Fernando Mart\u00ednez.<\/p>\n
Un esquema de lavado de dinero ampliamente utilizado por el crimen organizado, que involucra supuestamente la acci\u00f3n caritativa de una iglesia y el dinero de los feligreses como fachada, fue desmantelado por las autoridades colombianas.<\/p>\n
Todo apunta a que la organizaci\u00f3n de Dairo Antonio \u00dasuga David, (alias Otoniel) (*) solicitado por el gobierno federal de EE.UU por tr\u00e1fico de estupefacientes, usaba a dos evangelizadores que se encargar\u00edan de transportar armas en veh\u00edculos de una ONG denominada como OPE y manejar dinero del narcotr\u00e1fico que era legitimado en Rep\u00fablica Dominicana, seg\u00fan la Fiscal\u00eda colombiana.<\/p>\n
El jefe de la Unidad Contra el Crimen Organizado de la Fiscal\u00eda, Alvaro Sarmiento, detall\u00f3 que se logr\u00f3 la captura de dos pastores dedicados a evangelizar en Choc\u00f3 (departamento de Colombia con costas en los oc\u00e9anos Pac\u00edfico y Atl\u00e1ntico) y Apartad\u00f3 (a 336 kil\u00f3metros de Medell\u00edn).<\/p>\n
En la operaci\u00f3n lograron presuntamente lavar m\u00e1s de mil millones de pesos, producto del narcotr\u00e1fico e invertirlo en propiedades en el exterior.<\/p>\n
Rese\u00f1an las autoridades colombianas que los dos detenidos eran la estructura de una fachada -como pastor y obispo- para recaudar dinero de los feligreses. Utilizaban la organizaci\u00f3n para manejar dinero de la red criminal de \u00dasuga y enviarlo al exterior.<\/p>\n
Entre los capturados est\u00e1 Martha Cecilia Madrid, alias “la Jefa”, encargada supuestamente de transformar el dinero il\u00edcito en bienes lujosos en sectores exclusivos en Colombia y en Rep\u00fablica Dominicana, especific\u00f3 la polic\u00eda en un comunicado.<\/p>\n
Subrayan agencias internacionales que el reporte oficial describe que la detenida manten\u00eda contactos con una iglesia protestante dominicana y a trav\u00e9s de millonarias donaciones, los condicionaba para que adquirieran inmuebles y veh\u00edculos de lujo.<\/p>\n
Antecedentes: un m\u00e9todo muy com\u00fan<\/strong><\/p>\n En el a\u00f1o 2002, las autoridades colombianas ordenaron investigar a 1.800 iglesias cat\u00f3licas para determinar sus presuntos nexos con el narcotr\u00e1fico y sus actividades de lavado, a pesar de que no se hayan podido concretar los resultados de dichas investigaciones.<\/p>\n En los archivos de Lavadodinero.com destaca que en el caso de M\u00e9xico, el narco Amado Carrillo ten\u00eda en Culiac\u00e1n un cura de confianza que recibi\u00f3 de la banda de los Arellano F\u00e9lix donaciones para construir el ostentoso Seminario del R\u00edo, en Tijuana, y el obispo de Mexicali asegura haber bautizado a algunos de los hijos de Joaqu\u00edn Guzm\u00e1n Loera, \u201cEl Chapo\u201d.<\/p>\n La metodolog\u00eda usada consiste en que los narcos esconden en forma de donaciones el dinero del narcotr\u00e1fico y que sirve para construir edificios religiosos. Cuando el sacerdote o el pastor cristiano deposita el dinero de los narcos en el banco puede alegar que es fruto de las donaciones de su parroquia o su iglesia, ya que estas estructuras religiosas, ni sus trabajadores son sujetos obligados.<\/p>\n Una vez depositado el dinero, el monto ya se encuentra en el sistema financiero legal y pueden realizarse varias operaciones o transferencias con normalidad<\/p>\n \u201cLas iglesias es un buen m\u00e9todo para hacer relaciones p\u00fablicas y para lavar la imagen de los narcos entre la poblaci\u00f3n local, m\u00e1s que para lavar dinero en s\u00ed\u201d,<\/em> dijo Kenneth Rijock experto antilavado.<\/p>\n El lavado a trav\u00e9s del \u00e1mbito religioso<\/strong><\/p>\n Una nueva forma de lavado de dinero utilizada por organizaciones criminales es a trav\u00e9s de agrupaciones de car\u00e1cter aparentemente religioso que tienen representaciones en varios pa\u00edses a la vez.<\/p>\n Es el caso de una agrupaci\u00f3n originaria de Brasil llamada Iglesia Universal Reino de Dios, conocida por su lema \u201cPare de Sufrir\u201d, cuyo dirigente Edir Macedo organizaba concentraciones aparentemente de car\u00e1cter religioso, donde los fieles participantes otorgaban donativos.<\/p>\n La agrupaci\u00f3n religiosa acud\u00eda al banco a depositar fuertes sumas de dinero en efectivo, que argumentaba haber recibido de sus fieles como donativos. Ese dinero lo mov\u00edan de un banco en el pa\u00eds donde recaudaban hacia otra naci\u00f3n en el continente y a otra y otra, siempre justificando que eran donativos en efectivo y a trav\u00e9s del banco, hasta darles un car\u00e1cter aparentemente legal.<\/p>\n La entidad bancaria evidentemente no comprobaba la certeza de las donaciones de fieles ni los donantes hab\u00edan pasado antes por un proceso de identificaci\u00f3n en la iglesia para saber de d\u00f3nde proced\u00eda el dinero que estaban donando, convirti\u00e9ndose este m\u00e9todo en uno de los m\u00e1s f\u00e1ciles para lavar por la dificultad de detectar el origen de los fondos.<\/p>\n (*) Seg\u00fan el portal In Sight Crime es el l\u00edder de la organizaci\u00f3n narcotraficante m\u00e1s grande de Colombia. Seg\u00fan la polic\u00eda del pa\u00eds suramericano, trafica un promedio de 2 toneladas de coca\u00edna cada semana. Otoniel tambi\u00e9n estuvo fuertemente involucrado en operaciones de lavado de dinero y extorsi\u00f3n cuando trabaj\u00f3 con el Bloque Centauros. En 2009 fue formalmente acusado por el Distrito Sur de la ciudad de Nueva York, mientras que el Departamento de Estado de los Estados Unidos ofrece US$5 millones por informaci\u00f3n que lleve a su captura.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Fernando Mart\u00ednez. Un esquema de lavado de dinero ampliamente utilizado por el crimen organizado, que involucra supuestamente la acci\u00f3n caritativa […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-6874","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n