[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.17.6″ use_background_color_gradient=”on” background_color_gradient_start=”#2ea3f2″ background_color_gradient_end=”#2e70db”][et_pb_row _builder_version=”3.17.6″][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”3.0.47″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_text _builder_version=”3.17.6″ text_font=”||||||||” header_font=”||||||||” header_text_color=”#ffffff”]<\/p>\n
[\/et_pb_text][\/et_pb_column][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”3.0.47″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_button button_url=”https:\/\/pluscomply.com\/?page_id=2533″ button_text=”Regresar a Base de Conocimiento” button_alignment=”right” _builder_version=”3.17.6″ custom_button=”on” button_text_size=”18px” button_font=”||||||||” background_layout=”dark” global_module=”2549″ saved_tabs=”all”][\/et_pb_button][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.0.47″][et_pb_row _builder_version=”3.0.48″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.0.47″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_accordion _builder_version=”3.17.6″][et_pb_accordion_item title=”Canada” open=”on” _builder_version=”3.17.6″ title_text_shadow_horizontal_length=”0em” title_text_shadow_vertical_length=”0em” title_text_shadow_blur_strength=”0em” body_text_shadow_horizontal_length=”0em” body_text_shadow_vertical_length=”0em” body_text_shadow_blur_strength=”0em”]<\/p>\n
–Regulaciones de dinero proveniente del crimen<\/a> (Ingl\u00e9s) Fecha:<\/strong> febrero de 1993<\/p>\n –Ley de dinero proveniente del crimen<\/a> (Ingl\u00e9s) Fecha: <\/strong>junio de 2000<\/p>\n –Regulaciones de reporte de transacciones sospechosas<\/a> (Ingl\u00e9s) Fecha: <\/strong>agosto de 2001<\/p>\n -Regulaciones de reporte de transporte de dinero y instrumentos monetarios de la Oficina de Consolidaci\u00f3n<\/a> (Ingl\u00e9s) Fecha:<\/strong> noviembre 2003<\/p>\n –Regulaciones de dinero proveniente del crimen (lavado de dinero) y financiaci\u00f3n del terrorismo<\/a> (Ingl\u00e9s) Fecha: <\/strong>noviembre 2003<\/p>\n –Enmieda de regulaciones de dinero proveniente del crimen (lavado de dinero) y financiaci\u00f3n del terrorismo<\/a> (Ingl\u00e9s) Fecha: <\/strong>octubre de 2006<\/p>\n [\/et_pb_accordion_item][et_pb_accordion_item title=”Estados Unidos” open=”off” _builder_version=”3.17.6″ title_text_shadow_horizontal_length=”0em” title_text_shadow_vertical_length=”0em” title_text_shadow_blur_strength=”0em” body_text_shadow_horizontal_length=”0em” body_text_shadow_vertical_length=”0em” body_text_shadow_blur_strength=”0em”]<\/p>\n –Ley Penal Antilavado Secundaria de EE.UU.: T\u00edtulo 18, Secci\u00f3n 1957 – Participaci\u00f3n en Transacciones Monetarias sobre Propiedades Derivadas de Actividades Ilicitas Espec\u00edficas<\/a> Fecha: <\/strong>octubre de 1986<\/p>\n –Ley de Secreto Bancario – La Principal Ley Antilavado de EE.UU.(Bank Secrecy Act)<\/a> Fecha:<\/strong> 31 de julio de 1997<\/p>\n –Order Executive #13224<\/a> (Ingl\u00e9s) Fecha:<\/strong> septiembre de 2001<\/p>\n –T\u00edtulo III de la Ley USA Patriot – Ley P\u00fablica N\u00famero 107-56, Ley Internacional de Disminucion del Lavado de Dinero y de Financiamiento Terrorista<\/a> Fecha: <\/strong>26 de octubre de 2001<\/p>\n –Ley Sarbanes-Oxley – Encierra significativas reformas para emisores de t\u00edtulos p\u00fablicos, auditores, miembros de directorios, y abogados<\/a>. (Ingl\u00e9s) Fecha: <\/strong>enero de 2002<\/p>\n –Ley de Reforma de Terrorismo e Inteligencia de 2004<\/a> (Ingl\u00e9s) Fecha:<\/strong> diciembre de 2004<\/p>\n –Regulaciones completas de la Ley de Secreto Bancario de Estados Unidos con an\u00e1lisis secci\u00f3n por secci\u00f3n<\/a> Fecha:<\/strong> diciembre de 2005 (\u00faltima actualizaci\u00f3n)<\/p>\n –Ley de Sanciones Petroleras de 2009<\/a> (Petroleum Sanctions Act of 2009) Fecha<\/strong>: diciembre de 2009<\/p>\n –Ley Integral Responsabilidad, Desinversi\u00f3n y Sanciones a Ir\u00e1n<\/a> – CISADA (Ingl\u00e9s) Fecha: <\/strong>2010<\/p>\n –Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras – FATCA<\/a> (Otros documentos sobre FATCA<\/a>) Fecha: <\/strong>marzo de 2010<\/p>\n –Requerimientos de Reportes Bajo la Secci\u00f3n 104(e) de la Ley CISADA<\/a> – Regulaci\u00f3n Propuesta por