{"id":2535,"date":"2019-05-06T18:23:32","date_gmt":"2019-05-06T18:23:32","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?page_id=2535"},"modified":"2019-05-09T19:31:39","modified_gmt":"2019-05-09T19:31:39","slug":"leyes-de-suramerica","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?page_id=2535","title":{"rendered":"Leyes de Suram\u00e9rica"},"content":{"rendered":"

[et_pb_section bb_built=”1″ use_background_color_gradient=”on” background_color_gradient_start=”#2ea3f2″ background_color_gradient_end=”#2e70db” _builder_version=”3.17.6″ next_background_color=”#ffffff”][et_pb_row _builder_version=”3.17.6″][et_pb_column type=”1_2″][et_pb_text _builder_version=”3.17.6″ header_text_color=”#ffffff”]<\/p>\n

Leyes de Suram\u00e9rica<\/a><\/h1>\n

[\/et_pb_text][\/et_pb_column][et_pb_column type=”1_2″][et_pb_button custom_button=”on” button_text_size=”18px” background_layout=”dark” button_text=”Regresar a Base de Conocimiento” _builder_version=”3.17.6″ button_alignment=”right” global_module=”2549″ saved_tabs=”all” hover_enabled=”0″ button_bg_parallax=”off” button_bg_parallax_method=”on” button_bg_allow_player_pause=”off” button_bg_video_pause_outside_viewport=”on” button_url=”https:\/\/pluscomply.com\/?page_id=2960″ \/][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section][et_pb_section bb_built=”1″ prev_background_color=”#000000″][et_pb_row][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_accordion _builder_version=”3.17.6″][et_pb_accordion_item _builder_version=”3.17.6″ title=”Argentina” link_option_url_new_window=”off” use_background_color_gradient=”off” background_color_gradient_start=”#2b87da” background_color_gradient_end=”#29c4a9″ background_color_gradient_type=”linear” background_color_gradient_direction=”180deg” background_color_gradient_direction_radial=”center” background_color_gradient_start_position=”0%” background_color_gradient_end_position=”100%” background_color_gradient_overlays_image=”off” parallax=”off” parallax_method=”on” background_size=”cover” background_position=”center” background_repeat=”no-repeat” background_blend=”normal” allow_player_pause=”off” background_video_pause_outside_viewport=”on” text_shadow_style=”none” box_shadow_style=”none” hover_transition_duration=”300ms” hover_transition_delay=”0ms” hover_transition_speed_curve=”ease”]<\/p>\n

–Ley 23.737<\/a>: R\u00e9gimen penal de estupefacientes 
Fecha:<\/strong> octubre de 1989<\/p>\n

–Ley 25.345<\/a>: Evasi\u00f3n fiscal (prevenci\u00f3n del lavado de dinero) 
Fecha<\/strong>: mayo de 2000<\/p>\n

–Ley 25.246<\/a>: Lavado de Dinero 
Fecha<\/strong>: mayo de 2000<\/p>\n

–Decreto 169-01<\/a>: Reglamenta la UIF creada mediante la Ley 25.246 
Fecha:<\/strong> febrero de 2001<\/p>\n

–Decreto 1500<\/a>: Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo
Fecha:<\/strong> noviembre de 2001<\/p>\n

–Ley 25.600<\/a>: Ley de Financiamiento de Partidos Pol\u00edticos 
Fecha<\/strong>: mayo de 2002<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n UIF N\u00ba 02\/2002<\/a> – Apru\u00e9banse la Directiva Sobre Reglamentaci\u00f3n del Art\u00edculo 21, Incisos a) y b) de la Ley N\u00b0 25.246
Fecha:<\/strong> 25 de octubre de 2002<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n 15\/2003<\/a>: Apru\u00e9base “La Directiva sobre Reglamentaci\u00f3n del Art\u00edculo 21 Inciso A) y B) de la Ley N\u00b0 25.246
Fecha:<\/strong> octubre de 2003<\/p>\n

–Ley 25.815<\/a> – Sustit\u00fayese el Art\u00edculo 1027 de la Ley 22.415 (C\u00f3digo Aduanero)
Fecha:<\/strong> 28 de noviembre de 2003<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n 3\/2004<\/a>: Obligaci\u00f3n para Profesionales de Ciencias Econ\u00f3micas de Reportar Operaciones Sospechosas 
Fecha:<\/strong> junio de 2004<\/p>\n

-Proyecto de Ley: Modificaci\u00f3n Ley 25.246: Levantamiento Secreto Bancario, Burs\u00e1til y en forma parcial el fiscal
Fecha:<\/strong> junio de 2005<\/p>\n

–Ley 26.024<\/a>: Convenio Internacional para la represi\u00f3n de la financiaci\u00f3n del Terrorismo
Fecha: marzo de 2005<\/p>\n

-Ley 26.023: Convenci\u00f3n Interamericana contra el Terrorismo
Fecha<\/strong>: marzo de 2005<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n UIF N\u00ba 04\/2005<\/a> – Obligaci\u00f3n de reportar al sistema financiero y cambiario
Fecha:<\/strong> 29 de abril de 2005<\/p>\n

–Ley 26.087<\/a> – Modificaci\u00f3n de la Ley 25.246<\/a>
Fecha:<\/strong> 21 de abril de 2006<\/p>\n

–Ley 26.119<\/a> – Sustit\u00fayense art\u00edculos de la Ley N\u00ba 25.246, con las modificaciones introducidas por el Decreto N\u00ba 1500 \/ 2001
Fecha<\/strong>: julio de 2006<\/p>\n

–Proyecto de Ley de Prevenci\u00f3n de Financiaci\u00f3n del Terrorismo<\/a>
Fecha:<\/strong> diciembre de 2006<\/p>\n

–Ley 26.215<\/a>: Ley de Financiamiento de los Partidos Pol\u00edticos 
Fecha<\/strong>: diciembre de 2006<\/p>\n

–Decreto 290\/07<\/a> – Reglamentaci\u00f3n de la Ley N\u00ba 25.246 y sus modificatorias. Der\u00f3ganse los Decretos N\u00ba 169 y N\u00ba 1025
Fecha:<\/strong> 27 de marzo de 2007<\/p>\n

–Ley 26.268<\/a> – Modificaci\u00f3n de la Ley 25.246. Asociaciones Il\u00edcitas Terroristas y Financiaci\u00f3n del Terrorismo
Fecha:<\/strong> 4 de julio de 2007<\/p>\n

–Decreto 1225\/07<\/a> – Agenda Nacional Para la Lucha Contral el Lavado de Activos y la Financiaci\u00f3n del Terrorismo
Fecha:<\/strong> 11 de septiembre de 2007<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n UIF N\u00ba 50\/2008<\/a> – Obligaci\u00f3n de reportar para el sector de los seguros.
Fecha:<\/strong> 11 de febrero de 2008<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n UIF N\u00ba 152\/2008<\/a> – Mercado de Capitales
Fecha:<\/strong> 20 de mayo de 2008<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n UIF N\u00ba 281\/2008<\/a> – Comisi\u00f3n Nacional de Valores
Fecha:<\/strong> 10 de septiembre de 2008<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n UIF N\u00ba 282\/2008<\/a> – Sector de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones
Fecha:<\/strong> 12 de septiembre de 2008<\/p>\n

–Ley No. 26.476<\/a> – R\u00e9gimen de Normalizaci\u00f3n Tributaria, Promoci\u00f3n y Protecci\u00f3n del Empleo Registrado con Prioridad en PYMES y Exteriorizaci\u00f3n y Repatriaci\u00f3n de Capitales
Fecha:<\/strong> 22 de diciembre de 2008<\/p>\n

–Decreto 2226\/2008<\/a> – Autor\u00edzase a la Titular de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera a intervernir como parte querellante en los procesos en los que se investigue la comisi\u00f3n de los delitos tipificados por la Ley N\u00ba 25.246
Fecha:<\/strong> 23 de diciembre de 2008<\/p>\n

–Ley 26.268<\/a> – Asociaciones Il\u00edcitas Terroristas y Financiaci\u00f3n del Terrorismo Prohibici\u00f3n de operaciones burs\u00e1tiles con para\u00edsos fiscales (Modificaci\u00f3n de la Ley 25.246 de Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo) 
Fecha:<\/strong> mayo de 2009<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n No. 554-09 de la Comisi\u00f3n Nacional de Valores<\/a> – Prohibici\u00f3n de operaciones burs\u00e1tiles con para\u00edsos fiscales
Fecha:<\/strong> mayo de 2009<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n UIF N\u00ba 125\/2009<\/a>
Fecha:<\/strong> 5 de mayo de 2009<\/p>\n

–Comunicaci\u00f3n “A” 4940 del Banco Central de la Rep\u00fablica de Argentina<\/a> – Prohibici\u00f3n de operaciones cambiarias con para\u00edsos fiscales
Fecha:<\/strong> mayo de 2009<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n UIF N\u00ba 137\/2009<\/a> – Apru\u00e9base la Directiva Complementaria sobre la Reglamentaci\u00f3n del Art\u00edculo 21, Incisos a) y b) de la ley N\u00ba 25.246. Obligaci\u00f3n de Reportar Operaciones Sospechosas de Lavado de Activos y de Financiaci\u00f3n del Terrorismo
Fecha:<\/strong> 19 de mayo de 2009<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n UIF N\u00ba 227\/2009<\/a> – Personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas que como actividad habitual exploten juegos de azar
Fecha:<\/strong> 25 de agosto de 2009<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n UIF N\u00ba 228\/2009<\/a> – Personas Jur\u00eddicas que reciben donaciones o aportes de terceros
Fecha:<\/strong> 25 de agosto de 2009<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n UIF N\u00ba 310\/2009<\/a> –  Registros automotor y registros prendarios
Fecha:<\/strong> 25 de agosto de 2009<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n UIF N\u00ba 230\/2009<\/a> –  Empresas de servicios postales que realicen giros de divisas o traslado de distintos tipos de moneda o billete
Fecha:<\/strong> 26 de agosto de 2009<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n UIF N\u00ba 231\/2009<\/a>
Fecha<\/strong>: 26 de agosto de 2009<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n UIF N\u00ba 237\/2009<\/a> – Registros P\u00fablicos de Comercio
Fecha:<\/strong> 8 de septiembre de 2009<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n UIF N\u00ba 263\/09<\/a> – Empresas dedicadas al transporte de caudales
Fecha:<\/strong> 30 de septiembre 2009<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n UIF N\u00ba 266\/2009<\/a> – Sector de seguros
Fecha:<\/strong> 02 de octubre de 2009<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n UIF N\u00ba 32\/2010<\/a>
Fecha:<\/strong> 29 de enero de 2010<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n UIF N\u00ba 89\/2010<\/a> – Directiva sobre reglamentaci\u00f3n del Articulo 2, Incisos a) y b) de la Ley N\u00ba 25.246. Operaciones sospechosas. Modalidades, oportunidades y l\u00edmites del cumplimiento de la obligaci\u00f3n de reportarlas – Registros automotor y Registros Prendarios.
Fecha:<\/strong> 22 de junio de 2010<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n UIF N\u00ba 90\/2010<\/a> – Se incorpora el Punto 2.3 a la Resoluci\u00f3n N\u00ba 231\/2009, referente a “Medidas Abreviadas o Simplificadas de Identificaci\u00f3n de Clientes”.
Fecha:<\/strong> 22 de junio de 2010<\/p>\n

