Un nuevo llamado al sector bancario para que realicen ciertas operaciones con mayor transparencia hizo el director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus iniciales en ingl\u00e9s), Adam Szubin, durante su participaci\u00f3n en una conferencia realizada esta semana en Boston. <\/p>\n
El funcionario estadounidense indic\u00f3 este martes que la falta de transparencia es un problema que se presenta \u201cuna y otra vez\u201d, a pesar de que la transparencia \u201ces el punto de partida fundamental de cualquier programa de cumplimiento significativo\u201d.<\/p>\n
Szubin bas\u00f3 sus acusaciones sobre las operaciones realizadas con \u201ccuentas \u00f3mnibus\u201d en las que se mezclan las operaciones de valores realizadas desde cuentas individuales. En tal sentido afirm\u00f3 que \u201cesta opacidad no puede ser la forma como se hagan negocios\u201d.<\/em><\/p>\n Otras de las cr\u00edticas de Szubin a la banca fueron relacionadas a las operaciones asociadas al sector de seguros y el transporte mar\u00edtimo, en relaci\u00f3n a las cuales precis\u00f3 que los bancos necesitan establecer procesos m\u00e1s transparentes.<\/p>\n Al mismo tiempo, el director de OFAC asegur\u00f3 que la funci\u00f3n de su agencia no es solo sancionar a los bancos cuando cometen una infracci\u00f3n de las normas, sino tambi\u00e9n ayudarlos a identificar a los criminales y a detectar las tipolog\u00edas y violaciones de las sanciones.<\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Un nuevo llamado al sector bancario para que realicen ciertas operaciones con mayor transparencia hizo el director de la Oficina […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-6834","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n