{"id":2541,"date":"2019-05-06T18:25:17","date_gmt":"2019-05-06T18:25:17","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?page_id=2541"},"modified":"2019-11-07T20:56:48","modified_gmt":"2019-11-07T20:56:48","slug":"leyes-de-centroamerica","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?page_id=2541","title":{"rendered":"Leyes de Centroam\u00e9rica"},"content":{"rendered":"

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Leyes de Centroam\u00e9rica<\/h1>\n

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–Ley de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero<\/a> (Ingl\u00e9s)
Fecha:<\/strong> diciembre de 2000<\/p>\n

–Ley de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero<\/a> – Enmiendas (Ingl\u00e9s)
Fecha:<\/strong> mayo de 2003<\/p>\n

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–C\u00f3digo Notarial<\/a> – Organizaci\u00f3n del notariado p\u00fablico
Fecha:<\/strong> abril 1998<\/p>\n

–Ley 7786<\/a> – Ley Sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotr\u00f3picas, Drogas de Uso no Autorizado y Actividades Conexas 
Fecha:<\/strong> mayo de 1998<\/p>\n

–Ley 8204<\/a> – Reforma Integral de la Ley 7786 Sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotr\u00f3picas, Drogas de Uso No Autorizado, Legitimaci\u00f3n de Capitales y Actividades Conexas 
Fecha:<\/strong> diciembre de 2001<\/p>\n

–Ley 8220<\/a> – Ley de Protecci\u00f3n al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Tr\u00e1mites Administrativos
Fecha:<\/strong> 4 de marzo de 2002<\/p>\n

–Ley No. 7786<\/a> -“Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotr\u00f3picas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimaci\u00f3n de capitales y financiamiento al terrorismo”
Fecha:<\/strong> 11 de febrero de 2002<\/p>\n

-Proyecto de ley 15.170 – Ley de Creaci\u00f3n de la Superintendencia General de Seguros
Fecha:<\/strong> marzo de 2003<\/p>\n

–Proyecto de ley 15.546<\/a> – Ley de Combate al Terrorismo
Fecha:<\/strong> marzo de 2004<\/p>\n

-Proyecto de ley 15.755 – Ley Anticorrupci\u00f3n del Financiamiento de las Campa\u00f1as Pol\u00edticas
Fecha:<\/strong> noviembre de 2004<\/p>\n

–Acuerdo SUGEF 11-06<\/a> – Normativa para la inscripci\u00f3n ante la SUGEF de personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas que realizan algunas de las actividades descritas en el Art\u00edculo 15 de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotr\u00f3picas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimaci\u00f3n de capitales y financiamiento al terrorismo, Ley N\u00ba 8204.
Fecha:<\/strong> 17 de agosto de 2006<\/p>\n

–Proyecto de ley 15.494<\/a> – Ley para el Fortalecimiento de la Legislaci\u00f3n contra el Terrorismo
Fecha:<\/strong> diciembre de 2006<\/p>\n

–Directriz N\u00ba 032-MP<\/a> – Instituciones responsables de la coordinaci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de programas, proyectos y acciones contempladas en el Plan Nacional sobre Drogas, que deber\u00e1n coordinar con el Instituto Nacional sobre Drogas
Fecha:<\/strong> enero de 2009<\/p>\n

–Circular externa SUGEF 004-2009<\/a>
Fecha:<\/strong> 27 de enero de 2009<\/p>\n

–Ley 8204<\/a> – “Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotr\u00f3picas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimaci\u00f3n de capitales y financiamiento al terrorismo” (\u00daltima Reforma)
Fecha:<\/strong> marzo de 2009<\/p>\n

–Ley 8719<\/a> – Fortalecimiento de la Legislaci\u00f3n Contra el Terrorismo
Fecha:<\/strong> marzo de 2009<\/p>\n

–<\/strong>Proyecto de ley: Ley Contra la Delincuencia Organizada<\/a>
Fecha<\/strong>: julio de 2009<\/p>\n

–Circular Externa SGS-CE 002-2009<\/a>
Fecha:<\/strong> 01 de septiembre de 2009<\/p>\n

