{"id":635,"date":"2013-04-01T14:48:00","date_gmt":"2013-04-01T14:48:00","guid":{"rendered":"http:\/\/temp.lavadodinero.com\/?p=7"},"modified":"2020-04-15T05:31:51","modified_gmt":"2020-04-15T05:31:51","slug":"el-efecto-fincen-para-las-uifs-de-latinoamerica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?p=635","title":{"rendered":"El efecto \u201dFinCEN\u201d para las UIFs de Latinoam\u00e9rica"},"content":{"rendered":"<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-indent: .25in; line-height: 130%;\"><span style=\"font-size: 11.5pt; line-height: 130%;\">En el a\u00f1o 2003 el m\u00e1s grande de los casinos de Las Vegas, The Mirage, obvi\u00f3 presentar casi 15.000 reportes de transacciones en efectivo (RTEs). El oficial de cumplimiento colaps\u00f3 al no poder revisar tantos documentos, por lo que acumul\u00f3 20 cajas llenas de RTEs debajo de su escritorio. Fue sentenciado a 3 a\u00f1os de libertad condicional y el casino pag\u00f3 US$ 5 millones de multa por esa falla. <br \/><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-indent: .25in; line-height: 130%;\"><span style=\"font-size: 11.5pt; line-height: 130%;\">En aquel entonces, ning\u00fan organismo regulador estadounidense not\u00f3 la falta del casino que durante a\u00f1o y medio dej\u00f3 de presentar unos 800 RTEs mensuales. La entonces voce<\/span><span style=\"font-size: 11.5pt; line-height: 130%; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-fareast-language: ES-US;\">ra de FinCEN, Sheri James, afirm\u00f3 que la UIF estadounidense no contaba con la tecnolog\u00eda para detectar irregularidades como una ca\u00edda radical en las presentaciones de informes. <\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-indent: .25in; line-height: 130%;\"><span style=\"font-size: 11.5pt; line-height: 130%; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-fareast-language: ES-US;\">Hab\u00edan pasado 9 a\u00f1os desde que en 1994 FinCEN hab\u00eda sido designado como el organismo responsable de la aplicaci\u00f3n de la Ley de Secreto Bancario y sus regulaciones, sin embargo, \u201cno ten\u00eda los recursos\u201d. El FinCEN de esa \u00e9poca era muy diferente a lo que es hoy: una poderosa \u201cred\u201d integrada por personal altamente capacitado, equipos modernos, infraestructura adecuada y, sobre todo, recursos que les permiten manejar eficientemente millones de reportes cada a\u00f1o. El FinCEN de hoy, aunque est\u00e1 lejos de ser perfecto e infalible, es el resultado de una verdadera voluntad de lucha contra el lavado\u2026 no as\u00ed el FinCEN de hace una d\u00e9cada atr\u00e1s.<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-indent: .25in; line-height: 130%;\"><span style=\"font-size: 11.5pt; line-height: 130%; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-fareast-language: ES-US;\">Tengo la esperanza de no tener que esperar tantos a\u00f1os para escribir sobre una muestra de evoluci\u00f3n similar de las unidades antilavado de Latinoam\u00e9rica, donde -salvo ciertas excepciones- no se han destinado los recursos necesarios para contar con unidades eficientes, aut\u00f3nomas, con personal capacitado y con recursos tecnol\u00f3gicos.<br \/><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En el a\u00f1o 2003 el m\u00e1s grande de los casinos de Las 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