Por Ver\u00f3nica Moyano<\/p>\n
A pesar de la atenci\u00f3n y las prevenciones que desde hace tiempo vienen tomando organismos internacionales y reguladores locales de la mayor\u00eda de los pa\u00edses, el f\u00fatbol, como negocio que permanentemente mueve millones, contin\u00faa representando un importante atractivo para el lavado de dinero y otros delitos econ\u00f3micos.<\/p>\n
As\u00ed lo evidencia, el anuncio realizado la \u00faltima semana por la Fiscal\u00eda de la Naci\u00f3n de Per\u00fa, sobre el inicio de una megainvestigaci\u00f3n en el f\u00fatbol local por sospechas de fraude econ\u00f3mico y lavado de activos.<\/p>\n
“Esta mega investigaci\u00f3n va a comprender a todas las autoridades involucradas, los due\u00f1os de equipos, las personas que han hecho negocios con la FPF (Federaci\u00f3n Peruana de F\u00fatbol) a nivel nacional e internacional en los \u00faltimos 12 a\u00f1os<\/em>“, anunci\u00f3 el fiscal Carlos Ramos Heredia.<\/p>\n Seg\u00fan se\u00f1al\u00f3 el funcionario, se utilizaron como par\u00e1metros de la investigaci\u00f3n, antecedentes de investigaciones similares realizadas en otros pa\u00edses, como en el caso de Alemania \u201cdonde se han visto involucrados dirigentes y entrenadores con respecto al pase de algunos futbolistas. En donde se ha inflado dinero, se ha evadido cuestiones tributarias y en algunos casos tambi\u00e9n se ha hecho lavado de activos”<\/em>.<\/p>\n Cabe destacar que la investigaci\u00f3n anunciada por la fiscal\u00eda llega en un momento en que el f\u00fatbol peruano atraviesa una seria crisis luego de acusaciones y una investigaci\u00f3n en curso contra el presidente de la FPF, a quien en los \u00faltimos d\u00edas, le fuera rechazada la postulaci\u00f3n para una tercera reelecci\u00f3n en la presidencia el organismo.<\/p>\n Alcances de la investigaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n Si bien se especula con que la investigaci\u00f3n anunciada por la fiscal\u00eda tiene su origen y foco en el presidente de la FPF, las autoridades aclararon que ser\u00e1n investigados tanto los dirigentes, como \u00e1rbitros, entrenadores y jugadores, entre muchos otros que participan o hayan participado en los \u00faltimos 12 a\u00f1os del negocio generado por el popular deporte en el pa\u00eds suramericano.<\/p>\n “Hay que agotar lo referente a esta investigaci\u00f3n que se inicia, la cual va a comprender a todas las autoridades involucradas, a los due\u00f1os de equipos, a las personas que han realizado negociaciones o contratos con la FPF a nivel nacional e internacional. La magnitud de esta investigaci\u00f3n es que especifica con claridad que se trata de un megaproceso”<\/em> \u2013 manifest\u00f3 Ramos Heredia.<\/p>\n “Un equipo de f\u00fatbol que no justifica el gasto de dinero que sea en demas\u00eda, as\u00ed como la fuente donde obtuvo el dinero, entonces tambi\u00e9n estar\u00eda en un caso de lavado de activos o narcotr\u00e1fico<\/em>“, explic\u00f3.<\/p>\n Tal la magnitud del proceso, la fiscal\u00eda ha anunciado que contar\u00e1 con la colaboraci\u00f3n de auditores internacionales especializados en materia deportiva tanto como de periodistas que pudieren contar con informaci\u00f3n relevante. Cabe recordar que medios locales que se hicieron eco de acusaciones previas sobre corrupci\u00f3n y lavado de activos contra el presidente de la FPF, han realizado investigaciones paralelas que ser\u00e1n tomadas en consideraci\u00f3n por las autoridades.<\/p>\n A qui\u00e9nes y qu\u00e9 se investigar\u00e1 <\/strong><\/p>\n Al respecto, la Fiscal\u00eda Especializada en Lavado de Activos y P\u00e9rdida de Dominio a cargo de Ernesto Ch\u00e1vez Rodr\u00edguez, identific\u00f3 y anunci\u00f3 las primeras 60 autoridades de la FPF que ser\u00e1n investigadas por presunto Lavado de Dinero:<\/p>\n \u2022Autoridades: presidente, vicepresidentes, tesorero y miembros del directorio.<\/p>\n \u2022Presidentes de comisiones: de \u00c1rbitros, de Justicia y de la Escuela de Entrenadores<\/p>\n \u2022Presidentes de ligas departamentales<\/p>\n \u2022Presidentes de clubes de f\u00fatbol.<\/p>\n Como primera medida impulsada por la fiscal\u00eda, se encuentra la solicitud del levantamiento del secreto bancario, tributario y burs\u00e1til de los investigados, al mismo tiempo que se requiri\u00f3 a la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informe sobre presuntos Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) relacionados con las personas sometidas a investigaci\u00f3n.<\/p>\n Seg\u00fan se anunci\u00f3, se verificar\u00e1n los ingresos y salidas de fondos, el movimiento de las cuentas bancarias, las transferencias de los jugadores nacionales al extranjero, los contratos con los medios de comunicaci\u00f3n para la transmisi\u00f3n de campeonatos y partidos, como as\u00ed tambi\u00e9n se atender\u00e1 a las contrataciones con grandes compa\u00f1\u00edas de cervezas y de gaseosas que auspiciaron en diversas ocasiones al seleccionado nacional de f\u00fatbol.<\/p>\n Uno de los principales objetivos de la investigaci\u00f3n es determinar el origen del dinero que manejan especialmente las ligas departamentales de f\u00fatbol, donde se han observado una serie de irregularidades que es preciso aclarar.<\/p>\n \u201cExisten investigaciones en curso contra algunos directivos del f\u00fatbol nacional relacionados presuntamente con el tr\u00e1fico il\u00edcito de drogas o con casos de lavado de activos. Estos son indicativos muy graves\u201d<\/em>, explicaron fuentes del Ministerio P\u00fablico relacionadas con la megainvestigaci\u00f3n a la dirigencia del f\u00fatbol peruano a la prensa local.<\/p>\n Por otra parte, ser\u00e1n revisadas todas las propiedades consignadas por los investigados en Registros P\u00fablicos, como inmuebles, acciones, veh\u00edculos, embarcaciones pesqueras y de recreo, t\u00edtulos mineros, herencias, transferencias de bienes, poderes, etc.<\/p>\n Se ha anunciado tambi\u00e9n que la investigaci\u00f3n alcanzar\u00e1 incluso a los movimientos migratorios de los sospechados a fin de establecer si los viajes por ellos realizados condicen con sus ingresos. <\/p>\n Mientras que tambi\u00e9n ser\u00e1n analizados los antecedentes policiales y penales de los investigados por si hubiere alg\u00fan indicio de participaci\u00f3n en alg\u00fan otro delito como narcotr\u00e1fico, miner\u00eda ilegal, contrabando o trata de personas.<\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Por Ver\u00f3nica Moyano A pesar de la atenci\u00f3n y las prevenciones que desde hace tiempo vienen tomando organismos internacionales y […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-6861","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n