Por Fernando Mart\u00ednez<\/p>\n
Por segunda vez, la justicia argentina realiza un procedimiento de allanamiento a una sede del banco HSBC, como consecuencia de un procedimiento por supuestas cuentas ocultas en Suiza. <\/span><\/p>\n La causa fue promovida a finales de 2014, cuando la Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP) denunci\u00f3 penalmente a directivos de la sucursal argentina del HSBC y a m\u00e1s de 4 mil 40 personas por supuesta evasi\u00f3n fiscal y asociaci\u00f3n il\u00edcita, por ocultar cuentas bancarias en el pa\u00eds europeo. <\/span><\/p>\n La presunta operaci\u00f3n il\u00edcita alcanzar\u00eda los US$ 3 mil millones e implica a empresarios ligados al gobierno, deportistas, banqueros, asesores tributarios, peque\u00f1as y medianas empresas.<\/span><\/p>\n En el contexto de la investigaci\u00f3n penal se solicit\u00f3 informes a Suiza, Panam\u00e1 y Estados Unidos, ya que con otros pa\u00edses utilizados para los presuntos il\u00edcitos, el pa\u00eds sure\u00f1o tiene convenios de reciprocidad en materia de delitos fiscales.<\/span><\/p>\n Antecedentes<\/span><\/strong><\/p>\n Desde principios de 2013 la AFIP hab\u00eda se\u00f1alado a dicha entidad bancaria de realizar acciones fraudulentas, donde se habr\u00eda ocultado a los verdaderos responsables de las acreditaciones bancarias impidiendo al ente recaudador efectuar los controles sobre sus movimientos de dinero, de acuerdo con los archivos de lavadodinero.com.<\/span><\/p>\n El ente regulador acus\u00f3 al HSBC de ofrecer “un producto a medida de empresas que usaban facturas truchas, entre otras maniobras”. Agregando que el servicio del banco “habr\u00eda consistido en realizar dep\u00f3sitos de sus ‘cobranzas’, producto de las facturas de operaciones inexistentes, en una cuenta asociada a un CUIT gen\u00e9rico -que est\u00e1 exento a los impuestos de los cr\u00e9ditos y d\u00e9bitos- cuyos movimientos habr\u00edan sido ocultados deliberadamente a la AFIP<\/em>“.<\/span><\/p>\n De acuerdo a la denuncia, as\u00ed es como se habr\u00eda “cerrado ese circuito de la emisi\u00f3n de la factura ap\u00f3crifa y al mismo tiempo la posibilidad de blanquear el dinero”<\/em>.<\/p>\n Seg\u00fan dicha acusaci\u00f3n, la evasi\u00f3n ser\u00eda del impuesto al cheque, ganancias e IVA. El banco, seg\u00fan la denuncia, habr\u00eda omitido informar correctamente en el Sistema de Informaci\u00f3n de Transacciones Relevantes (Siter) las operaciones de esas 2141 cuentas, para lo cual habr\u00edan utilizado CUIT gen\u00e9ricos (falsos) o, incluso, CUIT verdadero de operaciones de bajo monto, vulnerando de esta manera la normativa de \u201cconozca a su cliente\u201d obligatoria para todas las entidades financieras en funci\u00f3n de las regulaciones ALD\/CFT.<\/p>\n HSBC fija posici\u00f3n<\/span><\/strong><\/p>\n HSBC a trav\u00e9s de un comunicado rechaz\u00f3 las acusaciones de la AFIP e indic\u00f3 que present\u00f3 a las autoridades “la documentaci\u00f3n que estaba disponible y se encuentra procesando otros requerimientos adicionales”<\/em>.<\/span><\/p>\n La instituci\u00f3n ya hab\u00eda rechazado en noviembre su “participaci\u00f3n en asociaci\u00f3n il\u00edcita alguna, incluyendo cualquier organizaci\u00f3n que permita la exteriorizaci\u00f3n de capitales con la finalidad de evadir impuestos”<\/em> y argument\u00f3 que la filial local “no posee cuenta en HSBC Suiza”.<\/em><\/span><\/p>\n Agreg\u00f3 que “tiene rigurosos est\u00e1ndares de riesgo y cumplimiento establecidos para detectar y disuadir la actividad il\u00edcita y cumple estrictamente estos altos est\u00e1ndares en cooperaci\u00f3n con los gobiernos de todo el mundo”<\/em><\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Por Fernando Mart\u00ednez Por segunda vez, la justicia argentina realiza un procedimiento de allanamiento a una sede del banco HSBC, […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-6873","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n