la debida diligencia sobre una organizaci\u00f3n sin fines de lucro que opera en Estados Unidos. El sistema solo est\u00e1 disponible en ingl\u00e9s, pero con cualquiera de las herramientas de traducci\u00f3n disponibles <em>online<\/em> se pueden hacer las b\u00fasquedas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Departamento Editorial. 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