En 2015, Panam\u00e1 debe haberlos cumplido todos y en el primer trimestre de 2016 se definir\u00e1 la visita del Gafi al pa\u00eds, para la revisi\u00f3n final de lo ejecutado<\/em>“, se\u00f1ala el comunicado del Ministerio.<\/p>\n Una delegaci\u00f3n de autoridades del MEF, el Ministerio Publico (MP), la Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF) y la Superintendencia de Bancos de Panam\u00e1 se reunieron recientemente en Par\u00eds con el GAFI para presentar los avances en la ejecuci\u00f3n de este plan de acci\u00f3n.<\/p>\n
En dicha reuni\u00f3n, dos pa\u00edses miembro del organismo internacional como Estados Unidos y M\u00e9xico, hicieron comentarios positivos sobre los esfuerzos hechos por Panam\u00e1 hasta el momento, sin embargo, el organismo destac\u00f3 que el pa\u00eds deber\u00e1 seguir trabajando para progresar en esta materia.<\/p>\n
Entre los puntos que se observaron desde el GAFI, el pa\u00eds deber\u00e1 intensificar su trabajo en cuanto a penalizaci\u00f3n del lavado de dinero y financiamiento del Terrorismo:<\/p>\n
– estableciendo un marco jur\u00eddico adecuado para congelar los bienes de los terroristas, <\/p>\n
– aplicando eficazmente la debida diligencia a fin de aumentar la transparencia, <\/p>\n
– optimizando su unidad de inteligencia financiera, informando sobre transacciones sospechosas a todas las instituciones financieras y <\/p>\n
– asegurando mecanismos eficaces para la cooperaci\u00f3n internacional.<\/p>\n
Avances <\/strong><\/p>\nPrecisamente para atender a todos estos aspectos planteados por el GAFI, Panam\u00e1 ha venido demostrando su compromiso por ajustar su pol\u00edtica ALD\/CFT con medidas como la creaci\u00f3n de la Unidad Estrat\u00e9gica Anti Lavado de Dinero, la presentaci\u00f3n de leyes que plantean modificaciones al C\u00f3digo Penal y el reforzamiento del recurso humano y la estructura de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero.<\/p>\n
Entre los principales avances en este sentido, se destacan: <\/p>\n
– Tres leyes presentadas por el Ministerio P\u00fablico a la Asamblea Nacional, que contemplan modificaciones al C\u00f3digo Penal y otras disposiciones relacionadas con extinci\u00f3n de dominio y cooperaci\u00f3n internacional en la lucha contra el lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo.<\/p>\n
– Entre las modificaciones planteadas en el C\u00f3digo Penal: tipificaci\u00f3n de nuevos delitos, como pirater\u00eda, falsificaci\u00f3n de moneda y falsificaci\u00f3n de documentos.<\/p>\n
– La Unidad de An\u00e1lisis Financiero perfeccion\u00f3 una gu\u00eda para identificar las transacciones sospechosas y reportarlas a las diversas entidades al mismo tiempo que dio entrenamiento t\u00e9cnico a los agentes supervisados y a las autoridades que reforzar\u00e1n las leyes relacionadas con esta materia.<\/p>\n
– Se encuentra en proceso de revisi\u00f3n t\u00e9cnica un borrador de Ley Anti Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, elaborado por un consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que ser\u00e1 presentado a la Asamblea Nacional de Diputados.<\/p>\n
– A trav\u00e9s de un decreto de gabinete, fue creada la Unidad Estrat\u00e9gica Anti Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, como parte del Ministerio de Econom\u00eda y Finanzas.<\/p>\n
– Se elabor\u00f3 tambi\u00e9n el Plan de An\u00e1lisis de Riesgo para Panam\u00e1, que identifica los diversos sujetos que ser\u00e1n evaluados sistem\u00e1ticamente, como el \u00e1rea bancaria, los seguros y la Zona Libre de Col\u00f3n. Esto permitir\u00e1 determinar el nivel actual de riesgo de cada una de las actividades analizadas y, en relaci\u00f3n a ese riesgo, se establecer\u00e1 cual es el nivel de supervisi\u00f3n y reporte que se establecer\u00e1 para cada una de esas \u00e1reas.<\/p>\n
Superando malas calificaciones<\/strong><\/p>\nCuando el pasado 7 de octubre Panam\u00e1 fue incluido por Colombia en una lista de para\u00edsos fiscales por no haber firmado en tiempo y forma un memorando de entendimiento sobre intercambio de informaci\u00f3n tributaria, todo hac\u00eda suponer que el pa\u00eds ver\u00eda resentido todo su esfuerzo por limpiar su imagen internacional, sobre todo de cara a una nueva evaluaci\u00f3n del GAFI.<\/p>\n
Sin embargo, luego de un arduo trabajo de canciller\u00eda, a fines de octubre y tras la firma del memorando, el pa\u00eds fue removido de la lista colombiana, despejando los riesgos que dicha inclusi\u00f3n le hubieran acarreado.<\/p>\n
Entre los acuerdos que se lograron entre ambos pa\u00edses luego de la firma del memorando, se plante\u00f3 el compromiso de cooperaci\u00f3n para combatir el lavado de dinero, blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y evitar la doble imposici\u00f3n fiscal.<\/p>\n
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