–Proyecto de Ley de Lavado de Activos – No. 5515<\/a> – Se propone la modificaci\u00f3n de la Ley 25.246 y del Art\u00edculo 278 del C\u00f3digo Penal.
Fecha:<\/strong> 23 de junio de 2010 <\/p>\n

–Resoluci\u00f3n UIF N\u00ba 104\/2010<\/a> – Establece los pasos que seguir\u00e1n los inspectores al momento de dirigirse al domicilio de las compa\u00f1\u00edas o particulares responsables de informar operaciones sospechosas de este delito.
Fecha:<\/strong> julio de 2010<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n UIF N\u00ba 194\/2010<\/a> – Establece la normativa sobre el tratamiento de la informaci\u00f3n obtenida de otra Unidad al amparo de los mecanismos de intercambio existentes en materia de prevenci\u00f3n y castigo al lavado de divisas y la financiaci\u00f3n del terrorismo.
Fecha:<\/strong> 11 de noviembre de 2010 (publicada en Bolet\u00edn Oficial el 14 de enero de 2011)<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n UIF N\u00ba 11\/2011<\/a> – Aprueba la n\u00f3mina de Funciones de Personas Expuestas Pol\u00edticamente que deben seguir los sujetos obligados. Amplia la categor\u00edas de PEPs.
Fecha:<\/strong> 14 de enero de 2011<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n UIF N\u00ba 12\/2011<\/a> – Impone obligaciones de cumplimiento y reporte ALD al Banco Central de la Rep\u00fablica Argentina.
Fecha:<\/strong> 13 de enero de 2011<\/p>\n

-Resoluci\u00f3n UIF N\u00ba 18\/2011 – Establece las medidas y procedimientos que las personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas que como actividad habitual exploten juegos de azar deber\u00e1n observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisi\u00f3n de los delitos de Lavado de Activos y Financiaci\u00f3n del Terrorismo.
Fecha:<\/strong> 20 de enero de 2011<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n UIF N\u00ba 19\/2011<\/a> – establecer las medidas y procedimientos que la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION deber\u00e1 observar para prevenir, detectar y reportar, los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisi\u00f3n de los delitos de Lavado de Activos y Financiaci\u00f3n del Terrorismo.
Fecha:<\/strong> 11 de noviembre de 2010 (publicada en Bolet\u00edn Oficial el 14 de enero de 2011)<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n UIF N\u00ba 20\/2011<\/a> – Mediante la cual se deroga la Resoluci\u00f3n N\u00ba 282\/2008<\/a>.
Fecha:<\/strong> enero de 2011<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n UIF N\u00ba 21\/2011<\/a> – Establece las medidas y procedimientos que los sujetos obligados deber\u00e1n observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisi\u00f3n de los delitos de Lavado de Activos y Financiaci\u00f3n del Terrorismo.
Fecha:<\/strong> 13 de enero de 2011<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n UIF N\u00ba 22\/2011<\/a> – Establece las medidas y procedimientos que la COMISION NACIONAL DE VALORES deber\u00e1 observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones u operaciones que puedan provenir de la comisi\u00f3n de los delitos de Lavado de Activos y Financiaci\u00f3n del Terrorismo.
Fecha:<\/strong> 13 de enero de 2011<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n UIF N\u00ba 37\/2011<\/a> – Establ\u00e9cense las medidas y procedimientos que, en el Sector Financiero, las Entidades Financieras y Cambiarias deber\u00e1n observar en relaci\u00f3n con la Comisi\u00f3n de los Delitos de Lavado de Activos y Financiaci\u00f3n del Terrorismo.
Fecha:<\/strong> 11 de febrero de 2011<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n UIF N\u00ba 39\/2011<\/a> – Establece las medidas y procedimientos de prevenci\u00f3n del lavado y del financiamiento del terrorismo que deben implementar las empresas exportadoras e importadoras.
Fecha:<\/strong> 15 de febrero de 2011<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n UIF N\u00ba 41\/2011<\/a> – Establece las medidas y procedimientos que los registros de la Propiedad Inmueble deber\u00e1n observar en relaci\u00f3n con la comisi\u00f3n de delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Fecha:<\/strong> 15 de febrero de 2011<\/p>\n

–LEY 26.683 – Ley Antilavado de Argentina<\/a> – Modifica el C\u00f3digo Penal y la Ley 25.246. Establece nuevos procedimientos, responsabilidades y crea un nuevo marco jur\u00eddico en contra del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
Fecha:<\/strong> 01 de junio de 2011<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n UIF N\u00b0 11\/2012<\/a>. Asociaciones Mutuales y Cooperativas reguladas por las Leyes N\u00ba 20.321 y N\u00ba 20.337, inciso 20., de la Ley N\u00ba 25.246 y sus modificatorias.
Fecha:<\/strong> 19 de enero de 2012<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n UIF No. 28\/2012<\/a> – Se define la metodolog\u00eda para el congelamiento de los fondos asociados a actividades terroristas.
Fecha:<\/strong> 10 de febrero de 2012<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n UIF N\u00ba 32\/2012<\/a> – Personas jur\u00eddicas que cumplen funciones de organizaci\u00f3n y regulaci\u00f3n de los deportes profesionales: F\u00daTBOL. ART\u00cdCULO 20 INCISO 23. DE LA LEY N\u00b0 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS.
Fecha:<\/strong> 10 de febrero de 2012<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n General N\u00ba 6\/2012<\/a> – La Inspecci\u00f3n General de Justicia aprob\u00f3 el manual interno de pol\u00edticas y procedimientos para la prevenci\u00f3n del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Fecha:<\/strong> 28 de marzo de 2012<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n UIF N\u00ba 52\/2012<\/a> – Personas Expuestas Pol\u00edticamente. Modif\u00edcase la Resoluci\u00f3n N\u00ba 11\/11.
Fecha:<\/strong> 29 de marzo de 2012<\/p>\n

–Ley de Exteriorizaci\u00f3n Voluntaria de la Tenencia de Moneda Extranjera en el Pa\u00eds y en el Exterior<\/a> (Ley 26.860)
Fecha:<\/strong> 03 de junio de 2013<\/p>\n

[\/et_pb_accordion_item][et_pb_accordion_item _builder_version=”3.17.6″ title=”Bolivia” link_option_url_new_window=”off” use_background_color_gradient=”off” background_color_gradient_start=”#2b87da” background_color_gradient_end=”#29c4a9″ background_color_gradient_type=”linear” background_color_gradient_direction=”180deg” background_color_gradient_direction_radial=”center” background_color_gradient_start_position=”0%” background_color_gradient_end_position=”100%” background_color_gradient_overlays_image=”off” parallax=”off” parallax_method=”on” background_size=”cover” background_position=”center” background_repeat=”no-repeat” background_blend=”normal” allow_player_pause=”off” background_video_pause_outside_viewport=”on” text_shadow_style=”none” box_shadow_style=”none” hover_transition_duration=”300ms” hover_transition_delay=”0ms” hover_transition_speed_curve=”ease”]<\/p>\n

–Decreto Supremo 24.196<\/a>: R\u00e9gimen para la administraci\u00f3n de los bienes producto del delito que han sido incautados 
Fecha:<\/strong> diciembre de 1995<\/p>\n

–Ley 1768<\/a>: Modifica el C\u00f3digo Penal, incluye el delito de lavado de dinero 
Fecha:<\/strong> marzo de 1997<\/p>\n

–Decreto Supremo 24.771<\/a>: Reglamento de la UIF 
Fecha:<\/strong> julio de 1997<\/p>\n

–Decreto Supremo 24.950<\/a>: Establece beneficios del 50% del valor del remate para quien denuncie la existencia de precursores
Fecha:<\/strong> febrero de 1998<\/p>\n

–Ley 1834<\/a>: Mercado de Valores
Fecha:<\/strong> marzo de 1998<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n UIF\/032\/99<\/a> – Instructivo espec\u00edfico para entidades de intermediaci\u00f3n financiera 
Fecha:<\/strong> octubre de 1999<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n administrativa UIF-0024\/00<\/a> – Instructivo espec\u00edfico para entidades de valores
Fecha:<\/strong> diciembre de 2000<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n UIF-004\/00<\/a> – Instructivo espec\u00edfico para entidades de seguros
Fecha:<\/strong> septiembre de 2001<\/p>\n

–Instructivo espec\u00edfico para entidades financieras<\/a> 
Fecha: <\/strong>N\/D<\/p>\n

– Ley Nro. 004<\/a>: Ley de lucha contra la corrupci\u00f3n, enriquecimiento il\u00edcito e investigaci\u00f3n de fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”
Fecha:<\/strong> marzo de 2010<\/p>\n

[\/et_pb_accordion_item][et_pb_accordion_item _builder_version=”3.17.6″ title=”Brasil” link_option_url_new_window=”off” use_background_color_gradient=”off” background_color_gradient_start=”#2b87da” background_color_gradient_end=”#29c4a9″ background_color_gradient_type=”linear” background_color_gradient_direction=”180deg” background_color_gradient_direction_radial=”center” background_color_gradient_start_position=”0%” background_color_gradient_end_position=”100%” background_color_gradient_overlays_image=”off” parallax=”off” parallax_method=”on” background_size=”cover” background_position=”center” background_repeat=”no-repeat” background_blend=”normal” allow_player_pause=”off” background_video_pause_outside_viewport=”on” text_shadow_style=”none” box_shadow_style=”none” hover_transition_duration=”300ms” hover_transition_delay=”0ms” hover_transition_speed_curve=”ease”]<\/p>\n

–Decreto 78.992<\/a>: Reglamenta la Ley 6.368 (medidas de prevenci\u00f3n del tr\u00e1fico de estupefacientes) (Portugu\u00e9s)
Fecha:<\/strong> diciembre de 1976<\/p>\n

