[et_pb_section bb_built=”1″ use_background_color_gradient=”on” background_color_gradient_start=”#2ea3f2″ background_color_gradient_end=”#2e70db” _builder_version=”3.17.6″ next_background_color=”#ffffff”][et_pb_row _builder_version=”3.17.6″][et_pb_column type=”1_2″][et_pb_text _builder_version=”3.17.6″ header_text_color=”#ffffff” background_layout=”dark”]<\/p>\n
[\/et_pb_text][\/et_pb_column][et_pb_column type=”1_2″][et_pb_button custom_button=”on” button_text_size=”18px” background_layout=”dark” button_text=”Regresar a Base de Conocimiento” _builder_version=”3.17.6″ button_font=”||||||||” button_alignment=”right” global_module=”2549″ saved_tabs=”all” \/][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section][et_pb_section bb_built=”1″ fullwidth=”off” specialty=”off” prev_background_color=”#000000″][et_pb_row][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_accordion _builder_version=”3.17.6″][et_pb_accordion_item _builder_version=”3.17.6″ title=”ORGANISMOS INTERNACIONALES ALD\/CFT” link_option_url_new_window=”off” use_background_color_gradient=”off” background_color_gradient_start=”#2b87da” background_color_gradient_end=”#29c4a9″ background_color_gradient_type=”linear” background_color_gradient_direction=”180deg” background_color_gradient_direction_radial=”center” background_color_gradient_start_position=”0%” background_color_gradient_end_position=”100%” background_color_gradient_overlays_image=”off” parallax=”off” parallax_method=”on” background_size=”cover” background_position=”center” background_repeat=”no-repeat” background_blend=”normal” allow_player_pause=”off” background_video_pause_outside_viewport=”on” text_shadow_style=”none” box_shadow_style=”none” hover_transition_duration=”300ms” hover_transition_delay=”0ms” hover_transition_speed_curve=”ease”]<\/p>\n
–Comit\u00e9 Interamericano en Contra del Terrorismo<\/a><\/p>\n –Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI)<\/a><\/p>\n –Grupo de Acci\u00f3n Financiera del Caribe (GAFIC)<\/a><\/p>\n –Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Sudam\u00e9rica (GAFISUD)<\/a><\/p>\n –Grupo Sobre Lavado de Dinero Asia\/Pac\u00edfico<\/a><\/p>\n –Grupo de Lavado de Dinero del Este y Sur Africano (ESAAMLG)<\/a><\/p>\n –Grupo Egmont<\/a><\/p>\n –Grupo Wolfsberg<\/a><\/p>\n –Red Internacional de Informaci\u00f3n Antilavado de Dinero<\/a><\/p>\n [\/et_pb_accordion_item][et_pb_accordion_item _builder_version=”3.17.6″ title=”OTROS ORGANISMOS” link_option_url_new_window=”off” use_background_color_gradient=”off” background_color_gradient_start=”#2b87da” background_color_gradient_end=”#29c4a9″ background_color_gradient_type=”linear” background_color_gradient_direction=”180deg” background_color_gradient_direction_radial=”center” background_color_gradient_start_position=”0%” background_color_gradient_end_position=”100%” background_color_gradient_overlays_image=”off” parallax=”off” parallax_method=”on” background_size=”cover” background_position=”center” background_repeat=”no-repeat” background_blend=”normal” allow_player_pause=”off” background_video_pause_outside_viewport=”on” text_shadow_style=”none” box_shadow_style=”none” hover_transition_duration=”300ms” hover_transition_delay=”0ms” hover_transition_speed_curve=”ease”]<\/p>\n –Anti-Corrupci\u00f3n en las Am\u00e9ricas (AAA)<\/a> – Proyecto Responsabilidad<\/p>\n –Asociaci\u00f3n de Econom\u00eda de Am\u00e9rica Latina y el Caribe (LACEA<\/a>)<\/p>\n –Asociaci\u00f3n de Naciones del Sudeste Asi\u00e1tico<\/a><\/p>\n –Asociaci\u00f3n Latinoamericana