{"id":6876,"date":"2017-11-10T17:48:17","date_gmt":"2017-11-10T17:48:17","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=gafi-aprueba-reporte-sobre-evaluacion-mutua-de-mexico"},"modified":"2017-11-10T17:48:17","modified_gmt":"2017-11-10T17:48:17","slug":"gafi-aprueba-reporte-sobre-evaluacion-mutua-de-mexico","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=gafi-aprueba-reporte-sobre-evaluacion-mutua-de-mexico","title":{"rendered":"GAFI aprueba reporte sobre Evaluaci\u00f3n Mutua de M\u00e9xico"},"content":{"rendered":"<p>Por Sergio Antequera.&nbsp;<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"images\/easyblog_images\/13206\/b2ap3_thumbnail_Mexico-gafi.png\" border=\"0\" title=\"b2ap3_thumbnail_Mexico-gafi.png\" width=\"350\" height=\"223\" style=\"border: 1px solid black; float: right; margin: 9px;\" \/><\/p>\n<p>El Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) aprob\u00f3 el reporte sobre la Evaluaci\u00f3n Mutua de M\u00e9xico con respecto a su estructura en contra del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva durante la reuni\u00f3n plenaria realizada en Argentina entre el 01 y el 03 de noviembre, seg\u00fan informaron fuentes oficiales mexicanas.<\/p>\n<p>Aunque el GAFI a\u00fan no ha hecho p\u00fablico el reporte final, la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico de M\u00e9xico (SHCP) inform\u00f3 en un comunicado que el reporte de GAFI afirma que el pa\u00eds &#8220;cuenta con un r\u00e9gimen maduro en la materia, que incluye un marco legal e institucional adecuado, y que se ha fortalecido significativamente en distintas \u00e1reas desde que el pa\u00eds fue evaluado en 2008&#8221;.<\/p>\n<p><span style=\"font-size: 12.16px;\">El GAFI calific\u00f3 como &#8220;adecuada&#8221; la Evaluaci\u00f3n Nacional de Riesgos (ERN), gracias a la cual se han detectado amenazas y zonas vulnerables, que han dado paso a la adopci\u00f3n de medidas para la mitigaci\u00f3n de riesgos y la correcta distribuci\u00f3n de los recursos del Estado mexicano.<\/span><\/p>\n<p>La SHCP tambi\u00e9n inform\u00f3 que el ente multilateral calific\u00f3 positivamente &#8220;la coordinaci\u00f3n entre las autoridades y una extensa cooperaci\u00f3n internacional&#8221;.&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Zonas de refuerzo<\/strong><\/p>\n<p>En relaci\u00f3n a las deficiencias, el comunicado indica que el GAFI encontr\u00f3 &#8220;\u00e1reas de oportunidad\u201d para reforzar de mejor manera la estructura de prevenci\u00f3n mexicana, especialmente en la procuraci\u00f3n de justicia y el reforzamiento de la supervisi\u00f3n de actividades vulnerables.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n el comunicado indica que puede ser mejorada la identificaci\u00f3n de beneficiarios finales de activos y empresas, pero no especifica si las medidas correctivas ata\u00f1en a los sujetos obligados o a los registros p\u00fablicos y bases de datos administradas por las autoridades.<\/p>\n<p>Fuentes ligadas al GAFI afirmaron a Lavadodinero.com que el reporte tambi\u00e9n catalog\u00f3 como deficiente la presentaci\u00f3n de reportes de operaciones por parte de los sujetos obligados, especialmente las Actividades y Profesiones no Financieras Designadas (APNFD).&nbsp;<\/p>\n<p>En la misma reuni\u00f3n plenaria, el GAFI enfatiz\u00f3 en que el terrorismo y su financiamiento son una preocupaci\u00f3n que todos los sectores deben tener en cuenta y es una prioridad combatirla. Del mismo modo, indic\u00f3 que la lucha en contra del reclutamiento de miembros para la realizaci\u00f3n de actos terroristas es otra responsabilidad m\u00e1s para la larga lista de acciones contra la ya mencionada conducta delictiva.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por Sergio Antequera.&nbsp; El Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) aprob\u00f3 el reporte sobre la Evaluaci\u00f3n Mutua de M\u00e9xico con [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-6876","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.6 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>GAFI aprueba reporte sobre Evaluaci\u00f3n Mutua de M\u00e9xico | Plus Comply<\/title>\n<meta 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