{"id":649,"date":"2014-01-29T14:08:08","date_gmt":"2014-01-29T14:08:08","guid":{"rendered":"http:\/\/temp.lavadodinero.com\/?p=23"},"modified":"2020-04-15T05:31:06","modified_gmt":"2020-04-15T05:31:06","slug":"iran-obama-y-las-ironias-antilavado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?p=649","title":{"rendered":"Ir\u00e1n, Obama y las iron\u00edas antilavado"},"content":{"rendered":"<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom: 12.0pt; text-indent: .25in; line-height: 130%;\"><span style=\"font-size: 11.5pt; line-height: 130%; text-indent: 0.25in;\">Escuchaba atento al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, durante el discurso anual de rendici\u00f3n de cuentas que pronunci\u00f3 este martes 28 de enero, cuando lo escuch\u00e9 decir que no firmar\u00eda ninguna nueva sanci\u00f3n que el Congreso aprobara en contra de Ir\u00e1n\u2026 \u00a1Qu\u00e9 b\u00e1rbaro! Definitivamente el antilavado es mundo altamente din\u00e1mico.<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom: 12.0pt; text-indent: .25in; line-height: 130%;\"><span style=\"font-size: 11.5pt; line-height: 130%;\">Ya desde hace d\u00edas nos enteramos del reciente acuerdo logrado entre las autoridades de Estados Unidos, Europa e Ir\u00e1n para suavizar las sanciones econ\u00f3micas impuestas a la naci\u00f3n p\u00e9rsica desde el a\u00f1o 1995, pero la determinaci\u00f3n del presidente Obama no dej\u00f3 de sorprenderme y si los iran\u00edes avanzan en las negociaciones, pudi\u00e9ramos afirmar que los tiempos de la <em>debida diligencia ampliada<\/em> y del <em>conozca su cliente<\/em> para detectar nexos con Ir\u00e1n parecen estar llegando a su fin.<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom: 12.0pt; text-indent: .25in; line-height: 130%;\"><span style=\"font-size: 11.5pt; line-height: 130%;\">Ir\u00f3nicamente, los pa\u00edses que durante los \u00faltimos a\u00f1os han estado m\u00e1s expuestos por mantener id\u00edlicas y controversiales relaciones con Ir\u00e1n, ahora parecen verse beneficiados ante las grandes oportunidades comerciales que pueden surgir. Me refiero espec\u00edficamente a Ecuador, Bolivia y Venezuela. Los bancos y los exportadores de estas naciones han estado durante los \u00faltimos a\u00f1os m\u00e1s expuestos a las sanciones. De alguna forma, este \u201calto riesgo\u201d puede ser entendido en el panorama actual como una mayor oportunidad de negocios<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom: 12.0pt; text-indent: .25in; line-height: 130%;\"><span style=\"font-size: 11.5pt; line-height: 130%;\">En el caso de la banca venezolana, desde hace a\u00f1os viene coexistiendo con el Banco de Internacional de Desarrollo, con entes gubernamentales y funcionarios p\u00fablicos que mantienen una relaci\u00f3n activa con entidades iran\u00edes, por lo cual algunos han sido sancionados por EE.UU. <\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom: 12.0pt; text-indent: .25in; line-height: 130%;\"><span style=\"font-size: 11.5pt; line-height: 130%;\">Apenas se est\u00e1 iniciando el proceso, por lo cual es necesario que tengan presente que si bien hay nuevas oportunidades, los riesgos permanecer\u00e1n mientras no sean completamente removidas las sanciones al sector financiero.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom: 12.0pt; text-indent: .25in; line-height: 130%;\"><span style=\"font-size: 11.5pt; line-height: 130%;\">Tambi\u00e9n hay que tomar en cuenta que la \u201cmemoria regulatoria\u201d de Estados Unidos es muy buena y por eso aplican millonarias sanciones por transacciones realizadas hace a\u00f1os en el sistema bancario estadounidense, es decir, que incluso en los pr\u00f3ximos a\u00f1os algunas instituciones financieras latinoamericanas pudieran estar enfrentando problemas con las autoridades norteamericanas por estas relaciones de \u201calto riesgo\u201d.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Escuchaba atento al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, durante el discurso anual de rendici\u00f3n de cuentas que pronunci\u00f3 este 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