{"id":645,"date":"2013-09-04T13:56:15","date_gmt":"2013-09-04T13:56:15","guid":{"rendered":"http:\/\/temp.lavadodinero.com\/?p=19"},"modified":"2021-03-10T21:04:12","modified_gmt":"2021-03-11T02:04:12","slug":"con-la-escopeta-en-las-manos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?p=645","title":{"rendered":"\u00a1Con la escopeta en las manos!"},"content":{"rendered":"Por Juan Alejandro Baptista.<\/p>\n
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A pocos metros del hotel donde se realizaba la conferencia antilavado estaba la sede de un banco al que me dirig\u00ed para sacar dinero de un cajero autom\u00e1tico. Detr\u00e1s de la puerta de vidrio estaba un vigilante, quien con escopeta en mano y muy circunspecto abr\u00eda la puerta a los clientes. A pesar de la tranquilidad y seguridad que caracteriza a Montevideo, all\u00ed estaba el mensaje expl\u00edcito y muy claro que le enviaba el banco a los delincuentes: \u201csi quieren robar, estamos preparados\u201d.<\/p>\n
El personal de seguridad de los bancos es una pieza clave de la instituci\u00f3n, porque resguarda los bienes, protege a las personas y transmite seguridad a los clientes. Entonces, \u00bfpor qu\u00e9 no hacer lo mismo con las estructuras antilavado? Los oficiales de cumplimiento y sus \u201ccostosas\u201d<\/i> estructuras tambi\u00e9n est\u00e1n protegiendo los bienes de la instituci\u00f3n, est\u00e1n salvaguardando los activos contra delincuentes y creando un escudo contra las acciones sancionatorias de las autoridades, que muchas veces pueden costar m\u00e1s que un simple robo a mano armada.<\/p>\n
De la misma forma que el vigilante con la escopeta emite un mensaje de advertencia para los ladrones, el departamento de cumplimiento (y el de antifraude) pudieran emitir un mensaje similar: \u201csi quieres cometer un crimen financiero a trav\u00e9s de nuestra instituci\u00f3n, nosotros estamos preparados\u201d<\/i>. Si funciona con los ladrones, \u00bfpor qu\u00e9 no funcionar\u00eda con los lavadores y otros criminales de cuello blanco?<\/p>\n
Obviamente no hablo de parar al oficial de cumplimiento con una escopeta en la puerta de los bancos, pero se puede desarrollar una estrategia comunicacional \u2013coordinada con el personal de comunicaciones y relaciones p\u00fablicas- que logre el mismo resultado intimidatorio a trav\u00e9s de mensajes dirigidos a los clientes, proveedores y empleados de la instituci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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