La nueva ley contra el Delito de Lavado de Activos que se encuentra en tratamiento en el Congreso Nacional de Honduras, incorpora la obligaci\u00f3n de hondure\u00f1os y extranjeros de declarar el dinero que transportan en las aduanas del pa\u00eds, sean a\u00e9reas, terrestres o mar\u00edtimas.<\/p>\n
La finalidad de la medida es que los viajeros demuestren el origen l\u00edcito del dinero que transportan, ya sea en efectivo o electr\u00f3nico, y es aplicable a cantidades mayores a los diez mil d\u00f3lares estadounidenses o su equivalente en otras monedas, tal como establece el Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI) en sus recomendaciones.<\/p>\n
\u201cTodo viajero nacional o extranjero que entre o salga del pa\u00eds a trav\u00e9s de las aduanas a\u00e9reas, mar\u00edtimas y terrestres, est\u00e1 obligado a presentar en formulario que, para tal efecto proporcionar\u00e1 la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Ingresos (DEI), una declaraci\u00f3n en la que notifica si transporta o no dinero en efectivo o electr\u00f3nico, valores o instrumentos negociables o cualquier otro t\u00edtulo valor de convertibilidad inmediata, igual o superior a diez mil d\u00f3lares de los Estados Unidos de Am\u00e9rica o su equivalente en moneda nacional o extranjera\u201d<\/em> \u2013 establece el art\u00edculo 34 de la nueva ley.<\/p>\n La nueva ley busca la adecuaci\u00f3n de la pol\u00edtica ALD\/CFT hondure\u00f1a a los est\u00e1ndares internacionales fijados por el GAFI, para evitar que el pa\u00eds sea incluido por el organismo en la lista de pa\u00edses no cooperantes en la lucha contra el lavado de activos y financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/p>\n Al mismo tiempo con la nueva ley, se busca dar complemento a leyes sancionadas con anterioridad en el pa\u00eds, como es el caso de la Ley Contra el Financiamiento del Terrorismo, la Ley Sobre Privaci\u00f3n Definitiva de Dominio de los Bienes de Origen Il\u00edcito y la Ley Sobre el Uso Indebido de Tr\u00e1fico de Drogas.<\/p>\n Otras medidas incluidas en la nueva ley<\/strong><\/p>\n Entre los aspectos fundamentales que aborda la nueva ley, se encuentran:<\/p>\n – Autonom\u00eda de la acci\u00f3n penal por lavado: <\/p>\n La acci\u00f3n penal contra los delitos tipificados como lavado de activos ser\u00e1 ejercida por los \u00f3rganos jurisdiccionales competentes en forma aut\u00f3noma de cualquier otro il\u00edcito penal contenido en el ordenamiento jur\u00eddico del pa\u00eds.<\/p>\n Hasta el momento, el delito de lavado de activos ven\u00eda asociado con el de narcotr\u00e1fico, con lo cual, el pa\u00eds no registra antecedentes de una acci\u00f3n penal directa por lavado.<\/p>\n – Establecimiento de penas:<\/p>\n La nueva ley contempla sanciones en base a proporcionalidad de las penas dirigidas al autor del delito y que van de seis a 10, de 10 a 15 y de 15 a 20 a\u00f1os de reclusi\u00f3n.<\/p>\n – Decomiso de bienes<\/p>\n Se fijan las medidas precautorias para asegurar la disponibilidad de los bienes que han sido incautados en la lucha contra el delito de lavado de activos y en ese sentido, la nueva ley no s\u00f3lo establece las sanciones por esa conducta sino que se crea una comisi\u00f3n interinstitucional contra ese delito as\u00ed como la prevenci\u00f3n del delito del blanqueo de dinero y financiamiento al terrorismo.<\/p>\n – Incorporaci\u00f3n de nuevos delitos asociados al lavado de activos:<\/p>\n En esta nueva legislaci\u00f3n en el delito de lavado de activos, se incluyen toda la gama de delitos del crimen organizado y se incorporan los delitos contra la administraci\u00f3n p\u00fablica, la extorsi\u00f3n y el impuesto de guerra.<\/p>\n A cualquier persona que se le suponga responsable de cualquiera de esos il\u00edcitos m\u00e1s otros, se les podr\u00e1 seguir por el delito de lavado de activos y debido a que la pena es de 15 a 20 a\u00f1os, si la comete un funcionario p\u00fablico se le incrementa en un tercio, que antes solamente era acusado por enriquecimiento il\u00edcito.<\/p>\n – Incorporaci\u00f3n de nuevas figuras para la investigaci\u00f3n por parte del Ministerio P\u00fablico:<\/p>\n Se incluyen la figura del informante, la entrega vigilada, el agente encubierto y la intervenci\u00f3n de llamadas privadas.<\/p>\n – Enjuiciamiento a terceras personas:<\/p>\n Se permitir\u00e1 enjuiciar a terceras personas que est\u00e9n involucradas en ese il\u00edcito con penas que van de 15 a 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n. Esas penas ser\u00e1n para quienes incurran en el il\u00edcito de lavado de activos en los recursos que provengan directa o indirectamente de los delitos de tr\u00e1fico il\u00edcito de drogas, tr\u00e1fico de personas, tr\u00e1fico ilegal de armas, tr\u00e1fico de \u00f3rganos humanos, hurto o robo de veh\u00edculos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros, secuestro extorsi\u00f3n, financiamiento al terrorismo, terrorismo, tr\u00e1fico de influencias y delitos conexos.