Por Juan Alejandro Baptista.<\/p>\n
La reciente designaci\u00f3n por parte de OFAC de varios negocios mexicanos que forman parte de la estructura de legitimaci\u00f3n del Cartel de Jalisco Nueva Generaci\u00f3n (CJNG) me record\u00f3 lo creativo que pueden ser los lavadores. Veamos:<\/p>\n
– Mizu Sushi Lounge: un restaurant ubicado en Puerto Vallarta y Guadalajara.<\/p>\n
– Tequila Onze Black: una marca embotelladora de tequila con oficina en Guadalajara<\/p>\n
– Caba\u00f1as Las Flores: en negocio de alquiler de caba\u00f1as tur\u00edsticas ecol\u00f3gicas ubicado en Jalisco.<\/p>\n
– J & P Advertising: un proveedor de servicios de publicidad y mercadeo de Guadalajara<\/p>\n
– JJGON: una empresa del sector agr\u00edcola de Guadalajara.<\/p>\n
El mismo director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus iniciales en ingl\u00e9s), John E. Smith, destac\u00f3 la capacidad para diversificar el negocio del lavado que han tenido los carteles, al declarar que \u201cla variedad de los negocios designados muestra la amplia penetraci\u00f3n de la econom\u00eda que ha logrado el CJNG\u201d<\/em>.<\/p>\n Si lo vemos en el plano del cumplimiento antilavado, esta diversificaci\u00f3n se puede traducir como \u201cm\u00e1s complicaci\u00f3n\u201d para quienes est\u00e1n a cargo de prevenir, detectar y reportar el blanqueo de activos.<\/p>\n Estos negocios pueden ser la perfecta \u201cfachada\u201d para mezclar el dinero del narcotr\u00e1fico por considerarse muchas veces negocios de bajo o moderado riesgo. Por eso este caso reitera la necesidad de analizar muy bien el riesgo de cada cliente corporativo, sin importar el tipo de negocio que sea, ni su aspecto, ni su ubicaci\u00f3n.<\/p>\n El lavado a trav\u00e9s del sector comercial y de los servicios es enorme, no solo en M\u00e9xico sino en todo el mundo, y no es un problema nuevo, recordemos la red de lavander\u00edas usadas por el mafioso Al Capone para legitimar su dinero il\u00edcito en la d\u00e9cada de los 20\u2019.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Por Juan Alejandro Baptista. La reciente designaci\u00f3n por parte de OFAC de varios negocios mexicanos que forman parte de la […]<\/p>\n","protected":false},"author":277,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"categories":[385],"tags":[],"featured_image_src":"","blog_images":{"medium":"","large":""},"ams_acf":[],"yoast_head":"\n