{"id":12923,"date":"2020-06-22T04:10:17","date_gmt":"2020-06-22T04:10:17","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?p=12923"},"modified":"2020-09-15T17:38:40","modified_gmt":"2020-09-15T17:38:40","slug":"la-mancha-indeleble-en-plus-comply","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?p=12923","title":{"rendered":"El videopodcast “La Mancha Indeleble” llega al mundo del compliance"},"content":{"rendered":"

Reconocidos expertos de 14 pa\u00edses comparten desde este lunes 22 de junio sus conocimientos a trav\u00e9s de La Mancha Indeleble<\/b>, un nuevo videopodcast de entrevistas de capacitaci\u00f3n conducidas por el experto boliviano Franco Rojas, mediante las cuales se abordar\u00e1n temas t\u00e9cnicos asociados al cumplimiento y la gesti\u00f3n de los riesgos de lavado de dinero, corrupci\u00f3n, financiamiento del terrorismo, \u00e9tica corporativa, fraude y otros delitos financieros.<\/p>\n

La Mancha Indeleble son \u201cc\u00e1psulas de conocimientos\u201d en formato de entrevistas cortas (entre 15 y 25 minutos). El objetivo general es ofrecer conocimientos, recomendaciones y compartir experiencias de profesionales destacados, para que los espectadores puedan optimizar el cumplimiento en sus entidades.<\/p>\n

\u201cLo m\u00e1s importante de estas c\u00e1psulas es que no son cursos o programas de capacitaci\u00f3n, sino m\u00e1s bien son un espacio para recomprender principios, pr\u00e1cticas, acciones y definiciones en una charla que puntualiza los aspectos m\u00e1s \u00e1lgidos del tema que se est\u00e1 tratando sin llevarlo a una clase magistral, sino a una ocasi\u00f3n para compartir opiniones y aprender de expertos\u201d,<\/i> explic\u00f3 Franco Rojas, quien agreg\u00f3: \u201cHaciendo las entrevistas, he notado que es muy valioso cuando un profesional de alto nivel te comparte vivencias y te confronta aspectos t\u00e9cnicos te\u00f3ricos, versus los aspectos pr\u00e1cticos\u201d.<\/i><\/p>\n

\u201cEstamos seguros de que este nuevo recurso de formaci\u00f3n ser\u00e1 de mucha utilidad, ya que cada entrevista aporta muchos conocimientos, tanto para los profesionales que ya laboran en el sector como para aquellas personas que est\u00e1n empezando a formarse en la materia\u201d<\/i>, asever\u00f3 Icdee Aguilar, directora de operaciones de Plus Comply.<\/p>\n

En esta primera serie de episodios -coproducidos por la consultora Grupo AMLC y por el centro de formaci\u00f3n virtual en compliance Plus Comply- participaron expertos de toda Latinoam\u00e9rica y Estados Unidos, \u201csi los juntamos todos, hacemos un mega congreso internacional. Algo importante es que todo es gratis, porque tanto Plus Comply como Grupo AMLC consideramos que un producto tan importante debe dejar una mancha indeleble\u201d<\/i>, precis\u00f3 Rojas.<\/p>\n

Plus Comply distribuir\u00e1 cada semana un nuevo episodio de La Mancha Indeleble. Si deseas registrarte para recibir GRATIS en tu correo electr\u00f3nico los 20 episodios, PULSA AQU\u00cd<\/a>.<\/b><\/p>\n

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Franco Rojas<\/b> es director del Grupo AMLC<\/a>, una firma consultora que opera en 7 pa\u00edses de la regi\u00f3n. Es ingeniero comercial, con menci\u00f3n en econom\u00eda y tiene un m\u00e1ster en administraci\u00f3n de empresas y finanzas; es especialista en gesti\u00f3n financiera de la Universidad Cat\u00f3lica de Valpara\u00edso en Chile y es auditor forense certificado por la Universidad Rey Juan Carlos de Espa\u00f1a y PricewaterhouseCoopers de Espa\u00f1a. Tiene 2 diplomados en prevenci\u00f3n de lavado de activos y es certificado en prevenci\u00f3n de lavado de activos por la Organizaci\u00f3n de Estados Americanos.<\/p>\n

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Expertos y Temas<\/b><\/h5>\n

– Episodio No. 1: La Debida Diligencia en tiempos de Cuarentena (apertura de cuentas y monitoreo de banca electr\u00f3nica)<\/a><\/b><\/p>\n

Entrevistado<\/b>: Juan Carlos Medina (Per\u00fa) – Consultor internacional y Pdte. del Comit\u00e9 de Oficiales de Cumplimiento de FELABAN.<\/p>\n

—————————–<\/p>\n

Episodio No. 2: El Riesgo Operativo vs. El Riesgo de Lavado de Dinero<\/b><\/a><\/p>\n

Entrevistado<\/b>: Jaime Santiago Mancheno V\u00e1squez (Ecuador) Consultor internacional en gesti\u00f3n de riesgos y prevenci\u00f3n de lavado de activos.<\/p>\n

—————————–<\/p>\n

Episodio No. 3: Lavado de Dinero por Evasi\u00f3n Fiscal vs. Lavado de Dinero por Elusi\u00f3n Fiscal<\/b><\/a><\/p>\n

Entrevistado<\/b>: Juan Pablo Rodr\u00edguez C\u00e1rdenas (Colombia) – Socio de Rics Management Colombia y socio director de Rics Management Panam\u00e1.<\/p>\n

