{"id":648,"date":"2014-01-04T21:19:00","date_gmt":"2014-01-04T21:19:00","guid":{"rendered":"http:\/\/temp.lavadodinero.com\/?p=22"},"modified":"2020-04-15T05:31:06","modified_gmt":"2020-04-15T05:31:06","slug":"llego-el-2014-estan-preparados-para-fatca","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?p=648","title":{"rendered":"Lleg\u00f3 el 2014\u2026 \u00bfEst\u00e1n preparados para FATCA?"},"content":{"rendered":"<p class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-size: 11.5pt; line-height: 130%;\">El a\u00f1o 2014 depara numerosos retos en el sector ALD de la regi\u00f3n. La dedicaci\u00f3n, la m\u00edstica, la preparaci\u00f3n y la honestidad ser\u00e1n valores cada vez m\u00e1s necesarios para el personal de cumplimiento. Por su parte, las empresas reguladas, representadas por sus juntas directivas, gerentes y due\u00f1os, enfrentar\u00e1n en muchos pa\u00edses de la regi\u00f3n una presi\u00f3n regulatoria que exigir\u00e1 de un verdadero compromiso de cumplimiento para poder minimizar los riesgos de sus negocios.<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-size: 11.5pt; line-height: 130%;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Para los sujetos obligados del mundo financiero el mayor desaf\u00edo este a\u00f1o ser\u00e1 FATCA (Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras). Este primer semestre ser\u00e1 de implementaci\u00f3n, ajustes y nuevos procesos; el segundo de revisi\u00f3n y correcci\u00f3n de eso procesos. <\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-size: 11.5pt; line-height: 130%;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ya no es hora de estar disertando sobre FATCA, ya no es tiempo para filosofar si es justo o no que Estados Unidos est\u00e9 imponiendo FATCA arbitrariamente <em>\u201cpara resolver un problema interno de evasi\u00f3n\u201d<\/em> (como escuch\u00e9 decir a finales del a\u00f1o pasado a un consultor en una conferencia ALD). Es momento de prepararse y aquellos que no est\u00e1n trabajando en eso tendr\u00e1n serios problemas operativos, comerciales y posiblemente legales.<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-size: 11.5pt; line-height: 130%;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sentarse a esperar que las autoridades locales decidan si negociar\u00e1n o no con el IRS (Internal Revenue Service) un acuerdo intergubernamental no ser\u00e1 una excusa v\u00e1lida cuando su banco corresponsal les empiece a retener el 30% del dinero movilizado a trav\u00e9s del sistema financiero estadounidense. Deben tomar acci\u00f3n y prepararse ante distintos escenarios, pero ya FATCA est\u00e1 a la vuelta de la esquina y esconder la cabeza bajo la tierra no aliviar\u00e1 la carga de cumplimiento ni reducir\u00e1 los costos. <\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El a\u00f1o 2014 depara numerosos retos en el sector ALD de la regi\u00f3n. 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