![](\"images\/easyblog_images\/13912\/b2ap3_thumbnail_Colombia-FMI.jpg\" "\\"b2ap3_thumbnail_Colombia-FMI.jpg\\"")
<\/p>\nPor El Departamento Editorial. <\/p>\n
Colombia logr\u00f3 resultados positivos en la evaluaci\u00f3n realizada por el Fondo Monetario Internacional al sistema nacional anti lavado de activos y contra la financiaci\u00f3n del terrorismo (ALA\/CFT), seg\u00fan anunci\u00f3 este 30 de julio la Unidad de Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiero (UIAF) del Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito p\u00fablico de ese pa\u00eds.<\/p>\n
El informe \u2013aprobado por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional para Latinoam\u00e9rica (GAFILAT) la semana pasada en Panam\u00e1- concentra la informaci\u00f3n colectada durante la visita in situ realizada por el equipo evaluador del FMI del 5 al 22 de junio de 2017, cuando los t\u00e9cnicos se reunieron con m\u00e1s de 90 entidades p\u00fablicas y privadas con el prop\u00f3sito de completar la valoraci\u00f3n al sistema ALA\/CFT colombiano.<\/p>\n
La evaluaci\u00f3n, que forma parte de la 4ta. Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFI, se realiz\u00f3 en base en las 40 Recomendaciones ALA\/CFT de 2012 y la metodolog\u00eda aprobada por el organismo en 2013, que revisa dos componentes principales: el cumplimiento t\u00e9cnico, donde se debe demostrar que el marco jur\u00eddico del pa\u00eds cumple con el est\u00e1ndar internacional, y la efectividad del sistema ALA\/CFT.<\/p>\n
Igualmente, abord\u00f3 todos los ejes de persecuci\u00f3n del delito (prevenci\u00f3n, detecci\u00f3n, investigaci\u00f3n, juzgamiento e incautaci\u00f3n) y tuvo en cuenta aspectos normativos y evidencias de efectividad sobre pol\u00edticas nacionales ALA\/CFT; comprensi\u00f3n de los riesgos, amenazas y vulnerabilidades nacionales y sectoriales; cooperaci\u00f3n internacional; supervisi\u00f3n basada en riesgo; regulaci\u00f3n y controles; inteligencia financiera; investigaciones judiciales; confiscaci\u00f3n de bienes; sentencias condenatorias y cumplimiento de instrumentos internacionales, entre otros.<\/p>\n
Tomando diferentes tipos de medidas a partir de 2015, Colombia comenz\u00f3 <\/span>a prepararse <\/span>desarrollando talleres de capacitaci\u00f3n y simulacros sectorizados de congelamiento y de entrevista. Para esto, fueron convocadas entidades p\u00fablicas y privadas, buscando la coordinaci\u00f3n para lograr un informe favorable. El proceso fue guiado por la UIAF, en calidad de coordinador nacional ante el GAFILAT que lider\u00f3 los talleres de capacitaci\u00f3n y unific\u00f3 la informaci\u00f3n suministrada por las entidades en la etapa de pre-evaluaci\u00f3n. Asimismo, se encarg\u00f3 de la revisi\u00f3n de los cuestionarios entregados al FMI.<\/p>\n En el marco de la evaluaci\u00f3n, la UIAF tambi\u00e9n apoy\u00f3 a los diferentes sectores en la actualizaci\u00f3n de la normatividad, con el objetivo de cumplir con los est\u00e1ndares internacionales propuestos por el GAFI. As\u00ed, se trabaj\u00f3 activamente en la actualizaci\u00f3n o implementaci\u00f3n de los 12 Sistemas de Administraci\u00f3n de Riesgo de Lavado de Activos y Financiaci\u00f3n del Terrorismo (Sarlaft) y en el Decreto Personas Expuestas Pol\u00edticamente -PEP- (Decreto 1674 de 2016).<\/p>\n \u201cLos logros alcanzados por Colombia en esta evaluaci\u00f3n nos demuestran que el pa\u00eds sigue avanzado en el fortalecimiento de las herramientas jur\u00eddicas y t\u00e9cnicas anti lavado\u201d<\/em>, se\u00f1al\u00f3 el director de la UIAF, Juan Francisco Espinosa Palacios, a trav\u00e9s de un comunicado oficial. Sin embargo, advirti\u00f3 que \u201ces importante no disminuir la marcha, sino por el contrario, continuar evolucionando frente a las din\u00e1micas de los delitos que tanto da\u00f1o le hacen a nuestra econom\u00eda y a la seguridad del pa\u00eds. A\u00fan nos falta cumplir varias tareas\u201d,<\/em> finaliz\u00f3 Espinosa.<\/p>\n Por los momentos, el informe sigue teniendo car\u00e1cter reservado. El documento est\u00e1 bajo custodia de la Secretar\u00eda del GAFILAT y deber\u00e1 ser sometido a revisi\u00f3n por parte del GAFI, dentro del tr\u00e1mite normal en este tipo de evaluaciones.<\/p>\n Se espera que el informe definitivo con los resultados alcanzados por Colombia sea publicado por parte del GAFILAT entre los meses de septiembre y octubre de 2018 para conocimiento de la comunidad nacional e internacional.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Por El Departamento Editorial. Colombia logr\u00f3 resultados positivos en la evaluaci\u00f3n realizada por el Fondo Monetario Internacional al sistema nacional […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-6858","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n