Por Ver\u00f3nica Moyano<\/p>\n
El Plenario del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), reunido la \u00faltima semana en Par\u00eds, reconoci\u00f3 a la Rep\u00fablica Argentina como un pa\u00eds cuyo sistema de lucha contra el lavado de dinero y contra financiamiento del terrorismo funciona de acuerdo a los m\u00e1ximos est\u00e1ndares internacionales en la materia, retirando de esta manera al pa\u00eds de la \u201cLista Gris\u201d de pa\u00edses sometidos a seguimiento intensivo por parte del organismo.<\/p>\n
El GAFI notific\u00f3 la decisi\u00f3n de eximir a la Argentina de la denominada lista gris a trav\u00e9s de una resoluci\u00f3n que fue dada a conocer por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, quien destac\u00f3:<\/p>\n
\u201cLa resoluci\u00f3n fue adoptada por unanimidad por los pa\u00edses que integran el GAFI, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Canad\u00e1, Rusia y China, y organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, quienes por otra parte han felicitado a la Argentina por este logro<\/em>\u201d.<\/p>\n Al mismo tiempo, el ministro asegur\u00f3 que en la resoluci\u00f3n se destacaron los avances realizados por el gobierno argentino no s\u00f3lo por la magnitud de las medidas adoptadas, sino tambi\u00e9n por la rapidez con que fueron abordadas, se\u00f1alando a su vez la sugerencia del organismo de que, a partir de ello, el pa\u00eds pase a \u201cintegrar los equipos especializados conjuntos internacionales del Gafi que auditar\u00e1n a otros pa\u00edses\u201d.<\/p>\n A\u00f1os \u201cgrises\u201d<\/strong><\/p>\n La Argentina es miembro pleno del GAFI desde el a\u00f1o 2000. Cuando en el a\u00f1o 2009, el pa\u00eds recibi\u00f3 una visita del Grupo, el resultado fue su incorporaci\u00f3n a la \u201clista gris\u201d de pa\u00edses sometidos a un intenso plan de acci\u00f3n y proceso de seguimiento.<\/p>\n A partir del a\u00f1o 2011, el Grupo de Revisi\u00f3n de la Cooperaci\u00f3n Internacional (ICRG), que es el equipo t\u00e9cnico especializado facultado por el organismo para analizar en detalle el cumplimiento de los est\u00e1ndares fijados internacionalmente para la prevenci\u00f3n del lavado de dinero y contra financiamiento del terrorismo, comenz\u00f3 su tarea de monitorear al pa\u00eds en su plan de acci\u00f3n en la materia.<\/p>\n En principio, una de las principales recomendaciones para el pa\u00eds, ten\u00eda que ver con que se realizaran reformas estructurales en materia legislativa y un ajuste integral del sistema administrativo. <\/p>\n En tal sentido, el pa\u00eds asumi\u00f3 el compromiso tomando diferentes medidas que lo acercaran a las expectativas del organismo y en funci\u00f3n de lograr la adecuaci\u00f3n a los est\u00e1ndares internacionales en materia ALD\/CFT.<\/p>\n En las conclusiones de la 25 reuni\u00f3n plenaria del GAFI celebrada en junio de 2013, de la que particip\u00f3 Argentina, se expres\u00f3 que el pa\u00eds se present\u00f3 al proceso de seguimiento desde la aprobaci\u00f3n de su informe de evaluaci\u00f3n mutua en 2010, habiendo avanzado lo suficiente en la aplicaci\u00f3n de los requisitos t\u00e9cnicos y las principales recomendaciones.<\/p>\n En vistas de los avances realizados por el pa\u00eds, se aprob\u00f3 la visita \u201cin situ\u201d de las autoridades de revisi\u00f3n del GAFI que tuvo lugar finalmente en septiembre pasado a partir de cuyo informe, el plenario reunido en Par\u00eds la \u00faltima semana, determin\u00f3 la salida del pa\u00eds de la lista de pa\u00edses bajo seguimiento intensivo.<\/p>\n Medidas adoptadas por Argentina contempladas por el GAFI<\/strong><\/p>\n Entre las principales medidas que el gobierno argentino adopt\u00f3 en pos de adecuar su sistema ALD\/CFT a los est\u00e1ndares internacionales, se cuentan:<\/p>\n En materia normativa<\/em><\/p>\n – La modificaci\u00f3n del tipo penal de lavado de activos, adecu\u00e1ndolo a la figura de \u201cautolavado\u201d y agrup\u00e1ndolo en el C\u00f3digo Penal, junto a otros il\u00edcitos, bajo el t\u00edtulo de \u201cDelitos contra el Orden Econ\u00f3mico y Financiero\u201d.