–Ley 6.368<\/a>: prevenci\u00f3n del tr\u00e1fico il\u00edcito de estupefacientes (Portugu\u00e9s)
Fecha:<\/strong> octubre de 1976<\/p>\n

–Ley 9.613<\/a>: Disposiciones sobre cr\u00edmenes de lavado (Portugu\u00e9s)
Fecha:<\/strong> marzo de 1998<\/p>\n

–Decreto N\u00ba 2.799<\/a>: Aprueba el Estatuto del Consejo de Control de Actividades Financieras \u2013 COAF (Portugu\u00e9s)
Fecha:<\/strong> 8 de octubre de 1998<\/p>\n

–IN-SRF n\u00ba 117<\/a>: Disp\u00f5e sobre o tratamento tribut\u00e1rio e os procedimentos de controle aduaneiro aplic\u00e1veis aos bens de viajante. Alterada pela IN SRF n\u00ba 140\/98, de 26 de novembro de 1998. Alterada pela IN SRF n\u00ba 338, de 7 de julho de 2003. Alterada pela IN SRF n\u00ba 538, de 20 de abril de 2005. (Portugu\u00e9s)
Fecha:<\/strong> 6 de octubre de 1998<\/p>\n

–IN-SRF n\u00ba 120<\/a>: Institui declara\u00e7\u00f5es que instruem o despacho aduaneiro de bagagem e d\u00e1 outras provid\u00eancias
Fecha:<\/strong> 15 de octubre de 1998<\/p>\n

–Portaria N\u00ba 330<\/a>: Aprova o Regimento Interno do Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF
Fecha:<\/strong> 18 de diciembre de 1998<\/p>\n

–Ley 9.804<\/a>: Medidas de prevenci\u00f3n del narcotr\u00e1fico (Portugu\u00e9s)
Fecha:<\/strong> junio de 1999<\/p>\n

–Ley 9.807<\/a>: Programas especiales de protecci\u00f3n de v\u00edctimas (Portugu\u00e9s)
Fecha:<\/strong> julio de 1999<\/p>\n

–Ley No.105<\/a> – Esta ley trata el secreto de las transacciones realizadas por las instituciones financieras y otras materias (Ingl\u00e9s)
Fecha:<\/strong> enero de 2001<\/p>\n

–Portaria N\u00ba 350<\/a>:  O Ministro de Estado da Fazenda, Interino.
Fecha:<\/strong> 16 de otubre de 2002<\/p>\n

–IN-SRF N\u00ba 338<\/a>: Disp\u00f5e sobre o controle aduaneiro de mala diplom\u00e1tica ou consular e sobre o despacho aduaneiro de bens importados ou exportados por Miss\u00f5es diplom\u00e1ticas, Reparti\u00e7\u00f5es consulares e Representa\u00e7\u00f5es de Organismos Internacionais, inclusive autom\u00f3veis e bagagem, com isen\u00e7\u00e3o de impostos, e disciplina a transfer\u00eancia da propriedade de tais bens. Alterada pela IN SRF 374\/2003. Alterada pela IN SRF n\u00ba 581, de 20 de dezembro de 2005
Fecha:<\/strong> 7 de julio de 2003<\/p>\n

–IN-SRF n\u00ba 374<\/a>: Altera el Instrumento Normativo SRF n\u00ba 338, de 7 de julho de 2003
Fecha:<\/strong> 23 de diciemrbe de 2003 <\/p>\n

–Decreto N\u00ba 5.101<\/a> – D\u00e1 nova reda\u00e7\u00e3o ao art. 2o do Estatuto do Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, aprovado pelo Decreto no 2.799, de 8 de outubro de 1998. (Portugu\u00e9s)
Fecha:<\/strong>  8 de junio de 2004<\/p>\n

–IN-SRF N\u00ba581<\/a>: Altera a Instru\u00e7\u00e3o Normativa SRF n\u00ba 338, de 7 de julho de 2000 
Fecha:<\/strong> 20 de diciembre de 2005<\/p>\n

–IN-SRF n\u00ba 619<\/a>: Institui a Declara\u00e7\u00e3o Eletr\u00f4nica de Porte de Valores (e-DPV) e disciplina a sua utiliza\u00e7\u00e3o na entrada e na sa\u00edda de valores portados por pessoas em viagem internacional. 
Fecha:<\/strong> 7 de febrero de 2006<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n No.14<\/a> – Procedimientos que se observar\u00e1n para la gente legal que ejerce actividades de la promoci\u00f3n de las propiedades inmobiliarias o las compra y venda de la caracter\u00edstica (Portugu\u00e9s)
Fecha:<\/strong> octubre de 2006<\/p>\n

–Circular No. 3.246<\/a> – Prevenci\u00f3n de Financiaci\u00f3n del Terrorismo (Portugu\u00e9s)
Fecha:<\/strong> octubre de 2006<\/p>\n

–Circular No. 3.339<\/a>  (Portugu\u00e9s)
Fecha<\/strong>: diciembre de 2006<\/p>\n

–IN-RFB N\u00ba 802<\/a>: Disp\u00f5e sobre a presta\u00e7\u00e3o de informa\u00e7\u00f5es de que trata o art. 5\u00ba da Lei Complementar n\u00ba 105, de 10 de janeiro de 2001.
Fecha:<\/strong> 27 de febrero de 2007<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n COAF No. 20<\/a> – Procedimientos de cumplimiento que deben seguir los sujetos obligados. Entra en vigencia el 01 de septiembre de 2012 (Portugu\u00e9s)
Fecha:<\/strong> 29 de febrero de 2012<\/p>\n

–Carta-Circular N\u00ba 3.542<\/a> – Banco Central Do Brasil – Divulga las operaciones y situaciones que puedan indicar la ocurrencia de delitos tipificados en la Ley N \u00ba 9613 de 03 de marzo 1998 (Portugu\u00e9s)
Fecha<\/strong>: 12 de marzo de 2012<\/p>\n

–Carta-Circular N\u00ba 3.583<\/a> – Banco Central Do Brasil – Enmienda la Circular N \u00ba 3461 de 24 de julio de 2009, que consolida las normas relativas a los procedimientos que deben adoptarse para prevenir y combatir las actividades relacionadas con los delitos tipificados en la Ley N \u00ba 9613 de 03 de marzo 1998 (Portugu\u00e9s)
Fecha<\/strong>: 12 de marzo de 2012<\/p>\n

–Carta-Circular N\u00ba 3.584<\/a> – Banco Central Do Brasil – Modifica el<\/span> Reglamento<\/span> del mercado de divisas<\/span> y el capital internacional<\/span> (Portugu\u00e9s)
Fecha<\/strong>: 12 de marzo de 2012<\/p>\n

–Ley 12.683<\/a>: Disposiciones sobre cr\u00edmenes de lavado (Portugu\u00e9s). Reforma apliacada a la Ley 9.613 (1998)
Fecha:<\/strong> 20 de julio de 2012<\/p>\n

[\/et_pb_accordion_item][et_pb_accordion_item _builder_version=”3.17.6″ title=”Colombia” link_option_url_new_window=”off” use_background_color_gradient=”off” background_color_gradient_start=”#2b87da” background_color_gradient_end=”#29c4a9″ background_color_gradient_type=”linear” background_color_gradient_direction=”180deg” background_color_gradient_direction_radial=”center” background_color_gradient_start_position=”0%” background_color_gradient_end_position=”100%” background_color_gradient_overlays_image=”off” parallax=”off” parallax_method=”on” background_size=”cover” background_position=”center” background_repeat=”no-repeat” background_blend=”normal” allow_player_pause=”off” background_video_pause_outside_viewport=”on” text_shadow_style=”none” box_shadow_style=”none” hover_transition_duration=”300ms” hover_transition_delay=”0ms” hover_transition_speed_curve=”ease”]<\/p>\n

–Ley No.190<\/a>: Combate del crimen organizado
Fecha:<\/strong> junio de 1995<\/p>\n

–Ley No.333<\/a>: Extinci\u00f3n del dominio sobre bienes adquiridos en forma il\u00edcita 
Fecha<\/strong>: diciembre de 1996<\/p>\n

–Ley No.365<\/a>: Combate al crimen organizado 
Fecha:<\/strong> febrero de 1997<\/p>\n

–Decreto No.306<\/a>: Reglamenta la Ley 30 de 1986 y Ley 333 de 1996 
Fecha:<\/strong> febrero de 1998<\/p>\n

–Decreto No.182<\/a>: Reglamenta la Ley 333 de 1996 (Ley de Extinci\u00f3n de Dominio) en lo relacionado con asignaci\u00f3n de bienes rurales al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA).
Fecha:<\/strong> enero de 1998<\/p>\n

–Ley No.526<\/a>: Creaci\u00f3n de la UIF
Fecha:<\/strong> agosto de 1999<\/p>\n

–Decreto No.1461<\/a>: Regula la custodia de bienes confiscados
Fecha:<\/strong> julio de 2000<\/p>\n

–Ley No. 599<\/a>: Extracto de las normas relacionadas con los delitos de lavado de activos 
Fecha:<\/strong> julio de 2000<\/p>\n

–Ley No. 643<\/a>: Por el cual se fija el r\u00e9gimen popio del monopolio rent\u00edstico de juegos de suerte y azar.
Fecha:<\/strong> 16 de enero de 2001<\/p>\n

–Ley No. 685<\/a> \u2013 Por la cual se expide el C\u00f3digo de Minas y se dictan otras disposiciones.
Fecha:<\/strong> 15 de agosto de 2001<\/p>\n

–Decreto No.1957<\/a>: Reglamenta el deber de informaci\u00f3n de los notarios
Fecha:<\/strong> septiembre de 2001<\/p>\n

–Decreto No.1497<\/a>: Intercambio de informaci\u00f3n de actividades de lavado de dinero 
Fecha<\/strong>: julio de 2002<\/p>\n

–Ley No. 747<\/a>: Por medio de la cual se hacen unas reformas y adiciones al C\u00f3digo Penal (Ley 599 de 2000), se crea el tipo penal de trata de personas y se dictan otras disposiciones.
Fecha:<\/strong> 19 de julio de 2002<\/p>\n

–Ley No. 793<\/a>: Por la cual se deroga la Ley 333 de 1996 y se establecen las reglas que gobiernan la extinci\u00f3n de dominio.
Fecha:<\/strong> 27 de diciembre de 2002<\/p>\n

–Ley No. 795<\/a>: Por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Org\u00e1nico del sistema financiero y se dictan otras disposiciones
Fecha:<\/strong> 14 de enero de 2003<\/p>\n

