{"id":24579,"date":"2024-06-28T07:05:00","date_gmt":"2024-06-28T11:05:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?p=24579"},"modified":"2024-07-09T11:14:29","modified_gmt":"2024-07-09T15:14:29","slug":"mondo-tv-radiografia-violacion-sanciones-ofac","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?p=24579","title":{"rendered":"Mondo TV: Radiograf\u00eda de una Violaci\u00f3n de las Sanciones de OFAC"},"content":{"rendered":"\n<p>La empresa italiana <a href=\"https:\/\/www.mondotvstudios.com\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Mondo TV, S.p.a.<\/a>, acord\u00f3 pagar USD 538.000 para resolver su posible responsabilidad civil por aparentes violaciones de las sanciones de la OFAC (<a href=\"https:\/\/ofac.treasury.gov\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Oficina de Control de Activos Extranjeros<\/a>) contra la Rep\u00fablica Popular Democr\u00e1tica de Corea (RPDC o &#8220;Corea del Norte&#8221;), inform\u00f3 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos el 26 de junio.<\/p>\n\n\n\n<p>Entre mayo de 2019 y noviembre de 2021, Mondo remiti\u00f3 aproximadamente USD 537.939 a un estudio de animaci\u00f3n propiedad del gobierno de Corea del Norte como pago por trabajos de animaci\u00f3n subcontratados. Al hacerlo, Mondo provoc\u00f3 que instituciones financieras estadounidenses procesaran transferencias bancarias que conten\u00edan intereses de propiedad bloqueados del gobierno de Corea del Norte y exportaran servicios financieros a Corea del Norte.<\/p>\n\n\n\n<p>Los negocios de Mondo con el Scientific Educational Korea Studio (\u201cSEK\u201d), una firma de animaci\u00f3n propiedad del gobierno de Corea del Norte, comenzaron en la d\u00e9cada de 1990, cuando Mondo comenz\u00f3 a subcontratar trabajo de animaci\u00f3n a SEK para una variedad de programas, incluyendo animaci\u00f3n infantil. La alta direcci\u00f3n de Mondo se comunicaba con SEK a trav\u00e9s de representantes individuales de SEK en Corea del Norte y Europa. Ocasionalmente, Mondo recib\u00eda a animadores de SEK en Italia cuando visitaban Europa para recibir capacitaci\u00f3n proporcionada por Mondo.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>El Uso de Empresas Intermediarias<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Mondo acumul\u00f3 aproximadamente USD 1.123.120 en deuda pendiente con SEK por varios proyectos. En julio de 2019, SEK y Mondo firmaron un acuerdo en el que Mondo pagar\u00eda a SEK en cuotas mensuales por el trabajo que SEK complet\u00f3 para Mondo antes de 2016, cuando Mondo paus\u00f3 su relaci\u00f3n debido a preocupaciones de derechos humanos, y por nuevos proyectos que SEK emprender\u00eda para Mondo a partir de 2019.<\/p>\n\n\n\n<p>Mondo inici\u00f3 18 transferencias electr\u00f3nicas destinadas en \u00faltima instancia a SEK que fueron procesadas o liquidadas en instituciones financieras estadounidenses. Estas transferencias consistieron en 12 pagos a la cuenta de una empresa estadounidense en un banco estadounidense; una transferencia denominada en d\u00f3lares estadounidenses que fue autorizada por un banco corresponsal estadounidense; y cinco transferencias a la cuenta de una empresa extranjera en un banco estadounidense.<\/p>\n\n\n\n<p>Antes de cada pago mensual, SEK emit\u00eda una factura a Mondo que nombraba a una empresa tercera y sus detalles de cuenta bancaria para que Mondo remitiera el pago. Entre ellas, SEK identific\u00f3 dos empresas en China y una empresa estadounidense, junto con su informaci\u00f3n de cuenta en varias instituciones financieras estadounidenses. Mondo luego remit\u00eda los pagos mensuales a estos intermediarios seg\u00fan las instrucciones de SEK. Mondo parec\u00eda creer que los pagos a estas empresas terceras eran para saldar deudas que SEK ten\u00eda con estas compa\u00f1\u00edas.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Violaciones intencionales<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>A lo largo de su relaci\u00f3n, y mientras remit\u00eda pagos de conformidad con el acuerdo de 2019, Mondo entendi\u00f3 que estaba pagando a una empresa de la RPDC. El director ejecutivo de Mondo aprob\u00f3 y firm\u00f3 el acuerdo de 2019, que hac\u00eda referencia expl\u00edcita a Corea del Norte, al igual que dos contratos adicionales que firm\u00f3 en nombre de Mondo con SEK para proyectos adicionales realizados en 2019.<\/p>\n\n\n\n<p>Las facturas, recibos de pago y correos electr\u00f3nicos asociados entre la direcci\u00f3n de Mondo y los representantes de SEK tambi\u00e9n identificaban con frecuencia a SEK, Corea del Norte o Pyongyang. Adem\u00e1s, los correos electr\u00f3nicos entre la direcci\u00f3n de Mondo y los representantes de SEK hacen referencia directa a pagos espec\u00edficos a una empresa estadounidense nombrada y a instituciones financieras estadounidenses nombradas. El director de operaciones y el director de asuntos legales y corporativos de Mondo aprobaron personalmente todas las transacciones. Mondo no ten\u00eda una pol\u00edtica de cumplimiento de sanciones en el momento en que ocurri\u00f3 la conducta en cuesti\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La empresa italiana Mondo TV, S.p.a., acord\u00f3 pagar USD 538.000 para resolver su posible responsabilidad civil por aparentes violaciones de [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":240,"featured_media":24580,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"off","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"categories":[276,218],"tags":[17,460,332],"featured_image_src":"https:\/\/pluscomply.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/OFAC-Mondo-Norcorea.jpg","blog_images":{"medium":"https:\/\/pluscomply.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/OFAC-Mondo-Norcorea-300x185.jpg","large":"https:\/\/pluscomply.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/OFAC-Mondo-Norcorea.jpg"},"ams_acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v20.0 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Mondo TV: Radiograf\u00eda de una Violaci\u00f3n de las Sanciones de OFAC<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Descubre c\u00f3mo Mondo TV viol\u00f3 las sanciones de OFAC contra Corea del Norte y acord\u00f3 pagar USD 538.000. 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