{"id":13956,"date":"2021-02-25T09:25:00","date_gmt":"2021-02-25T14:25:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?p=13956"},"modified":"2021-03-13T15:10:11","modified_gmt":"2021-03-13T20:10:11","slug":"estafas-ponzi-mediante-empresas-fachada-que-comercializan-materias-primas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?p=13956","title":{"rendered":"Estafas Ponzi Mediante Empresas Fachada que Comercializan Materias Primas"},"content":{"rendered":"\n<p>Por el Departamento Editorial.<\/p>\n\n\n\n<p>La vieja metodolog\u00eda de estafa iniciada a principios del siglo pasado por Carlos Ponzi ha mutado de muchas maneras al pasar del tiempo, sin embargo su esencia se mantiene: ofrecer un mecanismo de inversi\u00f3n que garantice alta rentabilidad en poco tiempo, pagando a los inversionistas m\u00e1s viejos con el dinero que aportan los que reci\u00e9n se incorporan al esquema.<\/p>\n\n\n\n<p>Debido al nivel de ganancias que se ofrece en un esquema Ponzi, cada vez m\u00e1s personas ingresan. Una vez que el flujo de inversionistas es alto y el sistema acumula un monto significativo de dinero, los organizadores consuman la estafa adue\u00f1\u00e1ndose de los fondos de los inversionistas y desapareciendo.<\/p>\n\n\n\n<p>Una tipolog\u00eda muy particular dentro de la categor\u00eda Ponzi es la que se realiza mediante el uso de empresas fachada creadas para participar en el sector primario de la econom\u00eda. Veamos algunas caracter\u00edsticas asociadas a este tipo de estafa:<\/p>\n\n\n\n<ul><li>Primero se constituye una empresa fachada en la jurisdicci\u00f3n donde se realizar\u00e1 la estafa, con la supuesta finalidad de importar cierta materia prima e insumos, elaborar un producto y exportar el resultado a otros pa\u00edses.<\/li><li>Luego comienza el per\u00edodo de captaci\u00f3n de v\u00edctimas, a los cuales pueden llamar \u00abinversionistas\u00bb, \u00abmiembros\u00bb o \u00absocios\u00bb. Los estafadores consiguen inversionistas ofreci\u00e9ndoles ganancias extraordinarias, que pueden superar el 1.000% anual de rentabilidad sobre su inversi\u00f3n.<\/li><li>Algunas veces se requiere de la participaci\u00f3n del inversionista en el proceso de producci\u00f3n del producto. Otras veces, el estafador crea una infraestructura propia de producci\u00f3n.<\/li><li>Los estafadores exigen una cantidad de dinero en forma de \u00abinversi\u00f3n inicial\u00bb para que las personas puedan participar en el sistema. Cuando se requiere de la intervenci\u00f3n del inversionista en el proceso de producci\u00f3n, los estafadores le dicen que el dinero inicial es un \u00abdep\u00f3sito\u00bb por la materia prima y los insumos que se le entregan al entrar al sistema. El dinero del dep\u00f3sito se supone que ser\u00e1 retornado en su totalidad cuando finalice el ciclo de producci\u00f3n.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Al principio, todos los inversionistas iniciales recibir\u00e1n el pago peri\u00f3dico (semanal, mensual o trimestral) de una cantidad de dinero que representa la ganancia ofrecida por participar en el proyecto. En algunos casos, la ganancia se entrega a los inversionistas en forma de productos, cupones v\u00e1lidos en tiendas espec\u00edficas, tarjetas prepagadas y, m\u00e1s recientemente, hasta en criptomonedas.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Ejemplo asociado a un producto agr\u00edcola:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La Empresa X del Pa\u00eds A es una firma que tiene por objeto dedicarse a brindar servicios de transformaci\u00f3n y elaboraci\u00f3n de productos org\u00e1nicos. La empresa contacta a cientos de personas para darles la oportunidad de convertirse en \u201cinversionistas\u201d, invit\u00e1ndolos a participar en la elaboraci\u00f3n masiva de un producto que, una vez realizado, ser\u00e1 exportado al Pa\u00eds B.<\/p>\n\n\n\n<p>El proyecto de inversi\u00f3n se realiza en ciclos de, al menos, 12 semanas. Cada ciclo se inicia cuando la Empresa X entrega a cada \u201cinversionista\u201d 200 gramos de semilla y abono org\u00e1nico, pero previamente cada \u201cinversionista\u201d debe depositar USD 200 en una cuenta bancaria a nombre de la Empresa X; dicha cantidad es considerada una garant\u00eda por los materiales que se le van a entregar.