{"id":13949,"date":"2011-02-16T00:34:59","date_gmt":"2011-02-16T05:34:59","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?p=13949"},"modified":"2021-02-23T12:52:00","modified_gmt":"2021-02-23T17:52:00","slug":"el-elevado-riesgo-de-las-nuevas-monedas-digitales-de-bitcoin-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?p=13949","title":{"rendered":"El elevado riesgo de las nuevas monedas digitales de Bitcoin"},"content":{"rendered":"\n

Un sistema de monedas virtuales que ha emergido para ser usado como una alternativa al efectivo pudiera ser un veh\u00edculo para los criminales que andan buscando la forma de realizar transacciones internacionales de forma an\u00f3nima, seg\u00fan algunos investigadores.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\n\n\n\n

Por Colby Adams (Moneylaundering.com).<\/p>\n\n\n\n

Bitcoin, un sistema de pago electr\u00f3nico creado en enero de 2009 por un programador an\u00f3nimo conocido por el seud\u00f3nimo de Satoshi Nakamoto, permite a los usuarios y comerciantes realizar transacciones a trav\u00e9s de moneda digital, con o sin la ayuda de procesadores de pago o de instituciones financieras.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEl dise\u00f1o de Bitcoin permite poseer y transferir valor an\u00f3nimamente. Las monedas pueden ser guardadas en cualquier ordenador en la forma de un archivo \u00abde bolsillo\u00bb, o con un tercero que ofrezca el servicio de almacenar ese archivo. En cualquiera de los casos bitcoins pueden ser enviadas por medio de Internet a cualquiera que tenga una \u00abdirecci\u00f3n Bitcoin\u00bb\u00bb,<\/em> se\u00f1ala la p\u00e1gina wiki de la empresa (https:\/\/es.bitcoin.it\/wiki\/P%C3%A1gina_Principa<\/a>l)<\/p>\n\n\n\n

Aunque el proyecto se mantiene relativamente peque\u00f1o, ya ha cautivado a usuarios, incluyendo vendedores internacionales y organizaciones no gubernamentales (ONG) como la Electronic Frontier Foundation, la cual acepta donaciones caritativas en esa moneda virtual. Los desarrolladores de Google han recibido la autorizaci\u00f3n para investigar la moneda, que es valorada en US$ 5 millones, seg\u00fan las estimaciones hechas por www.mtgox.com.<\/p>\n\n\n\n

La moneda fue, “sin duda, desarrollada con fines altruistas por gente consciente y las razones para querer el anonimato financiero que [Bitcoin] otorga son perfectamente leg\u00edtimas, legales y filos\u00f3ficas; pero la realidad es otra y puede ser un sue\u00f1o para los chicos malos\u201d<\/em>, advirti\u00f3 Steve Santorelli, director de la firma de seguridad Team Cymru.<\/p>\n\n\n\n

Utilizando diversos correos electr\u00f3nicos y servidores proxy an\u00f3nimos para ocultar su ubicaci\u00f3n, los criminales pueden abrir una cuenta nueva de Bitcoin para cada transacci\u00f3n y asegurarse de que sus movimientos de dinero son \u201cvirtualmente a prueba de bombas e imposible de rastrear para un investigador\u201d,<\/em> dijo Santorelli, quien fue detective de crimen cibern\u00e9tico de Scotland Yard y gerente de investigaciones del equipo de cr\u00edmenes de internet de Microsoft.<\/p>\n\n\n\n

Dado a que los usuarios de Bitcoin puede ocultar sus locaciones mientras realizan transacciones de sumas grandes de dinero con la ayuda de vendedores y procesadores de pago offshore, \u201clas \u00f3rdenes de los tribunales y citaciones de los tribunales para investigar las transacciones ser\u00e1n obsoletas\u201d,<\/em> agreg\u00f3 el experto, quien indic\u00f3 que \u201cel sistema internacional y descentralizado significa que, a diferencia de una instituci\u00f3n financiera, no hay nadie para atender la orden de la corte. Si el sistema sale, ser\u00e1 virtualmente imposible para la polic\u00eda, requiriendo un replanteamiento en la forma de adelantar la investigaci\u00f3n\u201d<\/em>.<\/p>\n\n\n\n