–Normativa Para el Cumplimiento de la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotr\u00f3picas, Drogas de uso no Autorizado, Legitimaci\u00f3n de Capitales y Actividades Conexas, Ley 8204<\/a> (\u00faltima actualizaci\u00f3n)
Fecha:<\/strong> 24 de septiembre de 2009<\/p>\n

–Circular Externa SGS-CE 004-2009<\/a> – El Superintendente de Pensiones a las Sociedades Agencias de Seguros
Fecha:<\/strong> 10 de diciembre de 2009<\/p>\n

–Reglamento Para las Operaciones Cambiarias de Contado<\/a> (\u00faltima modificaci\u00f3n)
Fecha:<\/strong> 11 de febrero de 2010<\/p>\n

–Circular Externa SUGEF 010-2010<\/a> – La Superintendencia General de Entidades Financieras incluye sujetos obligados
Fecha:<\/strong> 03 de marzo de 2010<\/p>\n

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–Decreto 48-92<\/a>: Ley Contra la Narcoactividad 
Fecha:<\/strong> octubre de 1992<\/p>\n

–Decreto 62-98<\/a>: modificaci\u00f3n del Decreto 48-92
Fecha:<\/strong> septiembre de 1998<\/p>\n

–Decreto 67-2001<\/a>: Ley Contra el Lavado de Dinero
Fecha:<\/strong> noviembre de 2001<\/p>\n

–Reglamento de la Ley Contra el Lavado de Activos<\/a> 
Fecha:<\/strong> abril de 2002<\/p>\n

–Decreto No. 58-2005<\/a> – Ley para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo
Fecha:<\/strong> agosto de 2005<\/p>\n

–Reglamento de la Ley Para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo<\/a>
Fecha:<\/strong> 02 de marzo de 2006<\/p>\n

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–Decreto 202-97<\/a>: Ley contra el Lavado de Dinero 
Fecha:<\/strong> diciembre de 1997<\/p>\n

–Ley Instituciones de Seguros y Reaseguros<\/a>
Fecha: <\/strong>11 de agosto de 2001<\/p>\n

–Decreto 45-2002<\/a>: Ley Contra el Delito de Lavado de Activos
Fecha:<\/strong> marzo de 2002<\/p>\n

–Reglamentaci\u00f3n de la Ley contra el Lavado de Activos<\/a>
Fecha:<\/strong> noviembre de 2002<\/p>\n

–Ley del Sistema Financiero<\/a>
Fecha:<\/strong> 24 de septiembre de 2004<\/p>\n

–Ley de Tarjetas de Cr\u00e9dito<\/a>
Fecha:<\/strong> 23 de octubre de 2006<\/p>\n

–Circular CNBS No.059\/2008<\/a>
Fecha:<\/strong> 22 de diciembre de 2008<\/p>\n

–Circular CNBS No.014\/2009<\/a> – Reglamento de Sanciones a ser Aplicadas a las Instituciones del Sistema Financiero y a Otros Sujetos Sancionables
Fecha:<\/strong> 19 de marzo de 2009<\/p>\n

–Circular CNBS No.017\/2009<\/a> – Reglamento del Registro P\u00fablico del Mercado de Valores 
Fecha:<\/strong> 12 de mayo de 2009<\/p>\n

–Circular CNBS No.040\/2009<\/a> – Normas Para el Registro de Valuadores de Activos Muebles e Inmuebles, Otros Activos y Garant\u00edas de Cr\u00e9ditos de las Instituciones Supervisadas
Fecha:<\/strong> 30 de junio de 2009<\/p>\n

–Circular CNBS No.043\/2009<\/a> – Normativa M\u00ednima Para el Funcionamiento de las Unidades de Auditor\u00eda Interna de las Instituciones de Seguros
Fecha:<\/strong> 14 de julio de 2009<\/p>\n

–Circular CNBS No.051\/2009<\/a> – Normativa M\u00ednima Para el Funcionamiento de las Unidades de Auditor\u00eda Interna de las Instituciones de Seguros. 
Fecha:<\/strong> 25 de agosto de 2009<\/p>\n

–Circular CNBS No.061\/2009<\/a>
Fecha:<\/strong> 29 de septiembre de 2009<\/p>\n