<\/p>\n – Tipificaci\u00f3n de la responsabilidad de la persona jur\u00eddica.<\/p>\n – Incorporaci\u00f3n del tipo penal de financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/p>\n – Regulaci\u00f3n de la figura del decomiso anticipado.<\/p>\n Todo lo anterior contemplado en las leyes 26.683 que crea el cap\u00edtulo 13 del C\u00f3digo Penal, la n\u00famero 26.734, sobre delitos financieros y la n\u00famero 26.733, sobre financiamiento del terrorismo.<\/p>\n En materia administrativa<\/em><\/p>\n La Unidad de Informaci\u00f3n Financiera:<\/p>\n – dise\u00f1\u00f3 y puso en funcionamiento el dispositivo de \u201cmatriz de riesgo\u201d utilizado para procesar informaci\u00f3n; <\/p>\n – incorpor\u00f3 un amplio universo de sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas; <\/p>\n – defini\u00f3 infracciones y multas administrativas; <\/p>\n – regul\u00f3 el congelamiento de activos terroristas; <\/p>\n – intensific\u00f3 su rol como querellante en casos judiciales.<\/p>\n La Procuraci\u00f3n General de la Naci\u00f3n, por Resoluci\u00f3n PGN 914\/12 cre\u00f3 la Procuradur\u00eda de Criminalidad Econ\u00f3mica y Lavado de Activos (Procelac), planteando como objetivo institucional honrar los compromisos internacionales asumidos por el pa\u00eds y elevar los \u00edndices de eficiencia en la persecuci\u00f3n de la criminalidad econ\u00f3mica organizada. <\/p>\n En funci\u00f3n de estos cambios normativos y administrativos el ministro Alak, al presentar la resoluci\u00f3n del GAFI, consign\u00f3 algunas estad\u00edsticas:<\/p>\n \u2022En el 2009 hab\u00eda 1500 reportes de operaciones sospechosas anuales mientras que en 2014 ascendieron a 40 mil, destacando: \u201c\u00e9sto habla de la eficacia del sistema, c\u00f3mo el sistema se ampli\u00f3 al participar muchos m\u00e1s sujetos obligados y empez\u00f3 a generar mucha m\u00e1s informaci\u00f3n para ser evaluada por la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera y luego por la justicia\u201d. <\/p>\n \u2022En 2014, se ha llegado a imponer sanciones a diversas entidades, especialmente a las bancarias, por 265 millones de pesos. <\/p>\n \u2022El n\u00famero de querellas en las que la UIF tuvo participaci\u00f3n, aument\u00f3 a 50 en 2014, mientras que en 2009 s\u00f3lo hab\u00eda una.<\/p>\n \u2022En cuanto a condenados, mientras que en 2009 la cifra era de 3, en 2014 ascendieron a 13.<\/p>\n Implicancias para el pa\u00eds<\/strong><\/p>\n Seg\u00fan manifest\u00f3 el ministro de Justicia y Derechos Humanos al hacer p\u00fablica la resoluci\u00f3n del GAFI que retira a la Argentina del seguimiento intensivo, tal decisi\u00f3n es \u201cuna muy buena noticia para el pa\u00eds, en especial para el sistema econ\u00f3mico y financiero\u201d.<\/p>\n \u201cTiene mucha relevancia, porque una resoluci\u00f3n contraria podr\u00eda haber perjudicado a la operatoria financiera de la banca especialmente de la banca nacional<\/em>\u201d.<\/p>\n \u201cAdem\u00e1s le otorga a la Argentina una certificaci\u00f3n internacional de que su sistema de lucha contra el lavado de activo y financiamiento del terrorismo tiene hoy todos los requisitos que exigen las m\u00e1ximas autoridades financieras del mundo y de los pa\u00edses que han impulsado el GAFI\u201d<\/em>, agreg\u00f3 Alak.<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Por Ver\u00f3nica Moyano El Plenario del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), reunido la \u00faltima semana en Par\u00eds, reconoci\u00f3 a […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-6852","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n