{"id":654,"date":"2014-05-23T15:19:55","date_gmt":"2014-05-23T15:19:55","guid":{"rendered":"http:\/\/temp.lavadodinero.com\/?p=27"},"modified":"2020-04-15T05:31:04","modified_gmt":"2020-04-15T05:31:04","slug":"latinoamerica-y-las-sanciones-a-rusia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?p=654","title":{"rendered":"Latinoam\u00e9rica y las sanciones a Rusia"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"line-height: 1.3em;\">Cuando escuchamos las informaciones que vienen de Europa del Este sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, muchas veces pensamos que Latinoam\u00e9rica est\u00e1 ajena a esos conflictos. Quiz\u00e1s para muchas personas es as\u00ed, pero para los profesionales antilavado y las empresas financieras reguladas la realidad es diferente.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;Las sanciones que ha venido imponiendo Estados Unidos a empresas y funcionarios p\u00fablicos rusos crean un v\u00ednculo directo entre el conflicto europeo y algunas empresas reguladas latinoamericanas, especialmente de los sectores energ\u00e9tico, bancario y el de los casinos\/salas de juego.<\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;Los departamentos de cumplimiento deben hacer un esfuerzo intenso para identificar adecuadamente a los beneficiaros finales de las operaciones, as\u00ed como a los titulares verdaderos de las empresas que mantienen nexos comerciales con contrapartes rusas, sobre todo, si la banca estadounidense sirve de intermediaria en la emisi\u00f3n de pagos, l\u00edneas de cr\u00e9dito, etc.<\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;Especial atenci\u00f3n deben tener las empresas financieras de aquellos pa\u00edses que mantienen una abierta alianza con Rusia, ya que las empresas financieras \u2013especialmente las estatales que son controladas por los gobiernos- pueden intentar burlar las sanciones para responder a intereses pol\u00edticos.<\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;No cumplir estas sanciones genera una gran exposici\u00f3n a riesgos, ya que las autoridades estadounidenses est\u00e1n intentando ejercer una fuerte presi\u00f3n financiera-pol\u00edtica sobre Rusia y cualquier incumplimiento que atente contra los intereses estadounidenses ser\u00e1 duramente castigado.<\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;Esta situaci\u00f3n es una muestra m\u00e1s de que el cumplimiento cada vez m\u00e1s es un ejercicio de car\u00e1cter global, es decir, que debe contemplar su accionar en un \u00e1mbito regional o mundial, no solo dom\u00e9stico.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cuando escuchamos las informaciones que vienen de Europa del Este sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, muchas veces pensamos [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":10,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"categories":[385,1],"tags":[],"featured_image_src":"","blog_images":{"medium":"","large":""},"ams_acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v20.0 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Latinoam\u00e9rica y las sanciones a Rusia | Plus Comply<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/pluscomply.com\/?p=654\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Latinoam\u00e9rica y las sanciones a Rusia | Plus Comply\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/pluscomply.com\/?p=654\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Plus Comply\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/pluscomplylive\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2014-05-23T15:19:55+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2020-04-15T05:31:04+00:00\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@pluscomplylive\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@pluscomplylive\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Escrito por\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Tiempo de lectura\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"1 minuto\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/pluscomply.com\/?p=654\",\"url\":\"https:\/\/pluscomply.com\/?p=654\",\"name\":\"Latinoam\u00e9rica y las sanciones a Rusia | Plus Comply\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/pluscomply.com\/#website\"},\"datePublished\":\"2014-05-23T15:19:55+00:00\",\"dateModified\":\"2020-04-15T05:31:04+00:00\",\"author\":{\"@id\":\"\"},\"description\":\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/pluscomply.com\/?p=654#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"es\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/pluscomply.com\/?p=654\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/pluscomply.com\/?p=654#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Portada\",\"item\":\"https:\/\/pluscomply.com\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Latinoam\u00e9rica y las sanciones a Rusia\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/pluscomply.com\/#website\",\"url\":\"https:\/\/pluscomply.com\/\",\"name\":\"Plus Comply\",\"description\":\"Capacitaci\u00f3n y Servicios en Compliance\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/pluscomply.com\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":\"required name=search_term_string\"}],\"inLanguage\":\"es\"},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Latinoam\u00e9rica y las sanciones a Rusia | Plus Comply","description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/pluscomply.com\/?p=654","og_locale":"es_ES","og_type":"article","og_title":"Latinoam\u00e9rica y las sanciones a Rusia | Plus Comply","og_description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","og_url":"https:\/\/pluscomply.com\/?p=654","og_site_name":"Plus Comply","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/pluscomplylive","article_published_time":"2014-05-23T15:19:55+00:00","article_modified_time":"2020-04-15T05:31:04+00:00","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@pluscomplylive","twitter_site":"@pluscomplylive","twitter_misc":{"Escrito por":"","Tiempo de lectura":"1 minuto"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?p=654","url":"https:\/\/pluscomply.com\/?p=654","name":"Latinoam\u00e9rica y las sanciones a Rusia | Plus Comply","isPartOf":{"@id":"https:\/\/pluscomply.com\/#website"},"datePublished":"2014-05-23T15:19:55+00:00","dateModified":"2020-04-15T05:31:04+00:00","author":{"@id":""},"description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?p=654#breadcrumb"},"inLanguage":"es","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/pluscomply.com\/?p=654"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?p=654#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Portada","item":"https:\/\/pluscomply.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Latinoam\u00e9rica y las sanciones a Rusia"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/#website","url":"https:\/\/pluscomply.com\/","name":"Plus Comply","description":"Capacitaci\u00f3n y Servicios en Compliance","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/pluscomply.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":"required name=search_term_string"}],"inLanguage":"es"},{"@type":"Person","@id":""}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/654"}],"collection":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/10"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=654"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/654\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1810,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/654\/revisions\/1810"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=654"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=654"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=654"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}