{"id":664,"date":"2015-07-13T21:02:30","date_gmt":"2015-07-13T21:02:30","guid":{"rendered":"http:\/\/temp.lavadodinero.com\/?p=38"},"modified":"2020-04-15T05:29:21","modified_gmt":"2020-04-15T05:29:21","slug":"mexico-es-el-corazon-y-londres-la-cabeza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?p=664","title":{"rendered":"\u201cM\u00e9xico es el coraz\u00f3n y Londres la cabeza\u201d"},"content":{"rendered":"<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%;\">&nbsp; &nbsp;Decir que M\u00e9xico es el coraz\u00f3n del narcotr\u00e1fico de coca\u00edna a nivel mundial no es algo nuevo, ni genera mucha atenci\u00f3n. Sin embargo, afirmar que Londres es el principal centro de lavado de dinero procedente del comercio internacional de drogas es algo bien temerario. La afirmaci\u00f3n fue hecha por el escritor Roberto Saviano, autor del libro \u201cGomorra\u201d, en una entrevista publicada el domingo 12 de julio en el diario brit\u00e1nico The Independent<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%;\">&nbsp;&nbsp; Me parece que Saviano se sustenta m\u00e1s en la inferencia que en una investigaci\u00f3n propia; sin embargo, no podemos ignorarlo, porque el autor ha demostrado contar con informaci\u00f3n seria en materia de crimen organizado. La misma Agencia Nacional del Crimen inglesa afirm\u00f3 hace un mes que los bancos del Reino Unido son usados para legitimar miles de millones de d\u00f3lares cada a\u00f1o.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%;\">&nbsp;&nbsp; Un aspecto relevante es que, a juicio de Saviano, los grandes bancos ya perdieron el temor de que el dinero producto del crimen organizado llegue a sus b\u00f3vedas, afirmando que <em>\u201cmientras m\u00e1s dinero il\u00edcito llega, m\u00e1s criminales est\u00e1n en las directivas bancarias\u201d. <\/em><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%;\">&nbsp;&nbsp; Adem\u00e1s, asegura que ese dinero il\u00edcito fue \u201c<em>welcoming<\/em>\u201d en tiempos de la crisis financiera y como ejemplo cita la multimillonaria multa de US$ 1.900 millones impuesta por Estados Unidos al HSBC por lavar dinero para el Cartel de Sinaloa. &nbsp;<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%;\">&nbsp;&nbsp; Este tipo de declaraciones son buenas para que los profesionales de cumplimiento recuerden que las naciones del primer mundo tambi\u00e9n representan riesgos, muchas veces m\u00e1s elevados que los de los pa\u00edses con cuestionados controles ALD.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%;\">&nbsp;&nbsp; Para quienes quieran leer el art\u00edculo del diario brit\u00e1nico, aqu\u00ed les dejo el enlace: <a href=\"http:\/\/www.independent.co.uk\/news\/uk\/crime\/london-is-now-the-global-moneylaundering-centre-for-the-drug-trade-says-crime-expert-10366262.html\">http:\/\/www.independent.co.uk\/news\/uk\/crime\/london-is-now-the-global-moneylaundering-centre-for-the-drug-trade-says-crime-expert-10366262.html<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; &nbsp;Decir que M\u00e9xico es el coraz\u00f3n del narcotr\u00e1fico de coca\u00edna a nivel mundial no es algo nuevo, ni genera 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