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<\/p>\nPor Sergio Antequera.<\/p>\n
Paul Manafort y Rick Gates, exasesores de la campa\u00f1a presidencial de Donald Trump, son acusados de lavar m\u00e1s de US$21 millones procedentes de pagos ilegales del gobierno ucraniano liderado por el ex presidente Viktor Yanukovych. Dichas acusaciones provienen del fiscal especial del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Robert Mueller, el cual conduce actualmente una investigaci\u00f3n por la supuesta interferencia rusa en las elecciones estadounidenses del 2016.<\/p>\n
Manafort y Gates se declararon inocentes de 12 cargos el pasado lunes, incluido el lavado de dinero, ante la jueza Deborah Robinson despu\u00e9s de ser inculpados formalmente por Mueller. Actualmente est\u00e1n bajo arresto domiciliario.<\/p>\n
Esquema de lavado Manafort-Gates<\/strong><\/p>\n Seg\u00fan el documento que inculpa a Manafort y a Gates, los mismos recibieron pagos il\u00edcitos por trabajar como consultores pol\u00edticos no registrados para Viktor Yanukovych, expresidente pro ruso de Ucrania destituido en el a\u00f1o 2014, y otros l\u00edderes pol\u00edticos corruptos del mismo pa\u00eds, los cuales ten\u00edan v\u00ednculos con el presidente de Rusia Vladimir Putin. <\/p>\n La acusaci\u00f3n formal establece que Manafort y Gates crearon cuentas y compa\u00f1\u00edas offshore para, a trav\u00e9s de ellas, comprar propiedades multimillonarias con el dinero il\u00edcito en suelo estadounidense, lo que luego les permiti\u00f3 adquirir pr\u00e9stamos por las mismas y recuperar el dinero ya lavado, sin informar de donde proven\u00edan tales ingresos. Asimismo, las acusaciones especifican que pidieron los pr\u00e9stamos de estas propiedades, las cuales fung\u00edan como garant\u00eda, para evitar pagar impuestos.<\/p>\n Del mismo modo, se se\u00f1ala que Manafort blanque\u00f3 m\u00e1s de US$18 millones desde el 2006 hasta el 2016, mientras que Gates lo hizo por m\u00e1s de US$3 millones en el mismo periodo. <\/p>\n En base a las acusaciones, las lujosas propiedades adquiridas por Manafort a partir del 2012 en las mejores zonas de la ciudad de Nueva York representan el inicio del tramo con mayor volumen de movimiento de dinero respectivo al esc\u00e1ndalo, puesto que ese a\u00f1o obtuvo US$1.5 millones nada m\u00e1s con el pr\u00e9stamo hipotecario de un condominio en Manhattan por parte del First Republic Bank, para cuatro a\u00f1os despu\u00e9s pagarlo y obtener uno mayor de US$2.73 millones del Citizens Bank. En el mismo sentido, para marzo de 2016 el exasesor de Trump embols\u00f3 US$5.3 millones por el pr\u00e9stamo hipotecario de un edificio de cuatro pisos en Brooklyn. As\u00ed pues, Manafort consigui\u00f3 desde el a\u00f1o 2012 hasta siete hipotecas incluyendo las ya mencionadas. <\/p>\n Por otra parte, las acusaciones tambi\u00e9n indican la compra de bienes y servicios de alto costo como ropa, veh\u00edculos y objetos de lujo mediante las cuentas offshore, evitando as\u00ed pagar impuestos.<\/p>\n Con respecto a Gates, el documento acusatorio expone que obtuvo un pr\u00e9stamo por US$1.5 millones en uno de las urbanizaciones m\u00e1s prestigiosas de Virginia, luego de vender su casa en Richmond por US$700.000. Asimismo, dicho escrito expresa que “como parte del esquema, Manafort y Gates en repetidas ocasiones proporcionaron informaci\u00f3n falsa a contables financieros, contadores de impuestos y asesores legales, entre otros”.<\/p>\n En definitiva, el documento inculpatorio establece que las cuentas offshore utilizadas para la compra de las propiedades en cuesti\u00f3n tienen origen en Chipre, pa\u00eds comprometido a mejorar la transparencia e intercambio de informaci\u00f3n financiera seg\u00fan la Organizaci\u00f3n para la Cooperaci\u00f3n y el Desarrollo Econ\u00f3micos (OCDE).<\/p>\n