{"id":652,"date":"2014-02-21T02:44:30","date_gmt":"2014-02-21T02:44:30","guid":{"rendered":"http:\/\/temp.lavadodinero.com\/?p=24"},"modified":"2020-04-15T05:31:06","modified_gmt":"2020-04-15T05:31:06","slug":"venezuela-arde-y-el-dinero-como-se-esta-moviendo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?p=652","title":{"rendered":"Venezuela arde&#8230; \u00bfy el dinero c\u00f3mo se est\u00e1 moviendo?"},"content":{"rendered":"<p class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-size: 11.5pt; line-height: 130%;\">En momentos en que todo el mundo observa at\u00f3nito el conflicto civil en Venezuela, los profesionales antilavado tienen que afinar sus sentidos (y sus sistemas de control) para no dejar que la crisis socio-pol\u00edtica del pa\u00eds suramericano los distraiga de un aspecto neur\u00e1lgico: el movimiento de dinero.<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-size: 11.5pt; line-height: 130%;\">&nbsp; &nbsp; Conflictos como los ocurridos en el marco de la llamada \u201cPrimavera \u00c1rabe\u201d demostraron que mientras el mundo observaba con preocupaci\u00f3n la lucha en las calles de Egipto, Libia y Siria, miles de millones de d\u00f3lares eran estructurados a trav\u00e9s de sistema financiero global para buscar refugio en jurisdicciones y\/o entidades financieras complacientes con esos recursos de dudosa procedencia.<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-size: 11.5pt; line-height: 130%;\">&nbsp; &nbsp; Los profesionales antilavado de las jurisdicciones comercial y financieramente asociadas a Venezuela deben prestar mucha atenci\u00f3n a los flujos \u201cnerviosos\u201d de dinero, ya que algunos de ellos pudieran estar asociados a personas expuestas pol\u00edticamente que pueden estar sintiendo un mayor riesgo ante la inestabilidad pol\u00edtica del pa\u00eds. Al mismo tiempo, muchos miembros del sector privado venezolano pueden estar intentando salvaguardar sus capitales ante la incertidumbre.<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-size: 11.5pt; line-height: 130%;\">&nbsp; &nbsp; Sin embargo, el flujo de dinero \u201cprivado\u201d es distinto al de los PEPs, ya que estos \u00faltimos son los \u00fanicos que pueden obtener grandes cantidades de divisas autorizadas por los organismos que administran el control de cambio y mediante complejos esquemas de empresas fachada realizan transferencias de montos elevados originadas en la banca venezolana o en sus sucursales de El Caribe.<\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-size: 11.5pt; line-height: 130%;\">&nbsp; &nbsp; Por su parte, el flujo de capital privado descansa en el <em>Mercado Negro de Cambio de Bol\u00edvares<\/em> (una adaptaci\u00f3n del legendario <em>Mercado Negro de Cambio de Pesos<\/em> utilizado por los carteles colombianos durante tantos a\u00f1os), el cual genera movimientos de d\u00f3lares que no se originan en Venezuela, porque ya est\u00e1n en la banca internacional, mientras que en Venezuela se producen grandes operaciones en Bol\u00edvares o se intercambian bienes de gran valor.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\"><span style=\"font-size: 11.5pt; line-height: 130%;\">&nbsp; &nbsp; Lo importante es entender que la situaci\u00f3n \u201cextraordinaria\u201d que vive Venezuela, requiere una vigilancia \u201cextraordinaria\u201d para evitar riesgos y, m\u00e1s importante a\u00fan, para no ser c\u00f3mplices silentes de quienes mueven dinero il\u00edcito.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En momentos en que todo el mundo observa at\u00f3nito el conflicto civil en Venezuela, los profesionales antilavado tienen que afinar [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":10,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"categories":[385,1],"tags":[],"featured_image_src":"","blog_images":{"medium":"","large":""},"ams_acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v20.0 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Venezuela arde... \u00bfy el dinero c\u00f3mo se est\u00e1 moviendo? 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