–Decreto 1400<\/a>: Por el cual se someten a inspecci\u00f3n, vigilancia y control las entidades que administran sistemas de pago de bajo valor y se dictan otras disposiciones
Fecha:<\/strong> 04 de mayo de 2005<\/p>\n

–Ley No. 964<\/a>: Por la cual se dictan normas generales y se se\u00f1alan en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular las actividades de manejo, aprovechamiento e inversi\u00f3n de recursos captados del p\u00fablico que se efect\u00faen mediante valores y se dictan otras disposiciones
Fecha:<\/strong> 08 de julio de 2005<\/p>\n

–Decreto No.4327<\/a>: Por el cual se fusiona la Superintendencia Bancaria de Colombia en la Superintendencia de Valores y se modifica su estructura
Fecha:<\/strong>  25 de noviembre de 2005 <\/p>\n

–Circular No.62<\/a>: Requerimientos de identificaci\u00f3n
Fecha:<\/strong> noviembre de 2005<\/p>\n

–Decreto No.4665<\/a>: Requerimiento de autorizaci\u00f3n para importaciones textiles
Fecha<\/strong>: diciembre de 2005<\/p>\n

–Ley No.1017<\/a>: Adhesi\u00f3n al convenio de Estrasburgo
Fecha:<\/strong> febrero de 2006<\/p>\n

–Circular Externa No. 7<\/a>: Para representantes legales de empresas transportadoras de valores y empresas de vigilancia y seguridad privada autorizadas en la modalidad de transporte de valores sobre los mecanismos para la prevenci\u00f3n y control de lavado de activos y financiaci\u00f3n del terrorismo
Fecha:<\/strong> 05 de junio de 2006<\/p>\n

–Decreto No.2233<\/a>: Regula los servicios financieros prestadores por los establecimientos de cr\u00e9ditos a trav\u00e9s de corresponsales 
Fecha:<\/strong> julio de 2006<\/p>\n

–Ley No. 1108<\/a>: Por medio de la cual se aprueba la “Convenci\u00f3n Interamericana Contra el Terrorismo”, suscrita en la ciudad de Bridgetown, Barbados
Fecha:<\/strong> 27 de diciembre de 2006<\/p>\n

–Ley No.1121<\/a>: Prevenci\u00f3n y detecci\u00f3n de la financiaci\u00f3n del terrorismo y otras disposiciones
Fecha:<\/strong> diciembre de 2006<\/p>\n

–Circular Externa No.22<\/a>: Requerimiento de establecer un programa antilavado basado en el riesgo
Fecha:<\/strong> abril de 2007<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n No.062<\/a>: Se impone a los profesionales de compra venta de divisas la obligaci\u00f3n de reportar a la UIAF
Fecha:<\/strong> junio de 2007<\/p>\n

–Instrucci\u00f3n Administrativa No. 8 – UIAF<\/a>: Para notarios del pa\u00eds sobre lavado de activos y financiaci\u00f3n del terrorismo
Fecha:<\/strong> 14 de agosto de 2007<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n No. 092<\/a>: Requiere a los concesionarios de autom\u00f3viles reportar actividad sospechosa
Fecha<\/strong>: agosto de 2007<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n No.111<\/a>: Modifica la resoluci\u00f3n Nro. 062 en cuanto a los l\u00edmites de reporte
Fecha:<\/strong> agosto de 2007<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n No. 285<\/a>: Se imponen obligaciones antilavado a las empresas y personas involucradas en las actividades de comercio exterior
Fecha:<\/strong> diciembre de 2007<\/p>\n

–Ley No. 1186<\/a>  – Por medio de la cual se aprueba el “Memorando de Entendimiento entre los Gobiernos de los Estados del Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Sudam\u00e9rica contra el Lavado de Activos (Gafisud)” y la “Modificaci\u00f3n del memorando de entendimiento entre los gobiernos de los Estados del Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Sudam\u00e9rica contra el Lavado de Activos (Gafisud)”
Fecha: Abril de 2008<\/p>\n

–Circular B\u00e1sica Jur\u00eddica No. 007<\/a> de 2008 – Superintendencia de Econom\u00eda Solidaria
Fecha: Abril de 2008<\/p>\n

–Ley No. 1288<\/a>: Por medio de la cual se expiden nomars para fortalecer el marco legal que permite a los organismos, que llevan a cabo funciones de inteligencia y contrainteligencia, cumplir con su misi\u00f3n
Fecha:<\/strong> 05 de marzo de 2009<\/p>\n

–Circular 001 – UIAF<\/a>: Reserva de la informaci\u00f3n solicitada por la UIAF
Fecha:<\/strong> 12 de marzo de 2009<\/p>\n

–Circular Externa No. 003<\/a>: Adopci\u00f3n del sistema de administraci\u00f3n de riesgo de lavado de activos y de financiaci\u00f3n del terrorismo – SARLAFT \u2013 por parte de las empresas transportadoras de valores
Fecha:<\/strong> 20 de marzo de 2009<\/p>\n

–Circular Externa 100-004<\/a>: Prevenci\u00f3n del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo para sociedades mercantiles y sucursales de sociedades extranjeras
Fecha:<\/strong> 07 de octubre de 2009<\/p>\n

–Ley No. 1382<\/a> – Por el cual se modifica la Ley 685 de 2001 (C\u00f3digo de Minas)
Fecha:<\/strong> 09 de febrero de 2010<\/p>\n

–Circular Externa #008<\/a> – Para empresas transportadoras de transporte, empresas de vigilancia y de seguridad privada.
Fecha:<\/strong> 01 de marzo de 2011 <\/p>\n

–Circular Externa No. 006<\/a> de 2012 – Modificaci\u00f3n a la Circular Externa No. 011 de 2011 de la Superintendencia de Puertos y Transporte
Fecha<\/strong>: 29 de marzo de 2011<\/p>\n

–Ley. No. 1445<\/a> – Por medio de la cual se modifica la Ley 181 de 1995, las disposiciones que resulten contrarias y se dictan otras disposiciones en relaci\u00f3n con el deporte profesional.
Fecha:<\/strong> 12 de mayo de 2011<\/p>\n

–Ley No. 1453<\/a> – Por medio de la cual se reforma el C\u00f3digo Penal, el C\u00f3digo de Procedimiento Penal, el C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinci\u00f3n de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad.
Fecha:<\/strong> 24 de junio de 2011<\/p>\n

–Ley No. 1474<\/a> – Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevenci\u00f3n, investigaci\u00f3n y sanci\u00f3n de actos de corrupci\u00f3n y la efectividad del control de la gesti\u00f3n p\u00fablica.
Fecha:<\/strong> 12 de julio de 201l<\/p>\n

–Decreto No. 3160<\/a> de 2011 – Por el cual se reglamenta parcialmente el numeral 1del Art\u00edculo 5 de la Ley 1445 de 2011
Fecha:<\/strong> 01 de septiembre de 2011<\/p>\n

–Circular Externa No. 010<\/a> de 2011 de Coldeportes – Informaci\u00f3n que deben presentar los clubes profesionales a la UIAF
Fecha:<\/strong> 26 de octubre de 2011<\/p>\n

-Circular Externa No. 011 de 2011 – Superintendencia de Puertos y Transporte
Fecha<\/strong>: 12 de diciembre de 2011<\/p>\n

–Circular Externa DIAN No. 028<\/a> – Acerca del SARLAFT en el sector de los profesionales de cambio autorizados por la DIAN
Fecha:<\/strong> Diciembre de 2011<\/p>\n

–Ley No. 1508 <\/a>– “Por la cual Se establece el r\u00e9gimen jur\u00eddico de las Asociaciones P\u00fablico Privadas, se dictan normas org\u00e1nicas de presupuesto y se dictan otras disposiciones
Fecha:<\/strong> 10 de enero de 2012<\/p>\n

[\/et_pb_accordion_item][et_pb_accordion_item _builder_version=”3.17.6″ title=”Chile” link_option_url_new_window=”off” use_background_color_gradient=”off” background_color_gradient_start=”#2b87da” background_color_gradient_end=”#29c4a9″ background_color_gradient_type=”linear” background_color_gradient_direction=”180deg” background_color_gradient_direction_radial=”center” background_color_gradient_start_position=”0%” background_color_gradient_end_position=”100%” background_color_gradient_overlays_image=”off” parallax=”off” parallax_method=”on” background_size=”cover” background_position=”center” background_repeat=”no-repeat” background_blend=”normal” allow_player_pause=”off” background_video_pause_outside_viewport=”on” text_shadow_style=”none” box_shadow_style=”none” hover_transition_duration=”300ms” hover_transition_delay=”0ms” hover_transition_speed_curve=”ease”]<\/p>\n

–Decreto 565<\/a>: Aprueba el reglamento de la Ley 19.366, que sanciona el tr\u00e1fico il\u00edcito de estupefacientes y sustancias psicotr\u00f3picas y sustituye la Ley 18.403.
Fecha: <\/strong>junio de 1995<\/p>\n

–Ley 19.366<\/a>: Sanciona el tr\u00e1fico il\u00edcito de estupefacientes y sustancias psicotr\u00f3picas y el delito de lavado de activos.
Fecha: <\/strong>enero de 1995<\/p>\n

–Ley 19.806<\/a>: Ultimas modificaciones a la Ley 19.366
Fecha: <\/strong>mayo de 2002<\/p>\n

–Ley 19.913<\/a>: Crea la Unidad de An\u00e1lisis Financiero y modifica diversas disposiciones de lavado de dinero
Fecha: <\/strong>octubre de 2003<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n 117<\/a>: Negocios de servicios monetarios deben reportar compra venta de divisas superiores a US$10.000
Fecha: <\/strong>diciembre de 2004<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n 120<\/a>: Negocios de servicios monetarios deben reportar transacciones desde y hacia el exterior superiores a US$10.000
Fecha: <\/strong>marzo de 2006<\/p>\n

–Circular Nro. 123<\/a> – Cooperativas: Prevenci\u00f3n del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo
Fecha: <\/strong>julio de 2006<\/p>\n

–Ley 20.119<\/a>: modifica disposiciones en materia de lavado de dinero de la ley 19.913\/03
Fecha: <\/strong>agosto de 2006<\/p>\n

–Circular 0018 de UAF<\/a>: Imparte instrucciones en materia de prevenci\u00f3n de lavado o blanqueo de activos
Fecha: <\/strong>mayo de 2007<\/p>\n

–Ley 20.190<\/a>: Fija texto refundido, concordado y sistematizado de la Ley General de Cooperativas
Fecha: <\/strong>junio de 2007 (\u00daltima modificaci\u00f3n)<\/p>\n

