{"id":6878,"date":"2017-02-08T17:02:00","date_gmt":"2017-02-08T17:02:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=uaf-dominicana-fortalece-intercambio-de-informacion-con-homologos-latinoamericanos"},"modified":"2017-02-08T17:02:00","modified_gmt":"2017-02-08T17:02:00","slug":"uaf-dominicana-fortalece-intercambio-de-informacion-con-homologos-latinoamericanos","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=uaf-dominicana-fortalece-intercambio-de-informacion-con-homologos-latinoamericanos","title":{"rendered":"UAF dominicana fortalece intercambio de informaci\u00f3n con hom\u00f3logos latinoamericanos"},"content":{"rendered":"<p>Por el Departamento Editorial.&nbsp;<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"images\/easyblog_images\/2304\/b2ap3_thumbnail_UAF-Panama-Dominicana_20170209-172841_1.jpg\" border=\"0\" alt=\"Humberto Brid y Wendy Lora\" title=\"b2ap3_thumbnail_UAF-Panama-Dominicana_20170209-172841_1.jpg\" width=\"300\" height=\"210\" style=\"border: 1px solid black; float: right; margin: 9px;\" \/><\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp;Como parte del proceso de fortalecimiento interno y acercamiento con otras autoridades latinoamericanas, los representantes de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero de Rep\u00fablica Dominicana suscribieron Memorandos de Entendimiento con sus hom\u00f3logos de Panam\u00e1 y Chile, durante visitas realizadas a ambas naciones entre enero y febrero<span style=\"font-size: 15.2px;\">.&nbsp;<\/span><\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp;Wendy Lora, directora de la UAF de Rep\u00fablica Dominicana, y Humberto Brid, director encargado de la UAF de Panam\u00e1, firmaron esta semana el acuerdo para fortalecer la cooperaci\u00f3n e intercambio de informaci\u00f3n de inteligencia financiera relacionada la prevenci\u00f3n del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, seg\u00fan indica un comunicado emitido por la entidad paname\u00f1a.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"images\/easyblog_images\/2304\/b2ap3_thumbnail_UAF-Panama-Arnaldo.jpg\" border=\"0\" alt=\"Humberto Brid y Arnaldo S\u00e1nchez Brugal\" title=\"b2ap3_thumbnail_UAF-Panama-Arnaldo.jpg\" width=\"214\" height=\"147\" style=\"border: 1px solid black; float: left; margin: 9px;\" \/><\/p>\n<p>&nbsp; <em>&nbsp;\u201cEsto es parte del proceso de compartir experiencias que pensamos continuar, ya que apostamos a la mejora continua\u201d,<\/em> precis\u00f3 a Lavadodinero.com la directora de la UAF de Rep\u00fablica Dominicana, Wendy Lora.&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp;La delegaci\u00f3n dominicana, tambi\u00e9n integrada por el encargado del Departamento de An\u00e1lisis, Arnaldo S\u00e1nchez Brugal, realiz\u00f3 adem\u00e1s una pasant\u00eda en la UAF paname\u00f1a para conocer su estructura operativa y obtener informaci\u00f3n sobre el proceso de mejora que ha tenido la unidad en los \u00faltimos a\u00f1os.<\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp;La UAF caribe\u00f1a firma este acuerdo a solo un mes de haber logrado un convenio similar con la Unidades de An\u00e1lisis Financiero de Chile, en el que tambi\u00e9n se establecieron mecanismos de cooperaci\u00f3n e intercambio de informaci\u00f3n de inteligencia financiera en materia de prevenci\u00f3n y detecci\u00f3n de delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"images\/easyblog_images\/2304\/b2ap3_thumbnail_UAF-Chile-Dominicana.jpg\" border=\"0\" alt=\"Wendy Lora y Javier Cruz\" title=\"b2ap3_thumbnail_UAF-Chile-Dominicana.jpg\" width=\"262\" height=\"196\" style=\"font-size: 15.2px; cursor: se-resize !important; border: 1px solid black; float: right; margin: 9px;\" \/>&nbsp; &nbsp;La UAF chilena inform\u00f3 que este acuerdo, firmado durante la visita hecha a la UAF chilena entre el 9 y 12 de enero pasado, fomenta la capacitaci\u00f3n y el entrenamiento de analistas y funcionarios de ambas unidades, as\u00ed como la coordinaci\u00f3n de acciones para detectar operaciones o transacciones inusuales o injustificadas, potencialmente relacionadas con ambos il\u00edcitos.<\/p>\n<p>Durante los pr\u00f3ximos d\u00edas la delegaci\u00f3n de Rep\u00fablica Dominicana realizar\u00e1 tambi\u00e9n una visita a Colombia, donde se reunir\u00e1 con sus hom\u00f3logos de la Unidad de Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiero para compartir experiencias e identificar puntos de mejora com\u00fan. En el caso de Colombia, ya existe con anterioridad un acuerdo de colaboraci\u00f3n.&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp;Sin embargo, la unidad dominicana adelanta conversaciones con otras unidades de la regi\u00f3n para lograr acuerdos similares, que les permitan fortalecer los procesos de an\u00e1lisis de la informaci\u00f3n y prevenci\u00f3n de los delitos financieros.&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\">Fuentes<\/span>: UAF de Panam\u00e1 \/ UAF de Chile<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por el Departamento Editorial.&nbsp; &nbsp; &nbsp;Como parte del proceso de fortalecimiento interno y acercamiento con otras autoridades latinoamericanas, los representantes 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