<\/p>\n\n\n\n<p>Cada \u201cinversionista\u201d tiene la obligaci\u00f3n de llevar a cabo un proceso muy simple: agregar el abono a la semilla para estimular su crecimiento, en las condiciones especificadas y siguiendo las instrucciones entregadas conjuntamente con los insumos iniciales. El proceso entero requiere de 12 semanas para que la germinaci\u00f3n de la semilla llegue al nivel necesario y pueda ser exportada por la Empresa X.<\/p>\n\n\n\n<p>Una persona puede participar m\u00faltiples veces en un mismo ciclo y puede invertir en varios ciclos al mismo tiempo. Al finalizar la semanas 7, 8, 9, 10 y 11 de cada ciclo los \u201cinversionistas\u201d est\u00e1n supuestos a recibir USD 30 de utilidad (15%). Al t\u00e9rmino de la semana 12, el \u201cinversionista\u201d debe entregar el producto para que la Empresa X le emita un cheque por la cantidad invertida inicialmente (USD 200). En base a este esquema, en 12 semanas el \u201cinversionista\u201d habr\u00eda obtenido una rentabilidad de 180% de su inversi\u00f3n, lo que representa un 795% anual.<\/p>\n\n\n\n<p>Dado que la rentabilidad ofrecida por los estafadores es superior a la garantizada por cualquier instrumento de inversi\u00f3n tradicional, es com\u00fan que las personas confiadas participen m\u00faltiples veces en el esquema, depositando fuertes cantidades de dinero.<\/p>\n\n\n\n<p>La Empresa X importa las semillas y el abono org\u00e1nico, por lo cual ordena transferencias internacionales para pagar a la Empresa Z, que est\u00e1 ubicada en el Pa\u00eds B y que es otra entidad fachada controlada tambi\u00e9n por los estafadores o por otros c\u00f3mplices del esquema.<\/p>\n\n\n\n<p>La Empresa X cumple con el pago de las ganancias prometidas a los primeros \u201cinversionistas\u201d haciendo uso del dinero depositado por otras personas que se van incorporando al esquema. Finalmente el ciclo se rompe cuando la Empresa X ya no puede cumplir con los pagos peri\u00f3dicos, ni con la devoluci\u00f3n de la inversi\u00f3n, debido a que ya se ha consumado la estafa. En este punto los representantes de la Empresa X ya no son ubicables.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Metodolog\u00eda de la &#8220;sobrefacturaci\u00f3n&#8221;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Este esquema puede contemplar una variante que incluye otra actividad delictiva: la &#8220;sobrefacturaci\u00f3n&#8221; asociada a las exportaciones. Veamos c\u00f3mo funciona: al cumplirse el primer ciclo de 12 semanas, la Empresa X realiza una exportaci\u00f3n de las semillas ya germinadas que han sido entregadas por los inversionistas. La exportaci\u00f3n se realiza al Pa\u00eds C, donde est\u00e1 ubicada la Empresa F, que es uno de los supuestos compradores. Sin embargo, la cantidad de semillas germinadas declarada en la exportaci\u00f3n es muy superior a lo realmente producido por los inversionistas.<\/p>\n\n\n\n<p>Esta sobrefacturaci\u00f3n busca justificar una transferencia de dinero en forma de pago de la Empresa F (supuesta compradora) a la Empresa X. Este movimiento de dinero se debe a que en el Pa\u00eds C los estafadores tambi\u00e9n est\u00e1n ejecutando un esquema de fraude Ponzi similar al del Pa\u00eds A, es decir, la ejecuci\u00f3n simult\u00e1nea del mismo fraude en dos jurisdicciones distintas facilita la justificaci\u00f3n de los pagos internacionales por importaciones\/exportaciones falsas entre empresas c\u00f3mplices. Con este movimiento de dinero, se busca consolidar los fondos en el Pa\u00eds A para luego iniciar un proceso de transacciones complejas, que permitan borrar el rastro del dinero.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Se\u00f1ales de alerta<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul><li>Empresa que ofrece alt\u00edsima rentabilidad por la inversi\u00f3n en un corto periodo de tiempo.<\/li><li>Empresa que recibe dep\u00f3sitos de diferentes personas por la misma cantidad de dinero.<\/li><li>Importaci\u00f3n de insumos que no se corresponde con la cantidad estimada de producci\u00f3n o de ventas.<\/li><li>Exportaciones con destinos poco conocidos o que no tienen relaci\u00f3n aparente con el negocio o no es una plaza que demande normalmente el producto comercializado.<\/li><li>Grandes cantidades de dinero que son retiradas por los accionistas mayoritarios.<\/li><li>Transferencias de dinero en las cuales no se indica el motivo de la operaci\u00f3n o no tiene relaci\u00f3n con el negocio.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por el Departamento Editorial. 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