{"id":6857,"date":"2015-05-16T16:18:45","date_gmt":"2015-05-16T16:18:45","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=transacciones-con-el-sucre-siguen-levantando-alertas-rojas"},"modified":"2015-05-16T16:18:45","modified_gmt":"2015-05-16T16:18:45","slug":"transacciones-con-el-sucre-siguen-levantando-alertas-rojas","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=transacciones-con-el-sucre-siguen-levantando-alertas-rojas","title":{"rendered":"Transacciones con el SUCRE siguen levantando alertas rojas"},"content":{"rendered":"

Por: Fernando Mart\u00ednez<\/p>\n

   Una investigaci\u00f3n publicada en varios medios de la regi\u00f3n sobre un multimillonario esquema de corrupci\u00f3n entre Ecuador y Venezuela reconfirma la gran vulnerabilidad del SUCRE (Sistema Unitario de Compensaci\u00f3n Regional) para esquemas de lavado de dinero a trav\u00e9s de empresas fantasmas, proveedores fraudulentos y exportaciones fantasmas.<\/p>\n

   La Fiscal\u00eda de Ecuador sigue seis procesos por el uso irregular de este sistema de pago surgido en 2008 entre los pa\u00edses miembro de la Alianza Bolivariana para las Am\u00e9ricas (ALBA) que acordaron adoptar el SUCRE como la unidad de cuenta com\u00fan para reemplazar al d\u00f3lar estadounidense en el comercio interregional existente entre los nueve pa\u00edses integrantes del bloque: Venezuela, Cuba, Antigua y Barbuda, Bolivia, Dominica, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, Ecuador y Uruguay.<\/p>\n

   Desde hace alg\u00fan tiempo, las autoridades de ese pa\u00eds suramericano comenzaron a sospechar que a trav\u00e9s del sistema se pudiera estar lavando dinero en el flujo comercial entre Venezuela y Ecuador. Desde 2011, los bancos ecuatorianos han rechazado operaciones del SUCRE, por ser sospechosas y no tener informaci\u00f3n adecuada.<\/p>\n

   De acuerdo con cifras del Consejo Monetario Regional del Sucre, las transacciones entre Venezuela y Ecuador representaron 95 por ciento del total tramitado en ese sistema monetario.<\/p>\n

   En el caso espec\u00edfico de Venezuela el esquema es doblemente fraudulento no es solo con el Sucre, sino con la obtenci\u00f3n de d\u00f3lares a precios preferenciales obtenidos a trav\u00e9s de un sistema administrador del engorroso control de cambio, Comisi\u00f3n de Administraci\u00f3n de Divisas (Cadivi). (Leer reporte)<\/a><\/strong><\/p>\n

   Por citar solo un ejemplo,  entre 2004 y 2011, Cadivi le hab\u00eda aprobado a un empresa de malet\u00edn MSM Sports,  40 solicitudes de adquisici\u00f3n de divisas a tasa preferencial por un valor de US$ 960 mil 087, una empresa comprometida con el flujo de negocios oscuros entre Venezuela y Ecuador, como detalla el portal armando.info.<\/p>\n

   Expertos consultados por Lavadodinero.com consideran que en los oficiales de cumplimiento debe despertar alertas transacciones vinculadas con empresas exportadoras que operen con este sistema de pago, especialmente los esquemas de comercio exterior desde y hacia Venezuela, en donde el riesgo es doble por el control cambiario.<\/p>\n

   Lo reciente <\/strong><\/p>\n

   El caso m\u00e1s reciente revelado por varios diarios de la regi\u00f3n muestra como empresas registradas al sur de la Florida (EE.UU) recibieron millonarias transferencias de corporaciones pertenecientes a personas que actualmente son investigadas en Ecuador por lavado de activos, tras crear un esquema de exportaciones fraudulentas desde ese pa\u00eds hacia Venezuela.<\/p>\n

   La investigaci\u00f3n fue realizada por el diario El Universo (Ecuador), el site Armando Info (Venezuela) y el Nuevo Herald (Miami). Se concluye de forma muy documentada \u201cla ruta que sigui\u00f3 parte de una bolsa de $228 millones y que enlaza barrios pobres de Guayaquil \u2014donde se captaban pobladores de bajos recursos para falsificar facturas\u2014, con las exclusivas propiedades del sur de la Florida, adem\u00e1s de cuentas bancarias en Panam\u00e1 y Bahamas\u201d, como describe Nuevo Herald.<\/p>\n

   En resumen rese\u00f1a el diario estadounidense: el dinero llegaba a Ecuador por supuestas exportaciones a Venezuela, pero a los pocos d\u00edas tomaba otros destinos, principalmente al sur de la Florida. Las exportaciones eran sobrefacturadas, otras nunca se realizaron.<\/p>\n

   En las operaciones que generaron  US$ 228 millones intervinieron 60 compa\u00f1\u00edas venezolanas y 30 ecuatorianas. De ese dinero, $84 millones fueron girados del Ecuador hacia cuentas en el exterior. A Estados Unidos fue transferida casi la tercera parte. El negocio se termin\u00f3 tras la quiebra de dos instituciones financieras ecuatorianas, la \u00faltima en mayo del 2013.<\/p>\n

   Se\u00f1ales de alerta<\/strong><\/p>\n

   Durante las investigaciones, las autoridades ecuatorianas detectaron varios indicadores considerados se\u00f1ales de alerta de operaciones ligadas al lavado a trav\u00e9s del comercio internacional que es importante que el personal de cumplimiento conozca:<\/p>\n

   – Proliferaci\u00f3n de compa\u00f1\u00edas constituidas desde 2010 que simult\u00e1neamente a su creaci\u00f3n, realizaron operaciones millonarias.<\/p>\n

   – Compa\u00f1\u00edas que, en muchos casos, designaban direcciones inexistentes o falsas.<\/p>\n

   – Sobrefacturaci\u00f3n en las operaciones de comercio exterior.<\/p>\n

   – Buena parte de los productos negociados no existe en el mercado.<\/p>\n

   – Muchas de estas empresas est\u00e1n a nombre de testaferros.<\/p>\n

   – Los recursos recibidos por las compa\u00f1\u00edas ficticias en concepto de dineros compensados desde Venezuela permanec\u00edan no m\u00e1s de 72 horas en Ecuador para luego salir hacia para\u00edsos fiscales y en algunas oportunidades volv\u00eda a Venezuela.<\/p>\n

   – Las empresas ten\u00edan socios extranjeros, en muchos de los casos, vinculados con el narcotr\u00e1fico.<\/p>\n

   Metodolog\u00eda de lavado asociada al SUCRE (Esquema b\u00e1sico)<\/strong><\/p>\n

   Un Estado A acuerda la compra de mercader\u00eda a una empresa ubicada en un Estado B; luego de convenido el precio y la forma de pago, el Estado A transfiere el dinero en su moneda local al Banco Operativo Autorizado de su pa\u00eds quien registra la operaci\u00f3n en el Sistema Inform\u00e1tico del Sucre (SIS) y, a su vez, hace la transferencia al Banco Central.     El Banco Central del Estado parte importador A hace la conversi\u00f3n del importe en moneda local al SUCRE y lo transfiere, a su vez, al Banco Central del estado parte exportador B, quien hace lo propio convirtiendo los SUCRES a su moneda local para depositar en la cuenta de la empresa exportadora B.<\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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