Dinero de la nada<\/strong><\/p>\n\n\n\n

A primera vista, el origen y el valor detr\u00e1s de Bitcoin probablemente parece extra\u00f1o para algunos. Pocos, o quiz\u00e1s ninguno, se han reunido con Nakamoto, asegur\u00f3 Gavin Andresen, director de la organizaci\u00f3n durante una entrevista el 15 de marzo con EconTalk. El control de la organizaci\u00f3n es descentralizado y se basa en la premisa de que todos los usuarios puedan tener voz y voto en las decisiones monetarias.<\/p>\n\n\n\n

“La ra\u00edz del problema con las monedas convencionales es la confianza que se requiere para hacer que funcionen\u201d<\/em>, escribi\u00f3 Nakamoto en un blog en febrero de 2009.\u00a0“El Banco Central debe ser de confianza para no devaluar la moneda, pero la historia de las monedas est\u00e1 llena de violaciones de esa confianza\u201d<\/em>, agreg\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

Como trabaja el ecosistema Bitcoin es \u201cun paso m\u00e1s all\u00e1 de cualquier sistema de pago que he visto\u201d<\/em>, dijo Santorelli. La moneda, que es comercializada a trav\u00e9s de un software, que cualquiera puede descargar en su computador, no est\u00e1 respaldada por metales preciosos u otra materia prima, pero descansa en el hecho de que es aceptada por un grupo de consumidores y vendedores, cuyas transacciones son examinadas de forma voluntaria por unos y otros. La moneda es negociada tanto por encima como por debajo del d\u00f3lar estadounidense.<\/p>\n\n\n\n

Para obtener bitcoins, los usuarios pueden comprar monedas a una compa\u00f1\u00eda participante o trata de ganar un lote de 50 monedas reci\u00e9n emitidas al resolver un rompecabezas criptogr\u00e1fico de una forma que pueda ser evaluado por otro usuario [minando]. Los rompecabezas son generados por un algoritmo dise\u00f1ado para crear los problemas solucionables a un ritmo de una vez por cada 10 minutos, estableciendo as\u00ed un ritmo constante en la creaci\u00f3n de la moneda.<\/p>\n\n\n\n

Entre otros m\u00e9todos, las monedas se pueden canjear por tarjetas prepagadas Visa, cr\u00e9ditos en PayPal, efectivo enviado por correo, moneda digital que se utiliza en el sitio en l\u00ednea Second Life y los metales preciosos y monedas, seg\u00fan explica en su p\u00e1gina web (https:\/\/en.bitcoin.it\/wiki\/Trade<\/a>).<\/p>\n\n\n\n

Las monedas tambi\u00e9n pueden ser comercializadas entre usuarios o gastadas con cerca de 100 vendedores que actualmente aceptan la moneda digital, incluyendo negocios de electr\u00f3nica, vendedores de ropa y tiendas de libros. Entre aquellos que aceptan la moneda hay un pu\u00f1ado de comerciantes que tienen por objeto la venta de drogas psicoactivas, incluyendo la hero\u00edna y el LSD, y m\u00e1s de una docena de juegos de azar en l\u00ednea, de acuerdo a la p\u00e1gina de Wiki.<\/p>\n\n\n\n

Un comunicado publicado en la p\u00e1gina web de Bitcoins dice que \u201calgunas veces solo se quiere enviar dinero desde A hasta B sin preocuparse acerca de los l\u00edmites y las pol\u00edticas\u201d.<\/em><\/p>\n\n\n\n

\u00bfEs c\u00f3mo efectivo?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Algunos controles contra el uso indebido (de Bitcoins) ya est\u00e1n integrados en el sistema, que funciona como un \u00abproyecto muy poco organizado de c\u00f3digo abierto\u201d<\/em>, dijo Andresen, en su entrevista con EconTalk . Debido a que el software es un \u00abc\u00f3digo abierto\u201d y los movimientos de dinero son hechos mediante una plataforma p\u00fablica que cualquiera puede revisar, los usuarios tienen la posibilidad de comprobar si sus compa\u00f1eros se han involucrado en actividades sospechosas o han tratado de burlar el sistema, indic\u00f3. Actualmente entre 5.000 y 10.000 individuos participan del proyecto.<\/p>\n\n\n\n