–Circular CNBS No.074\/2009<\/a> – Reglamento Para la Inversi\u00f3n de los Fondos P\u00fablicos de Pensiones por Parte de los Institutos de Previsi\u00f3n
Fecha:<\/strong>  17 de noviembre de 2009<\/p>\n

–Circular CNBS No.075\/2009<\/a> – Reglamento Para la Autorizaci\u00f3n y Funcionamiento de las Sociedades Remesadoras de Dinero
Fecha:<\/strong> 17 de noviembre de 2009<\/p>\n

–Circular CNBS No.077\/2009<\/a> – Reglamento Sobre Oferta P\u00fablica de Valores 
Fecha:<\/strong> 17 de noviembre de 2009<\/p>\n

–Circular CNBS No.079\/2009<\/a> – Normas Para el Funcionamiento de la Central de Informaci\u00f3n Crediticia Administrada por la Comisi\u00f3n Nacional de Bancos y Seguros
Fecha:<\/strong> 24 de noviembre de 2009<\/p>\n

–Circular CNBS No.084\/2009<\/a> – Reglamento de Intermediaci\u00f3n de Seguros y Fianzas
Fecha:<\/strong> 1 de diciembre 2009<\/p>\n

–Circular CNBS No.089\/2009<\/a> – Normas Para el Fortalecimiento de la Transparencia, la Cultura Financiera y Atenci\u00f3n al Usuario Financiero en las Instituciones Supervisadas
Fecha:<\/strong> 16 de diciembre de 2009<\/p>\n

–Circular CNBS No.006\/2010<\/a> – Reglamento Para el Establecimiento y Funcionamiento de las Bolsas de Valores 
Fecha:<\/strong> 19 de enero de 2010<\/p>\n

–Circular CNBS No.007\/2010<\/a> – Reglamento de Casas de Bolsa e Intermediaci\u00f3n de Valores de Oferta P\u00fablica
Fecha:<\/strong> 19 de enero de 2010<\/p>\n

–Circular CNBS No.005\/2010<\/a> – Reglamento Para la Autorizaci\u00f3n de las Centrales de Riesgo Privadas
Fecha:<\/strong> 19 de enero de 2010<\/p>\n

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–Ley 285<\/a>: Ley de Reforma y Adiciones a la Ley 177 (Estupefacientes, Sicotr\u00f3picos y Sustancias Controladas)
Fecha:<\/strong> abril de 1999<\/p>\n

–Ley 331<\/a>: Ley Electoral
Fecha:<\/strong> enero de 2000<\/p>\n

–Norma Para la Gesti\u00f3n de Prevenci\u00f3n de los Riesgos del Lavado de Dinero, Bienes o Activos; y del Financiamiento al Terrorismo (Norma Pld\/Ft)1<\/a>
Fecha:<\/strong> abril de 2009 <\/p>\n

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–Ley 23<\/a>: Modifica el C\u00f3digo Penal y adopta otras disposiciones sobre delitos relacionados con drogas
Fecha:<\/strong> diciembre de 1986<\/p>\n

–Decreto Ejecutivo 16<\/a> – Establece la cuant\u00eda de dinero que debe ser declarada al ingresar a Panam\u00e1
Fecha:<\/strong> marzo de 1994<\/p>\n

–Decreto Ejecutivo 136<\/a> – Crea la Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF)
Fecha:<\/strong> junio de 1995<\/p>\n

–Ley 41<\/a> – Adiciona el Cap\u00edtulo VI, denominado Blanqueo de Capitales
Fecha:<\/strong> 2 de octubre de 2000<\/p>\n

–Ley 42<\/a>  – Ley de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales
Fecha:<\/strong> 2 de octubre de 2000<\/p>\n

–Decreto Ejecutivo No. 213<\/a>  – Reserva de la informaci\u00f3n obtenida por la Superintendencia de Bancos 
Fecha:<\/strong> octubre de 2000<\/p>\n

–Decreto Ejecutivo 163<\/a> – Modifica el decreto 136 en lo relacionado a la UAF
Fecha:<\/strong> octubre de 2000<\/p>\n