FinCEN (Ingl\u00e9s) Fecha<\/strong>: mayo de 2011 <\/p>\n –Ley de Modernizaci\u00f3n de las Sanciones a Ir\u00e1n, Siria y Corea del Norte<\/a> (Iran, North Korea, and Syria Nonproliferation Reform and Modernization Act of 2011) Fecha:<\/strong> 2011<\/p>\n –Ley de Reducci\u00f3n de la Amenaza Iran\u00ed<\/a> – ITRA (Iran Treath Reduction Act) Fecha<\/strong>: diciembre de 2011<\/p>\n –Ley de Autorizaci\u00f3n de Defensa Nacional para el A\u00f1o Fiscal 2012<\/a> – NDAA (National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2012) Fecha:<\/strong>diciembre ed 2011<\/p>\n –Regulaci\u00f3n final de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras – FATCA<\/a> Fecha: <\/strong>enero de 2013<\/p>\n [\/et_pb_accordion_item][et_pb_accordion_item title=”Mexico” open=”off” _builder_version=”3.17.6″ title_text_shadow_horizontal_length=”0em” title_text_shadow_vertical_length=”0em” title_text_shadow_blur_strength=”0em” body_text_shadow_horizontal_length=”0em” body_text_shadow_vertical_length=”0em” body_text_shadow_blur_strength=”0em”]<\/p>\n –Circular F-18.2–Reporte de operaciones relevantes, inusuales y preocupantes<\/a> Fecha: <\/strong>julio de 2002<\/p>\n –Ley para Regular las Agrupaciones Financieras<\/a> Fecha<\/strong>: julio de 1990 – Ultima reforma: diciembre de 2002<\/p>\n –Gaceta parlamentaria 1404-I: Financiamiento al Terrorismo y Lavado de Dinero<\/a> Fecha: <\/strong>diciembre de 2003<\/p>\n –Decreto promulgatorio de la Convenci\u00f3n Interamericana contra el Terrorismo<\/a> Fecha: <\/strong>noviembre de 2003<\/p>\n –Casas de cambio e instituciones financieras no bancarias obligadas a contar con programas antilavado para finales de 2004<\/a> (ver segunda secci\u00f3n) Fecha: <\/strong>mayo de 2004<\/p>\n –Reglamento de la ley Federal de Juegos y Sorteos <\/a>Fecha: <\/strong>septiembre de 2004<\/p>\n –Regulaciones propuestas antilavado – disposiciones de secci\u00f3n 115 de ley de instituciones de cr\u00e9dito<\/a> Fecha:<\/strong> mayo de 2006<\/p>\n –Resoluci\u00f3n CNBV – Disposiciones de Car\u00e1cter General del art\u00edculo 115 de la Ley de Instituciones de Cr\u00e9dito – se agregan sujetos a la actualizaci\u00f3n de clientes de alto riesgo<\/a> Fecha: <\/strong>noviembre de 2006<\/p>\n –Ley de Sociedades de Inversi\u00f3n<\/a> Fecha:<\/strong> junio de 2001 – \u00daltima reforma: junio de 2007<\/p>\n –Ley Federal de Instituciones de Fianzas<\/a> Fecha:<\/strong> diciembre de 1950 – \u00daltima reforma: junio de 2007<\/p>\n –Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Cr\u00e9dito<\/a> Fecha:<\/strong> enero de 1985 – \u00daltima reforma: agosto de 2008 <\/p>\n –Ley del Mercado de Valores<\/a> Fecha:<\/strong> enero de 1975 – \u00daltima reforma: mayo de 2009<\/p>\n –Ley Federal contra la Delincuencia Organizada<\/a> Fecha:<\/strong> mayo de 1996 – \u00daltima reforma: enero de 2009<\/p>\n –Ley de Ahorro y Cr\u00e9dito Popular<\/a> Fecha:<\/strong> junio de 2001 – \u00daltima reforma: agosto de 2009<\/p>\n –Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro<\/a> Fecha<\/strong>: noviembre de 1996 – \u00daltima reforma: enero de 2009<\/p>\n –Ley Aduanera: Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federaci\u00f3n<\/a> Fecha:<\/strong> diciembre de 1995 – Ultima actualizaci\u00f3n: mayo de 2009<\/p>\n –Ley de Instituciones de Cr\u00e9dito<\/a> Fecha<\/strong>: julio de 1990 – \u00daltima reforma: marzo de 2009<\/p>\n –Disposiciones de Car\u00e1cter General a que se refiere el Art\u00edculo 95 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Cr\u00e9dito aplicables a las Casas de Cambio<\/a> Fecha: <\/strong>septiembre de 2009<\/p>\n –<\/strong>Resoluci\u00f3n que modifica las disposiciones de car\u00e1cter general aplicables a las instituciones de cr\u00e9dito<\/a> Fecha: <\/strong>abril de 2010<\/p>\n –Ley de Instituciones de Cr\u00e9dito<\/a> Fecha<\/strong>: sancionada en julio de 1990 – \u00daltima reforma: 25 de mayo de 2010<\/strong><\/p>\n –<\/strong>Resoluci\u00f3n que modifica las disposiciones de car\u00e1cter general aplicables a las instituciones de fianza<\/a> Fecha: <\/strong>julio de 2012<\/p>\n –<\/strong>Resoluci\u00f3n que modifica las disposiciones de car\u00e1cter general aplicables a las sociedades mutualistas de seguros<\/a> Fecha:<\/strong> julio de 2012<\/p>\n