“Al igual que dinero en efectivo, Bitcoin se puede utilizar para bien y puede ser usado para mal\u201d<\/em>, seg\u00fan Jeff Garzik, un desarrollador y creador de www.BitcoinWatch.com, un sitio Web que sigue las tendencias financieras de Bitcoin. Ya que las operaciones son p\u00fablicas y rastreable, la moneda es\u00a0\u00abun poco menos an\u00f3nima\u201d\u00a0<\/em>que el dinero en efectivo.\u00a0\u00abEn la pr\u00e1ctica, esto provee anonimato para el promedio de las transacciones, pero un gobierno con poder para citaciones y la habilidad para realizar an\u00e1lisis de estad\u00edsticas puede estar en capacidad de rastrear la actividad de Bitcoin con un mayor promedio de \u00e9xito que con las transacciones de d\u00f3lares estadounidenses\u201d,<\/em>\u00a0indic\u00f3 Garzik.<\/p>\n\n\n\n

\u201cCada transacci\u00f3n realizada en Bitcoin es p\u00fablica y la vida de cada Bitcoin es grabada para que el p\u00fablico la pueda ver\u201d,<\/em> precis\u00f3 Garzik refiri\u00e9ndose a la p\u00e1gina www.blockexplorer.com, el cual se especializa en registrar cada transacci\u00f3n con un n\u00famero \u00fanico.<\/p>\n\n\n\n

Nada los parar\u00e1<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Incluso en los casos en que se descubre su mal uso, la naturaleza descentralizada de la organizaci\u00f3n Bitcoin la hace \u00abmuy dif\u00edcil para el gobierno regularla y puede requerir que s\u00f3lo se enjuicie a los individuos [que lo usan para fines criminales], en vez de al sistema Bitcoin en su conjunto<\/em>\u00ab, seg\u00fan Tom Kellerman, vicepresidente de concienciaci\u00f3n sobre la seguridad y asuntos gubernamentales para Core Security Technologies.<\/p>\n\n\n\n

Aunque tanto el efectivo como los Bitcoins ofrecen un grado de anonimato, difieren en un aspecto clave: la rapidez con que se pueden transportar, dijo Kellerman. Al igual que las remesas, Bitcoins puede enviarse a trav\u00e9s de las fronteras r\u00e1pidamente y con pocas posibilidades de recuperaci\u00f3n. \u201cLa diferencia de velocidad es aproximadamente la de e-mail contra el correo convencional<\/em>\u00ab, explic\u00f3 el experto.<\/p>\n\n\n\n

Por su parte, el director de cumplimiento de la oficina en Nueva York del JP Morgan Chase, Arnie Scher, considera que \u201cesto evade todos los requerimientos de reporte, lo cual es de terror; y es un c\u00f3digo de fuente abierta,lo que significa que cualquiera puede comenzar su propia moneda, lo cual tambi\u00e9n es de terror. No hay nada que evite que un traficante de drogas comience a utilizar su propio Bitcoin, nada\u201d<\/em>.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfYa est\u00e1 regulada?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En respuesta a una solicitud de requerimiento hecha por la misma Bitcoin USA, una compa\u00f1\u00eda independiente de intercambio de moneda digital afiliada al proyecto, el Departamento del Tesoro estadounidense refiri\u00f3 al negocio a una norma emitida en enero de 2009 en la que se definen las monedas digitales y los proveedores de tarjetas acumuladas.<\/p>\n\n\n\n

Bitcoin USA eventualmente cerr\u00f3, en parte, porque \u201clos requerimientos de identificaci\u00f3n impidieron que las personas continuar\u00e1n con el proceso de registraci\u00f3n<\/em>\u201d, de acuerdo a un mensaje publicado en un foro p\u00fablico en Bitcoin el pasado 9 de abril. \u201cDe todas las personas registrada, ten\u00eda solo 3 personas que hab\u00edan suministrados sus documentos\u201d,<\/em> se\u00f1ala el mensaje del foro, en el que se cita la norma de FinCEN.<\/p>\n\n\n\n

