Por Ver\u00f3nica Moyano<\/p>\n
Por iniciativa del presidente Enrique Pe\u00f1a Nieto, se encuentra en tratamiento en el senado mexicano la nueva Ley Federal de Juegos y Sorteos cuyo objeto es el de regular la industria del juego de manera tal que no resulte vulnerable para la corrupci\u00f3n y el lavado de dinero.<\/p>\n
Por tratarse de una industria millonaria, que en la pr\u00e1ctica ha demostrado en todo el mundo ser especialmente atractiva para que las organizaciones criminales infiltren el dinero sucio producto de sus actividades delictivas es que, organismos internacionales como el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) han advertido la importancia de generar un marco regulatorio espec\u00edfico para el sector que contemple dicho riesgo.<\/p>\n
En este sentido en muchos pa\u00edses se ha dado sanci\u00f3n a leyes espec\u00edficas en el sector con apartados dedicados a prevenir el riesgo concreto de lavado de activos o financiamiento del terrorismo y en muchos otros, como en el caso de M\u00e9xico, nuevas reglamentaciones se encuentran en estudio.<\/p>\n
Los casinos, por definici\u00f3n del GAFI, deben aplicar las normas de prevenci\u00f3n de lavado de activos y financiaci\u00f3n de terrorismo ya que si bien en su operatoria diaria ofrecen apuestas por entretenimiento, tambi\u00e9n tienen relevancia financiera por el tipo de operaciones que realizan como: cobros y pagos de importantes sumas en efectivo, otorgamiento de cr\u00e9dito a sus clientes, movimientos con tarjetas de cr\u00e9dito, d\u00e9bito, prepagas y travellers checks, entre otras.<\/p>\n
El Proyecto mexicano<\/strong><\/p>\n Este proyecto de ley, que intenta sustituir a la ley vigente desde 1947, define las bases y l\u00edmites a juegos y sorteos \u201cen todas sus modalidades\u201d \u2013incluidos los organizados por instituciones educativas, religiosas y partidos pol\u00edticos-.<\/p>\n – La nueva ley, de ser aprobada, fija en 21 a\u00f1os la edad m\u00ednima para participar en juegos y sorteos y reconoce el derecho a la autoexclusi\u00f3n, mecanismo mediante el cual a una persona con ludopat\u00eda manifiesta en forma voluntaria, se le impedir\u00e1 ingresar a los casinos.<\/p>\n – Propone crear una nueva autoridad con la facultad de regular, vigilar, certificar y sancionar a los involucrados en la industria del juego. Dicha autoridad ser\u00e1 el Instituto Nacional de Juegos y Sorteos, un organismo p\u00fablico descentralizado con autonom\u00eda de gesti\u00f3n directiva y administrativa, cuyo titular depender\u00e1 directamente del secretario de Gobernaci\u00f3n, quien lo podr\u00e1 nombrar \u201cpor tiempo indefinido\u201d y remover libremente.<\/p>\n – Si bien los permisos actuales mantendr\u00e1n su vigencia, en el proyecto se advierte que los nuevos se otorgar\u00e1n s\u00f3lo por un plazo m\u00ednimo de un a\u00f1o y m\u00e1ximo de 10, cuya renovaci\u00f3n ir\u00e1 de 10 a 15 a\u00f1os.<\/p>\n \u201cLos permisos no son transferibles y no se podr\u00e1 vender un permiso sin la autorizaci\u00f3n del instituto, se vigilar\u00e1 que en los convenios de permisionarios con operadores no se traslade la propiedad y el control del permiso al operador, quedando esto \u00faltimo estrictamente prohibido. Para dar de alta un convenio con un operador, \u00e9ste deber\u00e1 tramitarse ante el instituto por el permisionario y no por el operador\u201d<\/em> \u2013advierte el documento del proyecto.<\/p>\n Contra la corrupci\u00f3n y el lavado<\/strong><\/p>\n Entre los objetivos de la nueva ley est\u00e1 la prevenci\u00f3n, el control y el combate los efectos negativos de los juegos y sorteos. Entre los efectos negativos se encuentran la realizaci\u00f3n de \u201coperaciones con recursos de procedencia il\u00edcita (lavado de dinero), posibles riesgos de ludopat\u00eda, mafias y cr\u00edmenes, y afectaciones en la familia\u201d, de ah\u00ed la necesidad de generar acciones para combatir el fen\u00f3meno criminal.<\/p>\n \u201cDado que la naturaleza de las actividades de juegos y sorteos atrae actividades delictivas, como es el lavado de dinero, se deber\u00e1n establecer mecanismos que permitan acciones de coordinaci\u00f3n con la Unidad Especializada en An\u00e1lisis Financiero de la PGR, Unidad de Inteligencia Financiera y con la Secretar\u00eda de Econom\u00eda\u201d<\/em> \u2013 puntualiza el documento.<\/p>\n En la nueva ley se especifica que los casinos o casas de apuestas deber\u00e1n notificar a Hacienda cuando un jugador gane o pierda m\u00e1s de 40 mil pesos. Tambi\u00e9n prev\u00e9 la creaci\u00f3n de un padr\u00f3n de jugadores por casino, no obligatorio.<\/p>\n Seg\u00fan analiza la directora general de Juegos y Sorteos, Marcela Gonz\u00e1lez Salas, quien trabaj\u00f3 en el proyecto, la falta de procesos o de medidas concretas determinadas por la justicia en relaci\u00f3n a casos de funcionarios implicados en tramas de corrupci\u00f3n en el sector casinos, se hace necesario que una nueva ley contemple la posibilidad de llevar adelante acciones para combatir la corrupci\u00f3n de los servidores p\u00fablicos.<\/p>\n \u201cDada la percepci\u00f3n que sobre el tema de los juegos y sorteos se tiene en el pa\u00eds, la incorporaci\u00f3n de un apartado dedicado a servidores p\u00fablicos que transgredan la ley constituir\u00eda un mensaje importante en pro de la legalidad en el desarrollo en la industria del juego\u201d<\/em> \u2013 manifest\u00f3 la funcionaria.<\/p>\n En relaci\u00f3n a ello, en el cap\u00edtulo \u201cDe control y vigilancia\u201d de la nueva ley, se establece que el personal del Instituto Nacional de Juegos y Sorteos participar\u00e1 regularmente en cursos de capacitaci\u00f3n, ser\u00e1 certificado y sometido a ex\u00e1menes de control de confianza<\/p>\n En caso de aprobarse, la Ley Federal de Juegos y Sorteos Responsables entrar\u00e1 en vigor a los 60 d\u00edas de su publicaci\u00f3n \u2013mismo plazo para el Instituto Nacional de Juegos y Sorteos\u2013, cuyo reglamento se publicar\u00e1 a su vez en un plazo no mayor a seis meses.<\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Por Ver\u00f3nica Moyano Por iniciativa del presidente Enrique Pe\u00f1a Nieto, se encuentra en tratamiento en el senado mexicano la nueva […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"featured_image_src":"","ams_acf":[],"yoast_head":"\n