British American Tobacco<\/a> (BAT) acord\u00f3 pagar una multa de USD 508.612.492, debido a las violaciones de las sanciones impuestas por Estados Unidos contra la Rep\u00fablica Popular Democr\u00e1tica de Corea, seg\u00fan inform\u00f3 este 25 de abril la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, su sigla en ingl\u00e9s).<\/p>\n\n\n\nLa tabacalera inglesa viol\u00f3 las sanciones impuestas a Corea del Norte al mantener control y nexos financieros con una empresa productora de cigarros que operaba en Corea del Norte. En agosto de 2007, BAT vendi\u00f3 a una empresa de Singapur su participaci\u00f3n accionaria (60% de las acciones) en la firma norcoreana por USD 1 para supuestamente evitar violaciones de las sanciones. No obstante, BAT cre\u00f3 una estructura con la cual ocult\u00f3 \u201cdeliberadamente la propiedad y el control efectivo continuo de BAT\u201d<\/em> sobre la empresa norcoreana. BAT se mantuvo como beneficiaria y recibi\u00f3 \u201cpagos a trav\u00e9s de una compleja estructura de remesas que depend\u00eda de una serie de empresas de fachada e intermediarios\u201d<\/em>, indic\u00f3 OFAC mediante un comunicado.<\/p>\n\n\n\nTambi\u00e9n se utilizaron instituciones financieras estadounidenses para recibir o procesar pagos en d\u00f3lares estadounidenses por la venta de cigarrillos a la Embajada de Corea del Norte en Singapur. Entre 2007 y 2016, la compa\u00f1\u00eda norcoreana remiti\u00f3 pagos a BAT a trav\u00e9s de un proceso complejo y de varios pasos que involucraba a empresas fachadas y bancos sancionados por OFAC, como el Foreign Trade Bank (FTB) y el Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC).<\/p>\n\n\n\n
BAT aleg\u00f3 que este proceso se realiz\u00f3 para reducir el riesgo de que el dinero fuera congelado en alguna etapa de la transacci\u00f3n. En total, mediante esta estructura se logr\u00f3 que 12 bancos estadounidenses procesaran 228 pagos en d\u00f3lares estadounidenses de la empresa norcoreana a la empresa de Singapur, incluidos pagos que finalmente se remitieron a BAT.
La sanci\u00f3n civil monetaria m\u00e1xima legal aplicable en este asunto es de $508,612,492, es decir, el doble del valor de la suma de cada transacci\u00f3n asociada con la aparente conspiraci\u00f3n entre el 11 de agosto de 2009 y el 11 de octubre de 2016, y $356,579 por cada una de las 15 transferencias electr\u00f3nicas para las ventas a la Embajada de la RPDC en Singapur, que fueron procesadas por instituciones financieras estadounidenses.<\/p>\n\n\n\n
OFAC determin\u00f3 que los siguientes son factores agravantes:<\/p>\n\n\n\n
(1) BAT y sus subsidiarias conspiraron deliberadamente para transferir cientos de millones de d\u00f3lares a trav\u00e9s de bancos de EE. UU. (incluida la sucursal extranjera de un banco de EE. UU.) en los que los bancos norcoreanos sancionados ten\u00edan un inter\u00e9s. BAT y la gerencia de sus subsidiarias fueron, en todo momento, conscientes de que los programas de sanciones de EE. UU. prohib\u00edan esas operaciones.<\/p>\n\n\n\n
(2) En apoyo de su conducta aparentemente violatoria, BAT y sus subsidiarias ocultaron sus negocios relacionados con Corea del Norte al pretender salir de la empresa conjunta y recibir pagos a trav\u00e9s de una estructura de remesas compleja. BAT tambi\u00e9n ignor\u00f3 las solicitudes de informaci\u00f3n de los bancos y pidi\u00f3 a su contraparte que eliminara cualquier menci\u00f3n de Corea del Norte de los documentos transaccionales.<\/p>\n\n\n\n
(3) La gerencia de BAT ten\u00eda conocimiento real sobre la aparente conspiraci\u00f3n desde su inicio hasta su terminaci\u00f3n. Este conocimiento se extendi\u00f3 al Comit\u00e9 Permanente de BAT, que aprob\u00f3 la supuesta desinversi\u00f3n de la empresa norcoreana.<\/p>\n\n\n\n
(4) Las aparentes violaciones de BAT ayudaron a Corea del Norte a establecer y operar un negocio de fabricaci\u00f3n de cigarrillos, un sector que, seg\u00fan se informa, ha generado m\u00e1s de mil millones de d\u00f3lares por a\u00f1o para el Gobierno de la RPDC. Se sabe que el Gobierno de la RPDC utiliza fondos generados a trav\u00e9s del comercio internacional para apoyar sus programas nucleares y de misiles y la proliferaci\u00f3n de armas. La conspiraci\u00f3n, adem\u00e1s, involucr\u00f3 a entidades designadas por la OFAC para sus actividades de proliferaci\u00f3n y les brind\u00f3 oportunidades para evadir las sanciones estadounidenses.<\/p>\n\n\n\n
(5) BAT es una empresa internacional grande y sofisticada que opera en aproximadamente 180 mercados en todo el mundo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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