<\/p>\n Se establece el delito de testaferrato con penas severas si el delito va arriba de los 120 salarios m\u00ednimos donde la sanci\u00f3n ir\u00e1 de 15 a 20 a\u00f1os de reclusi\u00f3n y lo mismo ocurre con la asociaci\u00f3n il\u00edcita para el lavado de activos y el encubrimiento.<\/p>\n Para hacer efectiva la ley, se crea la Comisi\u00f3n Interinstitucional para la Prevenci\u00f3n del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CIPLAF), que ser\u00e1 encabezada por el presidente de la Rep\u00fablica a trav\u00e9s del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.<\/p>\n Dicha comisi\u00f3n elaborar\u00e1 las pol\u00edticas p\u00fablicas de prevenci\u00f3n y combate a este delito para lo cual trabajar\u00e1n interdisciplinariamente entes y organizaciones que especialistas en el tema y se har\u00e1 un mantenimiento de los registros para que tengan de manera completa y diligente los reportes y requerimientos que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).<\/p>\n Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD)<\/strong><\/p>\n De manera complementaria al tratamiento de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, el congreso hondure\u00f1o aprob\u00f3 en la \u00faltima semana la Ley de Supervisi\u00f3n de las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas, con la que se le dan nuevas atribuciones a la Comisi\u00f3n Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), para poder supervisar diferentes sectores productivos de Honduras.<\/p>\n El objetivo de la ley recientemente aprobada es la regulaci\u00f3n y el control de las empresas y asociaciones que deber\u00e1n mantener un registro real que ser\u00e1 supervisado por la CNBS, detallando sus transacciones y movimientos financieros para evitar que act\u00faen como \u201cempresas de malet\u00edn\u201d.<\/p>\n Bajo esta supervisi\u00f3n se incluye a las personas naturales o jur\u00eddicas que se dediquen a la administraci\u00f3n y manejo de recursos, valores u otros activos de su cliente, manejo de cuentas bancarias de ahorro o de valores, organizaci\u00f3n de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para la constituci\u00f3n, operaci\u00f3n o administraci\u00f3n de sociedades mercantiles, constituci\u00f3n, extinci\u00f3n funci\u00f3n, operaci\u00f3n y administraci\u00f3n de personas jur\u00eddicas o veh\u00edculos corporativos incluidos del fideicomiso y la compra y venta de entidades mercantiles e incluye tambi\u00e9n a los notarios que otorguen poderes.<\/p>\n Asimismo, se incluyeron otros grupos como las importadoras, arrendadoras, compra y venta de veh\u00edculos terrestres, marinos o a\u00e9reos y prestaci\u00f3n de servicios para la contrataci\u00f3n de espect\u00e1culos p\u00fablicos como conciertos musicales y se mantiene el l\u00edmite del monto de 10 mil d\u00f3lares.<\/p>\n Gu\u00eda de Investigaci\u00f3n Financiera<\/strong><\/p>\n La voluntad del gobierno hondure\u00f1o de reforzar su compromiso con la lucha internacional contra el lavado de activos y la financiaci\u00f3n del terrorismo, se hizo visible tambi\u00e9n en la \u00faltima semana, con el lanzamiento en conjunto con el gobierno de Estados Unidos de una gu\u00eda de investigaci\u00f3n financiera con el objeto de aportar nuevas herramientas para la investigaci\u00f3n del dinero sucio del crimen organizado.<\/p>\n Seg\u00fan manifestaron las autoridades, la Gu\u00eda de Investigaci\u00f3n Financiera y Contable de Honduras, ser\u00e1 una herramienta de gran aporte en las investigaciones de fiscales y analistas financieros con los m\u00e1s altos est\u00e1ndares internacionales.<\/p>\n El manual que fue creado con base en las leyes hondure\u00f1as y ense\u00f1a las mejores pr\u00e1cticas para las investigaciones financieras, ser\u00e1 incorporada en el plan de estudio de la Escuela Judicial de Honduras y estar\u00e1 lista para los fiscales e investigadores del Ministerio P\u00fablico, as\u00ed como de los polic\u00edas que trabajan en investigaciones financieras complejas.<\/p>\n Asimismo, el proyecto contar\u00e1 con la asesor\u00eda de especialistas norteamericanos que brindar\u00e1n capacitaci\u00f3n t\u00e9cnica para el uso de la gu\u00eda. <\/p>\n “El gobierno de los Estados Unidos continuar\u00e1 apoyando los esfuerzos de Honduras en la aplicaci\u00f3n de la ley para llevar ante la justicia a aquellos involucrados en cr\u00edmenes financieros, tal y como lo estamos haciendo con el narcotr\u00e1fico”<\/em> \u2013 asegur\u00f3 al respecto el embajador estadounidense en Honduras, James Nealon. <\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La nueva ley contra el Delito de Lavado de Activos que se encuentra en tratamiento en el Congreso Nacional de […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-6882","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n