-Circular Nro. 0024, UAF \/ Circular Nro. 3<\/a>, Superintendencia de Casinos de Juego: Instrucciones a los casinos para elaborar un sistema ALD\/CFT
Fecha: <\/strong>julio de 2007<\/p>\n

–Circular N\u00b0 3.400<\/a>: Recopilaci\u00f3n actualizaci\u00f3n de normas. Cap\u00edtulo 1-7. Transferencia electr\u00f3nica de fondos. Complementa instrucciones
Fecha: <\/strong>agosto de 2007<\/p>\n

–Circular Nro. 3.435<\/a>: Recopilaci\u00f3n actualizada de normas. Cap\u00edtulo 1-14. Prevenci\u00f3n del lavado de activo y del financiamiento del terrorismo
Fecha: <\/strong>abril de 2008<\/p>\n

–Ley General de Bancos<\/a>: Establece a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, su organizaci\u00f3n y atribuciones. Incluye modificaciones de la Ley N\u00b0 20.400
Fecha: <\/strong>noviembre de 2009 (\u00daltima modificaci\u00f3n)<\/p>\n

[\/et_pb_accordion_item][et_pb_accordion_item _builder_version=”3.17.6″ title=”Ecuador” link_option_url_new_window=”off” use_background_color_gradient=”off” background_color_gradient_start=”#2b87da” background_color_gradient_end=”#29c4a9″ background_color_gradient_type=”linear” background_color_gradient_direction=”180deg” background_color_gradient_direction_radial=”center” background_color_gradient_start_position=”0%” background_color_gradient_end_position=”100%” background_color_gradient_overlays_image=”off” parallax=”off” parallax_method=”on” background_size=”cover” background_position=”center” background_repeat=”no-repeat” background_blend=”normal” allow_player_pause=”off” background_video_pause_outside_viewport=”on” text_shadow_style=”none” box_shadow_style=”none” hover_transition_duration=”300ms” hover_transition_delay=”0ms” hover_transition_speed_curve=”ease”]<\/p>\n

–Ley 108<\/a>: Ley de Estupefacientes y Sustancias Sicotr\u00f3picas (modificada por la Ley 25 de 1997).
Fecha: <\/strong>agosto de 1990<\/p>\n

–Ley 25<\/a>: Reforma normas de la ley de Estupefacientes y Sustancias Sicotr\u00f3picas, entre ellas la del tipo penal de “Conversi\u00f3n o transferencia de bienes” (art\u00edculo 7) y algunas de la Procuradur\u00eda General del Estado.
Fecha:<\/strong> septiembre de 1997<\/p>\n

–Reglamento a la Ley General de Seguros<\/a>
Fecha<\/strong>: junio de 1998<\/p>\n

–C\u00f3digo de Procedimiento Penal<\/a>
Fecha: <\/strong>enero de 2000<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n No. JB-2001-289<\/a>. Expedir las normas relativas al registro de reaseguradores e intermediarios de reaseguros no establecidos en el pa\u00eds.
Fecha: <\/strong>enero de 2001<\/p>\n

–Ley Org\u00e1nica de Transparencia y acceso a la Informaci\u00f3n P\u00fablica<\/a>
Fecha<\/strong>: mayo de 2004<\/p>\n

–Ley 99<\/a>: Ley Org\u00e1nica de Aduanas. Los art\u00edculos 8 y 122 facultan para adoptar medidas relacionadas con el tr\u00e1fico de estupefacientes, precursores, armas, municiones y explosivos.
Fecha: <\/strong>noviembre 2003 – Ultima modificaci\u00f3n: <\/strong>junio de 2006<\/p>\n

–Ley de lavado de activos<\/a>
Fecha: <\/strong>octubre de 2005<\/p>\n

–Reglamento general a la ley para reprimir el lavado de activos<\/a>
Fecha:<\/strong> abril de 2006<\/p>\n

–Ley General de Seguros, Codificaci\u00f3n<\/a>
Fecha<\/strong>: noviembre de 2006<\/p>\n

–Pol\u00edtica Nacional de Capacitaci\u00f3n en Materia de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos<\/a>
Fecha<\/strong>: febrero de 2007<\/p>\n

–Reglamento Org\u00e1nico de Gesti\u00f3n Consejo Lavado de Activos<\/a>
Fecha<\/strong>: marzo 2007<\/p>\n

–Reglamento Contrataciones Consejo Lavado de Activos<\/a>
Fecha<\/strong>: abril de 2007<\/p>\n

–Reglamento Especial de Controles de Bienes<\/a>
Fecha<\/strong>: agosto de 2007<\/p>\n

–Convenio de cooperaci\u00f3n interinstitucional entre el Consejo Nacional contra el Lavado de Activos (UIF) y la Secretar\u00eda Nacional Anticorrupci\u00f3n<\/a>
Fecha: <\/strong>abril de 2008<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n Nro. UIF-2008-0051<\/a>. Instructivo de gesti\u00f3n de reportes de casinos y salas de juego para la prevenci\u00f3n de lavado de activos
Fecha: <\/strong>septiembre de 2008<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n Nro. UIF-DG-2008-0043<\/a>. Instructivo de gesti\u00f3n de reportes del sistema financiero para la prevenci\u00f3n de lavado de activos
Fecha: <\/strong>septiembre de 2008<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n Nro. UIF-DG-2009-0083<\/a>. Reformar el instructivo de gesti\u00f3n de reportes del sistema financiero para la prevenci\u00f3n de lavado de activos
Fecha<\/strong>: diciembre 2009<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n Nro, UIF-DG-2010-007<\/a>. Instructivo de gesti\u00f3n de reportes para la prevenci\u00f3n y detecci\u00f3n de lavado de activos de nuevos sujetos obligados a informar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Consejo Nacional sobre el lavado de activos
Fecha: <\/strong>enero de 2010<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n Nro. UIF-DG-2010-0041<\/a>. Reformar el instructivo de gesti\u00f3n de reportes de casinos y salas de juego para la prevenci\u00f3n de lavado de activos
Fecha<\/strong>: abril de 2010<\/p>\n

–Decreto No. 194<\/a>. Reglamento que rige la constituci\u00f3n, organizaci\u00f3n, funcionamiento y liquidaci\u00f3n de las cooperativas de ahorro y cr\u00e9dito que realizan intermediaci\u00f3n financiera con el p\u00fablico, y las cooperativas de segundo piso sujetas al control de la superintendencia de bancos y seguros
Fecha<\/strong>:<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n No JB-2010-1683<\/a>. Normas generales para la aplicaci\u00f3n de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero” de la Codificaci\u00f3n de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria
Fecha: <\/strong>mayo de 2010<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n No JB-2010-1767<\/a>. “Normas generales para la aplicaci\u00f3n de la Ley General de Seguros”
Fecha<\/strong>: julio de 2010<\/p>\n

-Ley de Prevenci\u00f3n, Detecci\u00f3n y Erradicaci\u00f3n del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.
Fecha<\/strong>: diciembre de 2010<\/p>\n

[\/et_pb_accordion_item][et_pb_accordion_item _builder_version=”3.17.6″ title=”Guyana” link_option_url_new_window=”off” use_background_color_gradient=”off” background_color_gradient_start=”#2b87da” background_color_gradient_end=”#29c4a9″ background_color_gradient_type=”linear” background_color_gradient_direction=”180deg” background_color_gradient_direction_radial=”center” background_color_gradient_start_position=”0%” background_color_gradient_end_position=”100%” background_color_gradient_overlays_image=”off” parallax=”off” parallax_method=”on” background_size=”cover” background_position=”center” background_repeat=”no-repeat” background_blend=”normal” allow_player_pause=”off” background_video_pause_outside_viewport=”on” text_shadow_style=”none” box_shadow_style=”none” hover_transition_duration=”300ms” hover_transition_delay=”0ms” hover_transition_speed_curve=”ease”]<\/p>\n

–Inter-American Convention against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Ammunition, Explosives, and other Related Materials<\/a>
Fecha<\/strong>: junio1998<\/p>\n

–Ley de prevenci\u00f3n de lavado de dinero del 2000<\/a> (Ingl\u00e9s)
Fecha<\/strong>: marzo de 2000<\/p>\n

–Guyana Money Transfer Agencies Bill<\/a> (Ingl\u00e9s)
Fecha<\/strong>: julio de 2008<\/p>\n

–Guyana Anti-Money Laundering and Countering of Financing of Terrorism Act (2009)<\/a> (Ingl\u00e9s)
Fecha<\/strong>: agosto de 2009<\/p>\n

[\/et_pb_accordion_item][et_pb_accordion_item _builder_version=”3.17.6″ title=”Paraguay” link_option_url_new_window=”off” use_background_color_gradient=”off” background_color_gradient_start=”#2b87da” background_color_gradient_end=”#29c4a9″ background_color_gradient_type=”linear” background_color_gradient_direction=”180deg” background_color_gradient_direction_radial=”center” background_color_gradient_start_position=”0%” background_color_gradient_end_position=”100%” background_color_gradient_overlays_image=”off” parallax=”off” parallax_method=”on” background_size=”cover” background_position=”center” background_repeat=”no-repeat” background_blend=”normal” allow_player_pause=”off” background_video_pause_outside_viewport=”on” text_shadow_style=”none” box_shadow_style=”none” hover_transition_duration=”300ms” hover_transition_delay=”0ms” hover_transition_speed_curve=”ease”]<\/p>\n

–Ley 374<\/a>: Ley que aprueba el acuerdo para cooperar en la prevencion y el control del lavado de dinero proveniente del trafico ilicito de estupefacienntes y sustancias psicotropicas, suscrito entre el gobierno de la republica del Paraguay y los Estados Unidos De America
Fecha<\/strong>: noviembre de 1993<\/p>\n

–Ley 1015<\/a>: Ley que Previene y Reprime los Actos Il\u00edcitos destinados a la Legitimaci\u00f3n de Dinero o Bienes
Fecha<\/strong>: diciembre de 1996<\/p>\n

–C\u00f3digo Penal (Ley 1.160)<\/a>: Extracto que contiene las normas relacionadas con los estupefacientes, el lavado de dinero, las armas de fuego y el decomiso de los instrumentos o productos del delito
Fecha<\/strong>: noviembre de 1997<\/p>\n