—————————–<\/p>\n

Episodio No. 4: Los Criptoactivos y la CriptoRegulaci\u00f3n<\/b><\/a><\/p>\n

Entrevistado<\/b>: Guillermo Garc\u00eda Oru\u00e9 (Paraguay) – Socio director de BST Global Consulting SRL (Paraguay).<\/p>\n

—————————–<\/p>\n

Episodio No. 5: Los Riesgos de las APNFDs<\/b><\/a><\/p>\n

Entrevistado<\/b>: Jos\u00e9 Antonio D\u00edaz Pineda (Honduras) – Director ejecutivo de Cumplimiento y Riesgo.<\/p>\n

—————————–<\/p>\n

Episodio No. 6: Delitos Cibern\u00e9ticos Financieros<\/b><\/a><\/p>\n

Entrevistado<\/b>: Gonzalo Vila (Argentina) – Director general para Am\u00e9rica Latina de la Asociaci\u00f3n de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS).<\/p>\n

—————————–<\/p>\n

Episodio No. 7: C\u00f3mo Prepararse Para la Auditoria de Cumplimiento del Regulador<\/b><\/p>\n

Entrevistado<\/b>: Ra\u00fal Alonzo Acosta Gonzales (M\u00e9xico); Director ejecutivo de AOG CONSULTORES S.C.<\/p>\n

—————————–<\/p>\n

Episodio No. 8: Las Fuentes Abiertas de Informaci\u00f3n en la Prevenci\u00f3n del Lavado de Dinero<\/b><\/p>\n

Entrevistado<\/b>: Oscar Moratto (Colombia) – Director de Beyond Risk.<\/p>\n

—————————–<\/p>\n

Episodio No. 9: \u00c9tica Corporativa<\/b><\/p>\n

Entrevistado<\/b>: Claudia Alvarez (Rep\u00fablica Dominicana) – Socia directora de Ethiek Group.<\/p>\n

—————————–<\/p>\n

Episodio No. 10: C\u00f3mo Prepararse Para la Evaluaci\u00f3n del GAFI<\/b><\/p>\n

Entrevistado<\/b>: Heiromy Ysaac Castro Milan\u00e9s (Rep\u00fablica Dominicana) – Socio director de BST Global Consulting (Rep\u00fablica Dominicana).<\/p>\n

—————————–<\/p>\n

Episodio No. 11: La Supervisi\u00f3n Basada en Riesgos<\/b><\/p>\n

Entrevistado<\/b>: Miguel Tenorio Santoyo (M\u00e9xico) – Socio director BST Global Consulting SRL (M\u00e9xico).<\/p>\n

—————————–<\/p>\n

Episodio No. 12: La Narcoguerrilla y su Metodolog\u00eda Para Financiar Actividades Criminales<\/b><\/p>\n

Entrevistado<\/b>: Carlos Augusto Oviedo (Colombia) – Consultor internacional, director AOG Advisers.<\/p>\n

—————————–<\/p>\n

Episodio No. 13: Diferencia Entre la Prevenci\u00f3n de Lavado en Seguros de Vida vs. Seguros Patrimoniales, Exposici\u00f3n de Mayores Riesgos<\/b><\/p>\n

Entrevistado<\/b>: Mario Alberto Lagos Rojas (Honduras) – Gerente de cumplimiento de Compa\u00f1\u00eda de Seguros Equidad S.A.<\/p>\n

—————————–<\/p>\n

Episodio No. 14: Los Riesgos de Lavado de dinero en la Industria de los Seguros<\/b><\/p>\n

Entrevistado<\/b>: Juan Andr\u00e9s Gill (Paraguay) – Oficial de cumplimiento Aseguradora Yacyreta S.A.<\/p>\n

—————————–<\/p>\n

Episodio No. 15: El Riesgo del Lavado de Dinero en el Sector Cooperativo<\/b><\/p>\n

Entrevistado<\/b>: Juan Carlos Fallas Mora (Costa Rica) – Oficial de Cumplimiento Cooperativa del Banco Popular de Costa Rica.<\/p>\n

—————————–<\/p>\n

Episodio No. 16: El Riesgo de Lavado de Dinero en el Submundo de la Extorsi\u00f3n<\/b><\/p>\n

Entrevistado<\/b>: Mauricio Rolando Zacatares Gomez (El Salvador) – Oficial de Cumplimiento en Sociedades de Ahorro y Cr\u00e9dito (SAC Apoyo Integral S.A.).<\/p>\n

—————————–<\/p>\n

Episodio No. 17: La Auditor\u00eda de Cumplimiento<\/b><\/p>\n

Entrevistado<\/b>: Ricardo Sabella (Uruguay) – Socio Director BST Global Consulting SRL (Uruguay).<\/p>\n

—————————–<\/p>\n

Episodio No. 18: El Alcance de los Nuevos Cambios Normativos Internacionales en Materia de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo<\/b><\/p>\n

Entrevistado<\/b>: Roderick Schwarz (Panam\u00e1) – Director Principal de AGUIRRE & SCHWARZ y Senior Executive Consultant para CSMB International, Inc.<\/p>\n

—————————–<\/p>\n

Episodio No. 19: Comprendiendo el uso de las Listas (Negras\/Sanciones) de Control y sus Fuentes Para la Prevenci\u00f3n del Lavado de Dinero<\/b><\/p>\n

Entrevistado<\/b>: Juan Alejandro Baptista (Estados Unidos) – Director ejecutivo del centro de capacitaci\u00f3n virtual Plus Comply y de la plataforma regtech de chequeo contra listas RiskyID; Socio Director BST Global Consulting.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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