{"id":6881,"date":"2018-04-27T14:15:00","date_gmt":"2018-04-27T14:15:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=fincen-reitera-exigencias-de-cumplimiento-sobre-servicios-de-corresponsalia"},"modified":"2018-04-27T14:15:00","modified_gmt":"2018-04-27T14:15:00","slug":"fincen-reitera-exigencias-de-cumplimiento-sobre-servicios-de-corresponsalia","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=fincen-reitera-exigencias-de-cumplimiento-sobre-servicios-de-corresponsalia","title":{"rendered":"FinCEN reitera exigencias de cumplimiento sobre servicios de corresponsal\u00eda"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"font-size: 12.16px;\">Departamento Editorial.&nbsp;<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"images\/easyblog_images\/13206\/b2ap3_thumbnail_compliance1.jpg\" border=\"0\" title=\"b2ap3_thumbnail_compliance1.jpg\" width=\"350\" height=\"256\" style=\"border: 1px solid black; float: right; margin: 9px;\" \/><\/span><\/p>\n<p>La unidad de inteligencia financiera de Estados Unidos reiter\u00f3 las obligaciones de cumplimiento que tienen los bancos que prestan servicios de corresponsal\u00eda a la banca extranjera, como parte del comunicado emitido en relaci\u00f3n a la lista del Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI) de jurisdicciones con deficiencias en sus estructuras de combate del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo.<\/p>\n<p>A trav\u00e9s del comunicado FIN-2018-A002, emitido el 27 de abril de 2018, la Red de Control de Cr\u00edmenes Financieros (FinCEN por sus iniciales en ingl\u00e9s), reiter\u00f3 a las entidades financieras estadounidenses que deben tomar en cuenta las evaluaciones del GAFI \u201ccuando revisen sus obligaciones y sus pol\u00edticas, procedimientos y pr\u00e1cticas basadas en riesgos\u201d.&nbsp; &nbsp;<\/p>\n<p>La unidad de inteligencia estadounidense exige a los bancos la implementaci\u00f3n de programas de debida diligencia que le permitan \u201caplicar un escrutinio amplio a las cuentas corresponsales\u201d para identificar y reportar transacciones sospechosas. Al mismo tiempo, los bancos de EE.UU. deben identificar cu\u00e1les cuentas de corresponsal\u00edas son abiertas por bancos extranjeros con el fin de proveer acceso a otros bancos for\u00e1neos.<\/p>\n<p>En relaci\u00f3n a los pa\u00edses sobre los cuales se exigen contramedidas o que est\u00e1n bajo monitoreo continuo del organismo, el comunicado reitera la prohibici\u00f3n que tienen las instituciones financieras de Estados Unidos para \u201cabrir o mantener cuentas corresponsales, directa o indirectamente, a bancos extranjeros con licencia de Corea del Norte e Ir\u00e1n\u201d.<\/p>\n<p>En tal sentido, FinCEN se\u00f1ala que bajo la Orden Ejecutiva 13810 tiene la autoridad para \u201cimponer sanciones a instituciones financieras for\u00e1neas que conscientemente realicen o faciliten (\u2026) alguna transacci\u00f3n significativa en beneficio de ciertas personas bloqueadas o alguna transacci\u00f3n importante en conexi\u00f3n con comercio con Corea del norte. Las sanciones aplicables a las instituciones financieras extranjeras pueden ser restricciones sobre la cuenta corresponsal o las cuentas de pagos o el bloqueo completo\u201d.<\/p>\n<p>La comunicaci\u00f3n especifica que los bancos de Estados Unidos deben garantizar la identificaci\u00f3n de los beneficiarios finales de los bancos extranjeros que tienen cuentas corresponsales, cuyas acciones no son p\u00fablicas en el mercado de valores.<\/p>\n<p>Los bancos que prestan servicios de corresposnal\u00eda tambi\u00e9n deben tomar en cuenta los riesgos asociados con los pa\u00edses incluidos en la lista de monitoreo continuo del GAFI: Etiop\u00eda, Irak, Serbia, Siri Lanka, Siria, Trinidad y Tobago, T\u00fanez, Vanuatu y Yemen.<\/p>\n<hr \/>\n<p><strong><span style=\"font-size: 12.16px;\">Documentos Relacionado<\/span><\/strong><\/p>\n<p>&#8211; <a href=\"http:\/\/www.lavadodinero.com\/varios\/editorial\/FinCEN-FATF-Advisory-FIN-2018-A002.pdf\" target=\"_blank\">FIN-2018-A002 <\/a>(27\/04\/2018)<\/p>\n<p>&#8211; <a href=\"http:\/\/www.lavadodinero.com\/varios\/editorial\/USA-EO-13810.pdf\" target=\"_blank\">Orden Ejecutiva 13810<\/a> (20\/19\/2017)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Departamento Editorial.&nbsp; La unidad de inteligencia financiera de Estados Unidos reiter\u00f3 las obligaciones de cumplimiento que tienen los bancos que [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-6881","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.6 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>FinCEN reitera exigencias de cumplimiento sobre servicios de corresponsal\u00eda | Plus Comply<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El equipo 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