de Investigadores de Fraudes y Cr\u00edmenes Financieros<\/a><\/p>\n –Banco Central Europeo<\/a><\/p>\n –Banco de Desarrollo de Asia<\/a><\/p>\n –Banco de Pagos Internacionales<\/a><\/p>\n –Banco Europeo para la Reconstrucci\u00f3n y el Desarrollo<\/a><\/p>\n –Banco Interamericano de Desarrollo<\/a><\/p>\n –Banco Mundial<\/a><\/p>\n –Banco Mundial: Biblioteca Anti-corrupci\u00f3n y Gobernabilidad<\/a><\/p>\n –Comit\u00e9 Interamericano contra el Terrorismo<\/a><\/p>\n –Comisi\u00f3n Europea<\/a><\/p>\n –Commonwealth Secretariat<\/a><\/p>\n –Consejo Europeo<\/a><\/p>\n –Cooperaci\u00f3n Econ\u00f3mica de Asia Pac\u00edfico<\/a><\/p>\n –Europol<\/a><\/p>\n –Federaci\u00f3n Latinoamericana de Bancos (Felaban)<\/a><\/p>\n –Fondo Monetario Internacional<\/a><\/p>\n –Forum de Estabilidad Financiera<\/a><\/p>\n –Interpol<\/a><\/p>\n –International Organization of Securities Commission (IOSCO)<\/a><\/p>\n -Oficina Contra las Drogas de la Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidas<\/a> (UNODC por sus siglas en ingl\u00e9s)<\/p>\n –Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF – Comisi\u00f3n Europea)<\/a><\/p>\n –Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidas (ONU)<\/a><\/p>\n –Centro para la Prevenci\u00f3n del Crimen Internacional<\/a> (ONU)<\/p>\n –Organizaci\u00f3n de Estados Americanos<\/a> (OEA)<\/p>\n –Organizaci\u00f3n Mundial de Aduanas<\/a><\/p>\n –Probidad<\/a><\/p>\n –Red de Informaci\u00f3n Internacional sobre Lavado de Dinero<\/a><\/p>\n –Uni\u00f3n Europea<\/a><\/p>\n [\/et_pb_accordion_item][et_pb_accordion_item _builder_version=”3.17.6″ title=”ORGANISMOS Y AGENCIAS DE ESTADOS UNIDOS” link_option_url_new_window=”off” use_background_color_gradient=”off” background_color_gradient_start=”#2b87da” background_color_gradient_end=”#29c4a9″ background_color_gradient_type=”linear” background_color_gradient_direction=”180deg” background_color_gradient_direction_radial=”center” background_color_gradient_start_position=”0%” background_color_gradient_end_position=”100%” background_color_gradient_overlays_image=”off” parallax=”off” parallax_method=”on” background_size=”cover” background_position=”center” background_repeat=”no-repeat” background_blend=”normal” allow_player_pause=”off” background_video_pause_outside_viewport=”on” text_shadow_style=”none” box_shadow_style=”none” hover_transition_duration=”300ms” hover_transition_delay=”0ms” hover_transition_speed_curve=”ease”]<\/p>\n –Agencia Central de Inteligencia (CIA)<\/a><\/p>\n –Agencia de Inmigraci\u00f3n y Aduanas (USCIS – ICE)<\/a><\/p>\n –Agencia Federal Antidrogas (DEA)<\/a><\/p>\n –Bur\u00f3 Federal de Investigaciones (FBI)<\/a><\/p>\n –Comisi\u00f3n de Bancos del Senado<\/a><\/p>\n –Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores<\/a><\/p>\n –Comisi\u00f3n de Sentencias<\/a><\/p>\n –Comisi\u00f3n de Servicios Financieros de la C\u00e1mara de Representantes<\/a><\/p>\n –Comisi\u00f3n Judicial de la C\u00e1mara de Representantes<\/a><\/p>\n –Congreso de Estados Unidos (biblioteca)<\/a><\/p>\n –Corporaci\u00f3n Federal de Seguro de Dep\u00f3sito (FDIC)<\/a><\/p>\n –Departamento de Justicia<\/a><\/p>\n –Departamento de Estado<\/a><\/p>\n –Departamento del Tesoro<\/a><\/p>\n –Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)<\/a><\/p>\n –Oficina del Interventor de la Moneda (OCC)<\/a><\/p>\n –Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO)<\/a><\/p>\n –Oficina de Supervisi\u00f3n del Ahorro<\/a><\/p>\n –Red de Control de Cr\u00edmenes Financieros (FinCEN)<\/a><\/p>\n