Otros cambiadores (exchangers) de Bitcoin han seguido la norma \u201cen un intento proactivo por cumplir con las regulaciones antilavado\u201d<\/em>, afirm\u00f3 Garzik.<\/p>\n\n\n\n

Bajo las regulaciones estadounidenses, las empresas de monedas digitales tienen prohibido vender o pagar m\u00e1s de USD 1.000 por persona al d\u00eda, a menos que se registren como negocio de servicio monetario (NSM) con FinCEN (Red de Control de Cr\u00edmenes Financieros), momento en el cual tendr\u00edan que empezar a presentar reportes de operaciones sospechosas (ROS) y reportes de transacciones en efectivo (RTE).<\/p>\n\n\n\n

Registrarse con FinCEN le ocasionar\u00eda a los negocios afiliados a Bitcoin revisiones del Servicio de Rentas Internas (IRS por sus iniciales en ingl\u00e9s). Pero, incluso si los negocios que manejan transacciones de alto valor se registraran como NSM, el monitoreo de los vendedores ser\u00eda pr\u00e1cticamente \u201cimprocesable\u201d para el IRS, en parte debido a la confusi\u00f3n sobre \u201cqu\u00e9 parte del sistema se debe regular\u201d<\/em>, indic\u00f3 Scher.<\/p>\n\n\n\n

Cuartos para crecer<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Actualmente, la mayor\u00eda de los usuarios de Bitcoin mantienen sus transacciones por debajo del umbral de los USD1.000 porque ellos preferir\u00edan evitar los reportes de transacciones, dijo Garzik. \u201cUna vez Bitcoin crezca y se haga m\u00e1s rentable, pudiera soportar los NSM registrados, los cuales florecer\u00edan en el sistema\u201d<\/em>, agreg\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

El hecho de que la moneda digital se mantenga relativamente peque\u00f1a es tambi\u00e9n un signo de que (\u2026) es todav\u00eda muy temprano para preocuparse de cualquier proceso de lavado a gran escala, asever\u00f3 Scott Dueweke, socio de la forma Booz Allen Hamilton que se especializa en sistemas alternativos de pagos.<\/p>\n\n\n\n

\u201cCuando se habla de legitimar dinero procedente de la venta de drogas, se refiere a millones o incluso miles de millones de d\u00f3lares, y eso es un pescado muy grande que Bitcoin no puede fre\u00edr en este momento\u201d,<\/em> indic\u00f3 Dueweke. Un esquema de lavado relacionado a Bitcoin todav\u00eda necesitar\u00eda \u201cuna instituci\u00f3n financiera c\u00f3mplice o deliberadamente ignorante para mover cualquier cosa en cantidades significativas\u201d,<\/em> afirm\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

Reguladores al acecho<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Otras monedas digitales se han encontrado con el escepticismo y la vigilancia de los reguladores estadounidenses. En julio de 2008, los tres directores principales de E-Gold, una moneda digital respaldada por oro, se declararon culpables de lavado de dinero y por operar un negocio de trasmisiones de dinero sin licencia. El Departamento del Tesoro mult\u00f3 al negocio por casi USD 3 millones por ayudar a otros a evadir las sanciones econ\u00f3micas impuestas a Cuba e Ir\u00e1n.<\/p>\n\n\n\n

En febrero de 2006, los fiscales de Nueva York acusaron a tres ejecutivos de Western Express International por convertir en moneda digital US$ 25 millones procedentes de actividades criminales, incluyendo oro digital adquirido con la ganancia del fraude y robo de tarjetas de cr\u00e9dito.<\/p>\n\n\n\n

En cuanto a Latinoam\u00e9rica, a\u00fan no tenemos registro de alguna sanci\u00f3n o acci\u00f3n adelantada por alg\u00fan organismo regulador contra este tipo de moneda digital.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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