–Ley N\u00ba 2.298\/03<\/a>: Aprueba la Convenci\u00f3n de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional
Fecha: noviembre de 2003<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n 155\/05<\/a>: Supervisores de Seguros y Entidades de Seguros 
Fecha<\/strong>: mayo de 2005<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n N\u00ba 233<\/a>: Que reglamenta los procedimientos que deben observar los bancos
Fecha<\/strong>: octubre de 2005<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n N\u00ba 312<\/a>: Que modifica articulos de la Resoluci\u00f3n 233
Fecha<\/strong>: diciembre de 2006<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n N\u00ba 262<\/a>: Que reglamenta los procedimientos que deben observar las cooperativas. (Publicado en el Nro. 221 en la Gaceta Oficial de la Rep\u00fablica del Paraguay)
Fecha<\/strong>: noviembre de 2007<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n N\u00ba 263<\/a>: Que reglamenta los procedimientos que deben observar las entidades sujetas a la supervisi\u00f3n y fiscalizaci\u00f3n de la Superintendencia de Seguros. (Publicado en el Nro. 221 en la Gaceta Oficial de la Rep\u00fablica del Paraguay)
Fecha<\/strong>: noviembre de 2007<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n N\u00ba 264<\/a>: Que reglamenta los procedimientos que deben observar las personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas que realizan como actividad habitual la compra-venta de inmuebles. (Publicado en el Nro. 225 en la Gaceta Oficial de la Rep\u00fablica del Paraguay)
Fecha<\/strong>: noviembre de 2007<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n N\u00ba 265<\/a>: Que reglamenta los procedimientos que deben observar las casas de empe\u00f1o creadas por la Ley Nro. 2.283\/03. (Publicado en el Nro. 225 en la Gaceta Oficial de la Rep\u00fablica del Paraguay)
Fecha<\/strong>: noviembre de 2007<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n 266<\/a>: Que modifica los art\u00edculos 8\u00ba, 10\u00ba y 15\u00ba de la Resoluci\u00f3n Nro. 264 (Publicado en el Nro. 226 en la Gaceta Oficial de la Rep\u00fablica del Paraguay)
Fecha<\/strong>: noviembre de 2007<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n 267<\/a>: Que modifica los art\u00edculos 8\u00ba,10\u00ba, 11\u00ba y 16\u00ba de la Resoluci\u00f3n Nro.265 (Publicado en el Nro. 226 en la Gaceta Oficial de la Rep\u00fablica del Paraguay)
Fecha<\/strong>: noviembre de 2007<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n N\u00ba 59<\/a>: <\/strong>Reglamento de prevenci\u00f3n y represi\u00f3n de lavado de dinero o bienes para mercado de valores.(Publicado en el Nro. 58 en la Gaceta Oficial de la Rep\u00fablica del Paraguay)
Fecha<\/strong>: marzo de 2008<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n N\u00ba 60<\/a>: Reglamento de Prevenci\u00f3n y Represi\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes para las personas f\u00edsicas o Jur\u00eddicas que realizan env\u00edos o recepci\u00f3n de Remesas de Dinero. (Publicado en el Nro. 58 en la Gaceta Oficial de la Rep\u00fablica del Paraguay)
Fecha<\/strong>: marzo de 2008<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n N\u00ba 61<\/a>: Reglamento de Prevenci\u00f3n o Represi\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes para personas que realizan transporte f\u00edsico transfronterizo de dinero efectivo o de instrumentos negociables al portador. (Publicado en el Nro. 58 en la Gaceta Oficial de la Rep\u00fablica del Paraguay)
Fecha<\/strong>: marzo de 2008<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n N\u00ba 62<\/a>: Reglamento de prevenci\u00f3n o represi\u00f3n de lavado de dinero o bienes para empresas dedicadas a la explotaci\u00f3n de juegos de azar.(Publicado en el Nro. 58 en la Gaceta Oficial de la Rep\u00fablica del Paraguay)
Fecha<\/strong>: marzo de 2008<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n N\u00ba 63<\/a>: Que dispone la obligatoriedad de mantener pol\u00edticas de prevenci\u00f3n de lavado de dinero a los sujetos obligados por la ley 1015\/17 y reportar con igual car\u00e1cter a la UAF-SEPRELAD las operaciones inusuales o sospechosas.(Publicado en el Nro. 58 en la Gaceta Oficial de la Rep\u00fablica del Paraguay) 
Fecha<\/strong>: marzo de 2008<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n N\u00ba 89<\/a>: Que Modifica la Resoluci\u00f3n 262\/07 “De Entidades Cooperativas” (Publicado en el Nro. 80 en la Gaceta Oficial de la Rep\u00fablica del Paraguay) 
Fecha<\/strong>: abril de 2008<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n N\u00ba 106<\/a>: “Por la cual se amplia el plazo previsto en el Art\u00edculo 14\u00b0 Inciso a) de la Resoluci\u00f3n N\u00b0 267\/07 Que reglamentan los procedimientos que deben observar las entidades Cooperativas, modificada por Resoluci\u00f3n N\u00b0 89\/08” (vigencia sujeta a publicaci\u00f3n en la Gaceta Oficial de la Rep\u00fablica del Paraguay)
Fecha<\/strong>: abril de 2009<\/p>\n

–Ley N\u00ba 3.783\/09<\/a>: Modifica algunos art\u00edculos de la ley 1015\/97
Fecha<\/strong>: julio de 2009<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n Nro. 026<\/a>: Que aprueba el reglamento de prevenci\u00f3n de lavado de dinero para las compa\u00f1\u00edas de Seguros; publicado en la Gaceta Oficial en fecha 4 de diciembre de 2009 – Nro. 235
Fecha<\/strong>: noviembre de 2009<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n N\u00ba 060<\/a>: Que aprueba el reglamento de prevenci\u00f3n de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para los sujetos obligados, supervisados y fiscalizados por la Superintendencia de Bancos”
Fecha<\/strong>: enero de 2010<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n N\u00ba 2 acta N\u00ba 3 del Banco Central del Paraguay (BCP) “Resoluci\u00f3n N\u00ba 60 de la SEPRELAD<\/a> – Que aprueba el reglamento de prevenci\u00f3n de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para los sujetos obligados, supervisados y fiscalizados por la Superintendencia de Bancos”
Fecha<\/strong>: enero de 2010<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n N\u00ba 035\/2010<\/a>: Que aprueba el Reglamento de prevenci\u00f3n de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo de la Ley N\u00ba 1015\/97 “que previene y reprime los actos ilicitos destinados a la legitimaci\u00f3n de dinero o bienes” y su modificatoria la Ley N\u00ba 3783\/09 que modifica varios art\u00edculos de la Ley N\u00ba 1015\/97, para los sujetos obligados supervisados por el Instituto Nacional de Cooperativismo – INCOOP
Fecha<\/strong>: febrero de 2010.<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n N\u00ba 034\/2010<\/a>: Por el cual se modifica la fecha de entrada en vigencia de la Resoluci\u00f3n N\u00ba 060 de fecha 28 de diciembre del 2009, que aprueba el Reglamento de prevenci\u00f3n de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para los sujetos obligados, supervisados y fiscalizados por la superintendencia de bancos, al 01 de abril del 2010″
Fecha<\/strong>: febrero de 2010<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n N\u00ba 086\/2010<\/a>: por el cual se reglamenta el uso del sistema Ros-Web, de interconexi\u00f3n con los sujetos obligados y la Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes
Fecha<\/strong>: abril de 2010<\/p>\n

–Decreto 4561<\/a>: por el cual se reglamenta la Ley 1015\/97 que restringe y reprime actos il\u00edcitos destinados a la legitimaci\u00f3n de dinero o bienes.
Fecha<\/strong>: junio de 2010<\/p>\n

–Decreto 8412<\/a>: Por el cual se reglamenta la Ley 4503\/11 de inmivilizaci\u00f3n de Fondos o Activos Financiero
Fecha<\/strong>: febrero de 2012<\/p>\n

–Decreto 8413<\/a>: Por el cual se declara prioridad nacional la elaboraci\u00f3n y desarrollo del Plan Estrat\u00e9gico Nacional de Lucha Contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo
Fecha<\/strong>: febrero de 2012<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n No. 349\/2013<\/a>: Reglamento de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva
Fecha<\/strong>: 01 de noviembre de 2013<\/p>\n

[\/et_pb_accordion_item][et_pb_accordion_item _builder_version=”3.17.6″ title=”Peru” link_option_url_new_window=”off” use_background_color_gradient=”off” background_color_gradient_start=”#2b87da” background_color_gradient_end=”#29c4a9″ background_color_gradient_type=”linear” background_color_gradient_direction=”180deg” background_color_gradient_direction_radial=”center” background_color_gradient_start_position=”0%” background_color_gradient_end_position=”100%” background_color_gradient_overlays_image=”off” parallax=”off” parallax_method=”on” background_size=”cover” background_position=”center” background_repeat=”no-repeat” background_blend=”normal” allow_player_pause=”off” background_video_pause_outside_viewport=”on” text_shadow_style=”none” box_shadow_style=”none” hover_transition_duration=”300ms” hover_transition_delay=”0ms” hover_transition_speed_curve=”ease”]<\/p>\n

–C\u00f3digo Penal<\/a>: Extracto de normas relacionadas con el uso, consumo y tr\u00e1fico de estupefacientes; las armas de fuego y el lavado de dinero
Fecha<\/strong>: abril de 1992<\/p>\n

–Decreto Ley N\u00ba 25475<\/a>: Establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigaci\u00f3n, la instrucci\u00f3n y el juicio 
Fecha<\/strong>: mayo de 1992<\/p>\n

–Decreto Ley N\u00ba 25499<\/a>: Establecen los t\u00e9rminos dentro de los cuales se conceder\u00e1n los beneficios de reducci\u00f3n, exenci\u00f3n, remisi\u00f3n o atenuaci\u00f3n de la pena, a incursos en la comisi\u00f3n de delitos de terrorismo 
Fecha<\/strong>: mayo de 1992<\/p>\n

–Ley 26702<\/a>: Ley General del Sistema Finaciero y del Sistema de Seguros y Org\u00e1nica de la Superintendencia de Banca y Seguros (Extracto de las normas relacionadas con el lavado de activos)
Fecha<\/strong>: diciembre de 1996<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n S.B.S. N\u00ba 904-97<\/a>: Reglamento para la prevenci\u00f3n del lavado de dinero en el sistema financiero 
Fecha<\/strong>: enero de 1998<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n S.B.S. N\u00ba 731-98<\/a>: Suspende la aplicaci\u00f3n del numeral 3.2 del Reglamento para la prevenci\u00f3n del lavado de dinero en el sistema financiero (sobre registro de transacciones en efectivo)
Fecha<\/strong>: julio de 1998<\/p>\n

–Ley 27310<\/a>: Modifica el art\u00edculo 11\u00ba de la Ley 27269
Fecha<\/strong>: julio de 2000<\/p>\n

