{"id":6880,"date":"2014-12-06T18:50:07","date_gmt":"2014-12-06T18:50:07","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=espana-sale-airosa-mientras-gafi-muestra-nuevo-esquema-de-evaluacion-mutua"},"modified":"2014-12-06T18:50:07","modified_gmt":"2014-12-06T18:50:07","slug":"espana-sale-airosa-mientras-gafi-muestra-nuevo-esquema-de-evaluacion-mutua","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=espana-sale-airosa-mientras-gafi-muestra-nuevo-esquema-de-evaluacion-mutua","title":{"rendered":"Espa\u00f1a sale airosa mientras GAFI muestra nuevo esquema de evaluaci\u00f3n mutua"},"content":{"rendered":"<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%;\"><span style=\"font-size: 11.5pt; line-height: 130%;\">El Grupo de Acci\u00f3n Financiera emiti\u00f3 el primer reporte de evaluaci\u00f3n mutua en base a las 40 Recomendaciones emitidas en febrero de 2012, saliendo Espa\u00f1a airosa con una calificaci\u00f3n elevada de sus esfuerzos por <em>\u201ccrear un sistema fuerte para combatir para combatir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo\u201d<\/em>.<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%;\"><span style=\"font-size: 11.5pt; line-height: 130%;\">El reporte del GAFI muestra por primera vez c\u00f3mo fue implementado el criterio de la \u201cefectividad\u201d, que es una de los aspectos m\u00e1s novedosos incluidos en la 4ta. Ronda de Evaluaciones Mutuas del organismo.<a class=\"easyblog-thumb-preview\" href=\"images\/easyblog_images\/5002\/Cuadro_Espana_2014.jpg\" title=\"Cuadro_Espana_2014.jpg\"><img decoding=\"async\" src=\"images\/easyblog_images\/5002\/a1sx2_Thumbnail1_Cuadro_Espana_2014.jpg\" border=\"0\" alt=\"Efectividad de Espa\u00f1a\" title=\"a1sx2_Thumbnail1_Cuadro_Espana_2014.jpg\" style=\"border: 1px solid black; float: right; margin: 10px;\" \/><\/a> <\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%;\"><span style=\"font-size: 11.5pt; line-height: 130%;\">Espa\u00f1a obtuvo un cumplimiento \u201csustancial\u201d en 7 de las 11 categor\u00edas revisadas por los t\u00e9cnicos del organismo, quienes consideraron \u201caltamente efectivas\u201d las operaciones de la Comisi\u00f3n de Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC &#8211; Unidad de Inteligencia Financiera). <\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%;\"><span style=\"font-size: 11.5pt; line-height: 130%;\">La estructura de leyes y regulaciones fue considerada \u201cactualizada\u201d y los t\u00e9cnicos del organismo consideraron que Espa\u00f1a es un ejemplo de buena pr\u00e1ctica en lo relacionado al acceso a los datos de los due\u00f1os beneficiarios de las corporaciones. El enjuiciamiento de los delitos de blanqueo de capitales y financiaci\u00f3n del terrorismo fue catalogado efectivo.<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%;\"><span style=\"font-size: 11.5pt; line-height: 130%;\">Sin embargo, la naci\u00f3n ib\u00e9rica recibi\u00f3 la calificaci\u00f3n de \u201cparcialmente cumplidora\u201d de la recomendaci\u00f3n que establece las obligaciones de los abogados y contadores de implementar controles ALD \/ CFT. Tambi\u00e9n recibi\u00f3 cr\u00edticas del GAFI por no exigirle a las instituciones financieras que consideren rechazar o reportar las transferencias cablegr\u00e1ficas que no tengan suficiente informaci\u00f3n sobre los beneficiarios finales y originadores.<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%;\"><em><span style=\"font-size: 11.5pt; line-height: 130%;\">\u201cEsta evaluaci\u00f3n del GAFI reconoce que, en general, su enfoque est\u00e1 funcionando. Pero, por supuesto, siempre hay algo m\u00e1s que hacer y el GAFI ha destacado una serie de acciones prioritarias para que Espa\u00f1a las implemente<\/span><\/em><span style=\"font-size: 11.5pt; line-height: 130%;\">\u201d, afirm\u00f3 Roger Wilkins, presidente del GAFI.<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%;\"><span style=\"font-size: 11.5pt; line-height: 130%;\">El grado de eficacia, que complementa la puntuaci\u00f3n t\u00e9cnica del GAFI, pretende evaluar c\u00f3mo los pa\u00edses est\u00e1n poniendo en pr\u00e1ctica y hacen cumplir las recomendaciones del grupo que ya fueron adoptadas en los \u00faltimos a\u00f1os. El sistema de puntuaci\u00f3n trabaja aspectos como la cooperaci\u00f3n intergubernamental y lo bien que las naciones comprendan su exposici\u00f3n al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%;\"><span style=\"font-size: 11.5pt; line-height: 130%;\">Las pr\u00f3ximas naciones europeas que ser\u00e1n evaluadas por el GAFI son B\u00e9lgica (febrero de 2015) e Italia (junio de 2015).<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%;\"><span style=\"font-size: 11.5pt; line-height: 130%;\">&nbsp;<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%;\"><span style=\"font-size: 11.5pt; line-height: 130%;\">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%;\"><strong><span style=\"font-size: 11.5pt; line-height: 130%;\">Documento Relacionado<\/span><\/strong><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%;\"><span style=\"font-size: 11.5pt; line-height: 130%;\">&#8211; <a href=\"varios\/editorial\/Mutual-Evaluation-Report-Spain-2014.pdf\" target=\"_blank\" title=\"Abrir documento PDF - Disponible solo en ingl\u00e9s\">Informe de Evaluaci\u00f3n Mutua de Espa\u00f1a<\/a> &#8211; &nbsp;Diciembre de 2014 (Ingl\u00e9s)<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El Grupo de Acci\u00f3n Financiera emiti\u00f3 el primer reporte de evaluaci\u00f3n mutua en base a las 40 Recomendaciones emitidas en 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