–Decreto Ejecutivo No.1<\/a> – Reglamenta la Ley No. 42 de 2 de octubre de 2000
Fecha:<\/strong> enero de 2001<\/p>\n

–Decreto Ejecutivo No. 78<\/a> – Reforma el Decreto N\u00b0163 de 3 de octubre de 2000 que crea la Unidad de An\u00e1lisis Financiero
Fecha:<\/strong> junio de 2003<\/p>\n

–Decreto Ejecutivo No. 77<\/a> – Creaci\u00f3n de la Comisi\u00f3n Presidencial de Alto Nivel contra Lavado de Dinero 
Fecha:<\/strong> junio de 2003<\/p>\n

–Ley No. 45<\/a> – Adiciona el Cap\u00edtulo VII, denominado Delitos Financieros, al T\u00edtulo XII del Libro Segundo del C\u00f3digo Penal, modifica art\u00edculos de los C\u00f3digos Penal y Judicial y del Decreto Ley 1 de 1999 y dicta otra disposici\u00f3n
Fecha:<\/strong> 4 de junio de 2003<\/p>\n

–Ley No. 48<\/a> – Que reglamenta las operaciones de las casas de remesas de dinero
Fecha:<\/strong> 23 de junio de 2003<\/p>\n

–Ley No. 50<\/a> – Que adiciona el Cap\u00edtulo VI, denominado Terrorismo, al T\u00edtulo VII del Libro II del C\u00f3digo Penal y dicta otras disposiciones
Fecha:<\/strong> 2 de julio de 2003<\/p>\n

–Ley No. 1<\/a> – Que modifica y adiciona disposiciones a los C\u00f3digos Penal y Judicial y a la Ley 35 de 1996, y deroga un art\u00edculo del C\u00f3digo Penal y de la Ley 15 de 1994, referentes a los derechos de propiedad industrial
Fecha:<\/strong> 5 de enero de 2004<\/p>\n

–Decreto Ejecutivo No. 29<\/a> – Por el cual se modifican algunos art\u00edculos al Decreto Ejecutivo No. 125 y se adoptan otras disposiciones
Fecha:<\/strong> 16 de febrero de 2005<\/p>\n

–Ley No. 16<\/a> – De las casas de empe\u00f1o
Fecha:<\/strong> 23 de mayo de 2005<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n No. 5<\/a> – Modifica la Resoluci\u00f3n No. 29 que crea la Fiscal\u00eda Especializada contra la Delincuencia Organizada
Fecha:<\/strong> 9 de enero de 2009<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n No. 8<\/a> – Establece las normas ALD\/ CFT para las empresas aseguradoras y reaseguradoras
Fecha:<\/strong> 21 de enero 2009<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n No. 9<\/a> – Por la cual se modifica la Resoluci\u00f3n N\u00b029 de 12 de noviembre de 2008
Fecha:<\/strong> 29 de enero de 2009<\/p>\n

–Decreto Ejecutivo No. 930<\/a> – Por el cual se modifica el Decreto Ejecutivo No. 136 y el Decreto Ejecutivo No. 78
Fecha:<\/strong> 27 de noviembre de 2009<\/p>\n

–Decreto Ejecutivo No. 266<\/a> – Por el cual se modifica el Decreto Ejecutivo No. 1, que reglamenta la Ley No. 42, y dicta otras disposiciones
Fecha:<\/strong> 23 de marzo de 2010<\/p>\n

–Decreto Ejecutivo No. 294<\/a> – Por el cual se deroga el Decfreto Ejecutivo No. 266
Fecha:<\/strong> 31 de marzo de 2010<\/p>\n

–Resoluci\u00f3n General No. 001-2010<\/a> – Por la cual se establece la metodolog\u00eda para el c\u00e1lculo de los costos de Inspecciones Bancarias y se deroga la Resoluci\u00f3n General No. 1-2009 de 26 de octubre de 2009
Fecha:<\/strong> 3 de diciembre de 2010<\/p>\n

–Ley No. 2<\/a> – Regula las medidas para conocer al cliente para lops agentes residentes de las entidades jur\u00eddicas
Fecha:<\/strong> 1 de febrero de 2011<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Leyes de Centroam\u00e9rica

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