–Ley 27269<\/a>: Ley de Firmas y Certificados Digitales
Fecha<\/strong>: mayo de 2000<\/p>\n

–Ley 27378<\/a>: Ley que establece beneficios por colaboraci\u00f3n eficaz en el \u00e1mbito de la criminalidad organizada
Fecha<\/strong>: diciembre de 2000<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n S.B.S.N\u00ba 743-2001<\/a>: reglamento del sistema de control interno para las cooperativas de ahorro y credito no autorizadas a operar con recursos del publico
Fecha:<\/strong> octubre de 2001<\/p>\n

–Ley 27693<\/a>: Crea la Unidad de Inteligencia Financiera de Per\u00fa
Fecha<\/strong>: abril de 2002<\/p>\n

–Ley N\u00ba 17.523<\/a>: Modificaciones de la ley 15.322. Ley de Fortalecimiento Bancario
Fecha<\/strong>: 4 de agosto de 2002<\/p>\n

–Decreto 163-2002<\/a>: Regula la Unidad de Inteligencia Financiera creada por la Ley 27693
Fecha<\/strong>: octubre de 2002<\/p>\n

–Ley 27765<\/a>: C\u00f3digo Penal contra el lavado de dinero
Fecha<\/strong>: junio de 2002<\/p>\n

–Ley N\u00ba 17.613<\/a>: Modificaciones de la ley 15.322. 27 de diciembre de 2002 de Fortalecimiento Bancario
Fecha<\/strong>: diciembre de 2002 <\/p>\n

–Ley N\u00ba 28009<\/a>: Ley que modifica la Ley N\u00ba 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Per\u00fa
Fecha<\/strong>: mayo de 2003<\/p>\n

–Ley N\u00ba 27693<\/a>: Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera \u2013 Per\u00fa
Fecha<\/strong>: junio de 2004<\/p>\n

–Ley N\u00ba 28306<\/a>: que modifica art\u00edculos de la Ley 27.693
Fecha<\/strong>: julio de 2004<\/p>\n

–Ley No. 28355<\/a>: ley que modifica diversos art\u00edculos del C\u00f3digo Penal y de la Ley penal contra el lavado de activos
Fecha<\/strong>: septiembre de 2004<\/p>\n

–Proyecto de ley sobre confiscaci\u00f3n de activos<\/a>
Fecha<\/strong>: noviembre de 2005<\/p>\n

–Decreto Supremo N\u00ba 018-2006-JUS<\/a>: reglamento de la Ley No.27693, ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Per\u00fa
Fecha<\/strong>: julio de 2006<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n CONASEV para la prevenci\u00f3n del lavado de dinero y financiaci\u00f3n del terrorismo<\/a> – Sector Valores 
Fecha<\/strong>: diciembre de 2006<\/p>\n

–Ley No. 28950<\/a>: ley contra la trata de personas y el tr\u00e1fico il\u00edcito de inmigrantes
Fecha:<\/strong> enero de 2007<\/p>\n

–Ley No. 29038<\/a>: ley que incorpora la Unidad de Inteligencia Financiera del Per\u00fa (UIF-Per\u00fa) a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
Fecha<\/strong>: junio de 2007<\/p>\n

–Decreto Legislativo 985<\/a>: modifica el Decreto Ley No. 25475, decreto ley que establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigaci\u00f3n, la instrucci\u00f3n y el juicio; y el Decreto Legislativo No. 923, decreto legislativo que fortalece organizacional y funcionalmente la defensa del estado en delitos de terrorismo
Fecha<\/strong>: julio de 2007<\/p>\n

–Decreto Legislativo No. 986<\/a>: modifica la ley 27765, ley penal en contra del lavado de activos
Fecha<\/strong>: julio de 2007<\/p>\n

–Decreto Legislativo No. 989<\/a>: modifica la ley no. 27934, ley que regula la intervenci\u00f3n de la polic\u00eda nacional y el ministerio p\u00fablico en la investigaci\u00f3n preliminar del delito
Fecha<\/strong>: julio de 2007<\/p>\n

–Decreto Legislativo No. 992<\/a>: regula el procedimiento de p\u00e9rdida de dominio
Fecha<\/strong>: julio de 2007<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n de la Fiscal\u00eda de la Naci\u00f3n N\u00ba 042-2007-MP-FN-JFS<\/a>: Aprueban el “Reglamento de la Fiscal\u00eda Especializada en Criminalidad Organizada”
Fecha<\/strong>: septiembre de 2007<\/p>\n

–Decreto Supremo N\u00ba 010-2007-JUS<\/a>: Modifican el Reglamento del D. Leg. N\u00ba 992, que regula el Proceso de P\u00e9rdida de Dominio
Fecha<\/strong>: octubre de 2007<\/p>\n

–Decreto Supremo N\u00ba 012-2007-JUS<\/a>
Fecha<\/strong>: noviembre DE 2007<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n SBS 486-2008<\/a> de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones de Per\u00fa – Sector Seguros 
Fecha<\/strong>: marzo de 2008<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n 838-2008<\/a>: normas complementarias para la prevenci\u00f3n del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo
Fecha<\/strong>: marzo de 2008<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n No. 1782<\/a>: reglamento de infracciones y sanciones en materia de prevenci\u00f3n del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo aplicable a lo sujetos obligados que no cuentan con organismo supervisor
Fecha<\/strong>: abril de 2008<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n SBS N\u00ba 5765-2008<\/a>: modelo de c\u00f3digo de conducta para los sujetos obligados a informar que carecen de organismos supervisores bajo supervisi\u00f3n de la Unidad de Inteligencia Financiera del Per\u00fa
Fecha<\/strong>: agosto de 2008<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n SBS No. 11699-2008<\/a>: aprueban el Reglamento de Auditoria Interna
Fecha<\/strong>: noviembre de 2008<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n Ministerial No.063-2009<\/a>: Directiva “Normas para la prevenci\u00f3n del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Aplicable a las empresas que explotan juegos de casino y m\u00e1quinas tragamonedas”
Fecha<\/strong>: mayo de 2009<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n N\u00b06561-2009<\/a>: La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
Fecha<\/strong>: junio de 2009<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n SBS 14998-2009<\/a>: Se modifica la Norma para la Prevenci\u00f3n del LA\/FT de aplicaci\u00f3n general a los sujetos obligados a informar que carecen de organismos supervisores, aprobada por Resoluci\u00f3n SBS 486-2008.
Fecha<\/strong>: 12 de noviembre de 2009<\/p>\n

–Decreto Legislativo No. 1104<\/a>: Decreto Legislativo que modifica la legislaci\u00f3n sobre p\u00e9rdida de dominio
Fecha<\/strong>: 19 de abril de 2012<\/p>\n

–Decreto Legislativo No. 1106<\/a>: Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la miner\u00eda ilegal y crimen organizado
Fecha<\/strong>: 19 de abril de 2012<\/p>\n

[\/et_pb_accordion_item][et_pb_accordion_item _builder_version=”3.17.6″ title=”Uruguay” link_option_url_new_window=”off” use_background_color_gradient=”off” background_color_gradient_start=”#2b87da” background_color_gradient_end=”#29c4a9″ background_color_gradient_type=”linear” background_color_gradient_direction=”180deg” background_color_gradient_direction_radial=”center” background_color_gradient_start_position=”0%” background_color_gradient_end_position=”100%” background_color_gradient_overlays_image=”off” parallax=”off” parallax_method=”on” background_size=”cover” background_position=”center” background_repeat=”no-repeat” background_blend=”normal” allow_player_pause=”off” background_video_pause_outside_viewport=”on” text_shadow_style=”none” box_shadow_style=”none” hover_transition_duration=”300ms” hover_transition_delay=”0ms” hover_transition_speed_curve=”ease”]<\/p>\n

–Decreto Ley 15.322<\/a><\/strong>. 17\/09\/1982. Ley de Fortalecimiento Bancario. Por el cual de regula la intermediaci\u00f3n financiera
Fecha<\/strong>: septiembre de 1982<\/p>\n

–<\/strong>Decreto Reglamentario de la Ley de Intermediaci\u00f3n Financiera. Decreto N\u00ba 614\/992<\/a> del de diciembre de 1992
Fecha: diciembre de 1992<\/strong><\/p>\n

–Ley N\u00ba 16.327<\/a>: <\/strong>modificaciones de la ley 15.322  11 de noviembre de 1992. Sustituyense disposiciones de la Ley N\u00ba 15.322, referente a normas relativas <\/b>al sistema de intermediaci\u00f3n financiera<\/p>\n

Fecha: noviembre de 1992<\/strong><\/p>\n


–Convenio Internacional para la Represi\u00f3n de la Financiaci\u00f3n del Terrorismo<\/a> <\/strong>
Fecha: <\/strong>15 de diciembre de 1997 <\/strong><\/p>\n

–Ley 17.060<\/a>: <\/strong>Corrupci\u00f3n (blanqueo de capitales)
Fecha: <\/strong>diciembre de 1998<\/p>\n

–Ley 17.016<\/a>: <\/strong>Dicta normas sobre estupefacientes y sustancias que producen dependencia f\u00edsica o s\u00edquica. Tipifica delitos relacionados con dichas sustancias y la conversi\u00f3n o transferencia de bienes, productos o instrumentos de tales delitos (lavado de activos)
Fecha: <\/strong>octubre de 1998<\/p>\n

–Decreto N\u00ba 346\/999<\/a>: <\/strong>Junta Nacional de Drogas y Secretaria Nacional de Drogas
Fecha: <\/strong>noviembre de 1999<\/p>\n

–Decreto 170 : Decreto N\u00ba 170\/000<\/a>: <\/strong>Junta Nacional de Drogas. Se modifican los Decretos Nos. 346\/999 y 463\/988. Se deroga el Decreto N\u00ba 50\/000 Modifica los art\u00edculos 2o., 3o., 5o., 6o., 7o., y 8o. del decreto 346 de 1999
Fecha: <\/strong>junio de 2000<\/p>\n

–Circular 1.713<\/a>: <\/strong>Empresas de Intermediaci\u00f3n Financieras, casas de cambio y empresas administradoras de cr\u00e9dito. Normas de prevenci\u00f3n para evitar la legitimaci\u00f3n de activos provenientes de actividades delictivas
Fecha:<\/strong> octubre de 2000<\/p>\n

–Circular 1.712<\/a>: <\/strong>Personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay. Normas de prevenci\u00f3n para evitar la legitimaci\u00f3n de activos provenientes de actividades delictivas
Fecha:<\/strong> octubre de 2000<\/p>\n

–Circular 1.722<\/a>: <\/strong>Creaci\u00f3n de una Unidad de Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiero (U.I.A.F.) que funcionar\u00e1 en la Superintendencia de Instituciones de Intermediaci\u00f3n Financiera
Fecha:<\/strong> diciembre de 2000<\/p>\n

–Ley 17.410<\/a>: <\/strong>apru\u00e9base el convenio internacional para la represi\u00f3n de los atentados terroristas cometidos con bombas, suscrito en Nueva York el 23 noviembre de 1998
Fecha:<\/strong> octubre de 2001<\/p>\n

–Ley 17.343<\/a>: <\/strong>Adiciona la Ley 17.016 de octubre 22 de 1998, para extender el tipo penal de lavado de activos al producto o instrumentos de otras conductas graves distintas del tr\u00e1fico de estupefacientes
Fecha:<\/strong> mayo de 2001<\/p>\n

–Decreto 82\/2001<\/a>: <\/strong>Crease el “Centro de Capacitaci\u00f3n en Prevenci\u00f3n del Lavada de Activos” dependiente de la Junta Nacional de Drogas
Fecha:<\/strong> marzo de 2001<\/p>\n

–Circular 1.737<\/a>: <\/strong>Incorpora disposiciones sobre prevenci\u00f3n del uso del mercado de valores para la legitimaci\u00f3n de activos provenientes de actividades delictivas
Fecha:<\/strong> febrero de 2001<\/p>\n

–Ley 17.704<\/a>: <\/strong>Terrorismo Convenio Internacional para la Represi\u00f3n de su Financiaci\u00f3n 
Fecha:<\/strong> noviembre de 2003<\/p>\n

–Ley 17.835<\/a>: <\/strong>Sistema de Prevenci\u00f3n y Control de Lavado de Activos y de la Financiaci\u00f3n del Terrorismo 
Fecha:<\/strong> septiembre de 2004<\/p>\n

–Ley No. 18.494<\/a> de 5 de junio de 2009. <\/strong>Sustituye los art\u00edculos 1\u00ba, 2\u00ba, 3\u00ba, , 7\u00ba, 8\u00ba, 14, 16 y 19 de la Ley N\u00ba 17.835, de 23 de septiembre de 2004
Fecha:<\/strong> septiembre de 2004<\/p>\n

–Alcance de obligaciones de ley 17.835<\/a>
Fecha:<\/strong> febrero de 2005<\/p>\n

–Decreto 86\/2005<\/a>: <\/strong>Se define alcance de las obligaciones previstas en la Ley No. 17.835
Fecha:<\/strong> febrero de 2005<\/p>\n

–Proyecto de Modificaci\u00f3n de la Normativa en Materia de Prenvenci\u00f3n y Control de Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo<\/a> – <\/strong>Superintendencia de Intermediaci\u00f3n Financiera
Fecha:<\/strong> agosto de 2007<\/p>\n

–C\u00f3digo Penal<\/a>
Fecha<\/strong>: marzo de 2010<\/p>\n


–Ley N\u00ba 15.691<\/a>: <\/strong>C\u00f3digo Aduanero Uruguayo
Fecha:<\/strong> marzo de 2010<\/p>\n

[\/et_pb_accordion_item][et_pb_accordion_item _builder_version=”3.17.6″ title=”Venezuela” link_option_url_new_window=”off” use_background_color_gradient=”off” background_color_gradient_start=”#2b87da” background_color_gradient_end=”#29c4a9″ background_color_gradient_type=”linear” background_color_gradient_direction=”180deg” background_color_gradient_direction_radial=”center” background_color_gradient_start_position=”0%” background_color_gradient_end_position=”100%” background_color_gradient_overlays_image=”off” parallax=”off” parallax_method=”on” background_size=”cover” background_position=”center” background_repeat=”no-repeat” background_blend=”normal” allow_player_pause=”off” background_video_pause_outside_viewport=”on” text_shadow_style=”none” box_shadow_style=”none” hover_transition_duration=”300ms” hover_transition_delay=”0ms” hover_transition_speed_curve=”ease”]<\/p>\n

-Ley Org\u00e1nica – Sustancias Estupefacientes y Psicotr\u00f3picas
Fecha:<\/strong> septiembre de 1993<\/p>\n

– Ley para el Control de los Casinos, Salas de Bingo y M\u00e1quinas Tragan\u00edqueles<\/a> 
Fecha:<\/strong> septiembre de 1997<\/p>\n

–Reglamento de la Ley para el Control de los Casinos, Salas de Bingo y M\u00e1quinas Tragan\u00edqueles<\/a>
Fecha:<\/strong> agosto de 1998<\/p>\n

–Reglamento Interno de la Comisi\u00f3n Nacional de Casinos, salas de Bingo y M\u00e1quinas Tragan\u00edqueles <\/a>
Fecha:<\/strong> agosto de 2000<\/p>\n

-Resoluci\u00f3n 185.01 
Fecha:<\/strong> septiembre de 2001<\/p>\n

-Ley Org\u00e1nica Contra la Delincuencia Organizada
Fecha:<\/strong> agosto de 2005<\/p>\n

-Resoluci\u00f3n 178-2005 – Normas para la Prevenci\u00f3n, Control y Fiscalizaci\u00f3n de las Operaciones de Legitimaci\u00f3n de Capitales Aplicables al Mercado de Capitales Venezolano
Fecha:<\/strong> diciembre de 2005<\/p>\n

-Resoluci\u00f3n N\u00ba 224 – Normas Relativas a la Autorizaci\u00f3n y Registro de los Corredores P\u00fablicos de Valores y Asesores de Inversi\u00f3n
Fecha:<\/strong> diciembre de 2008<\/p>\n

-Ejercicio de Tipolog\u00edas 2008 – Informe Final – Revisi\u00f3n y evaluaci\u00f3n de las tendencias en las metodolog\u00edas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo entre 2007 – 2008
Fecha:<\/strong> abril de 2009<\/p>\n

-Resoluci\u00f3n Ministerial No. 060 – Se dispone que la Comisi\u00f3n Nacional de Casinos, Salas de Bingo y M\u00e1quinas Tragan\u00edqueles no podr\u00e1 expedir nuevos permisos de instalaci\u00f3n ni licencias de funcionamiento, o traslados geogr\u00e1ficos de licencias vigentes, para establecimientos de casinos, salas de bingo y m\u00e1quinas tragan\u00edqueles.
Fecha:<\/strong> junio de 2010<\/p>\n

–Providencia No. 064<\/a> – Se establecen las regulaciones para la prevenci\u00f3n, detecci\u00f3n, fiscalizaci\u00f3n y control de las operaciones de legitimaci\u00f3n de capitales en los casinos y salas de bingo. Deroga la Providencia N\u00b0 5(G.O. 39.448 del 17\/06\/2010). 
Fecha:<\/strong> junio de 2010<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n No. 012<\/a> – Reglamento de Inspecci\u00f3n, Negociaci\u00f3n y Liquidaci\u00f3n de Valores en la Bolsa P\u00fablica de Valores Bicentenaria
Fecha:<\/strong> enero de 2011<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n No. 025<\/a>– Normas relativas a la Administraci\u00f3n y Fiscalizaci\u00f3n de los riesgos relacionados con los delitos de legitimaci\u00f3n de capitales y financiamiento del terrorismo aplicables a las instituciones reguladas por la Superintendencia Nacional de Valores
Fecha:<\/strong> febrero de 2011 <\/p>\n

–Resoluci\u00f3n No. 026<\/a>– La Comisi\u00f3n Nacional de Casinos, Salas de Juego y M\u00e1quinas Tragan\u00edqueles crea la Unidad de Prevenci\u00f3n, Detecci\u00f3n y Fiscalizaci\u00f3n contra la Legitimaci\u00f3n de Capitales
Fecha:<\/strong> febrero de 2011<\/p>\n

[\/et_pb_accordion_item][\/et_pb_accordion][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Leyes de Suram\u00e9rica

\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t<\/div> -Ley 23.737: R\u00e9gimen penal de estupefacientes Fecha: octubre de 1989-Ley 25.345: Evasi\u00f3n fiscal (prevenci\u00f3n del lavado de dinero) Fecha: […]<\/p>\n","protected":false},"author":277,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":61,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_et_pb_use_builder":"on","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"class_list":["post-2535","page","type-page","status-publish","hentry"],"yoast_head":"\nLeyes de Suram\u00e9rica | Plus Comply<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/pluscomply.com\/?page_id=2535\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Leyes de Suram\u00e9rica | Plus Comply\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/pluscomply.com\/?page_id=2535\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Plus Comply\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/pluscomplylive\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2019-05-09T19:31:39+00:00\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@pluscomplylive\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Tiempo de lectura\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"45 minutos\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?page_id=2535\",\"url\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?page_id=2535\",\"name\":\"Leyes de Suram\u00e9rica | Plus Comply\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/#website\"},\"datePublished\":\"2019-05-06T18:23:32+00:00\",\"dateModified\":\"2019-05-09T19:31:39+00:00\",\"description\":\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?page_id=2535#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"es\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?page_id=2535\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?page_id=2535#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Portada\",\"item\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Leyes de Suram\u00e9rica\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/\",\"name\":\"Plus Comply\",\"description\":\"Capacitaci\u00f3n y Servicios en Compliance\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"es\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Leyes de Suram\u00e9rica | Plus Comply","description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/pluscomply.com\/?page_id=2535","og_locale":"es_ES","og_type":"article","og_title":"Leyes de Suram\u00e9rica | Plus Comply","og_description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","og_url":"https:\/\/pluscomply.com\/?page_id=2535","og_site_name":"Plus Comply","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/pluscomplylive","article_modified_time":"2019-05-09T19:31:39+00:00","twitter_card":"summary_large_image","twitter_site":"@pluscomplylive","twitter_misc":{"Tiempo de lectura":"45 minutos"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?page_id=2535","url":"https:\/\/pluscomply.com\/?page_id=2535","name":"Leyes de Suram\u00e9rica | Plus Comply","isPartOf":{"@id":"https:\/\/pluscomply.com\/#website"},"datePublished":"2019-05-06T18:23:32+00:00","dateModified":"2019-05-09T19:31:39+00:00","description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?page_id=2535#breadcrumb"},"inLanguage":"es","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/pluscomply.com\/?page_id=2535"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?page_id=2535#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Portada","item":"https:\/\/pluscomply.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Leyes de Suram\u00e9rica"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/#website","url":"https:\/\/pluscomply.com\/","name":"Plus Comply","description":"Capacitaci\u00f3n y Servicios en Compliance","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/pluscomply.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"es"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/2535","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/277"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2535"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/2535\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2968,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/2535\/revisions\/2968"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2535"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}