Estados Unidos amanece con un aire de tristeza, desolaci\u00f3n e impotencia. Yo no escapo a esa penumbra emocional, que desde hace tres d\u00edas viene in crescendo, por dos razones claras: primero, se cumplen 15 a\u00f1os del fat\u00eddico 11 de septiembre; segundo, sigo percibiendo en Latinoam\u00e9rica una apat\u00eda silente hacia los controles contra el financiamiento del terrorismo(FT).<\/p>\n
En otras ocasiones he destinado este blog para expresar mi preocupaci\u00f3n por la escueta importancia que se le presta al financiamiento del terrorismo en Latinoam\u00e9rica. Hoy, 11 de septiembre, me parece oportuno retomar el tema, so pena de ser considerado redundante.<\/p>\n
El ataque al World Trade Center marc\u00f3 la vida de este pa\u00eds y del mundo. Quienes vivimos en el ecosistema del cumplimiento sabemos que esa ma\u00f1ana se marc\u00f3 \u201cun antes\u201d y \u201cun despu\u00e9s\u201d, nada es igual desde entonces. De hecho, Latinoam\u00e9rica no escap\u00f3 a los cambios y en todos los pa\u00edses se aprobaron leyes, regulaciones y normas para combatir el FT, sin embargo, muchos adoptaron estos procesos solo para \u201ccumplir\u201d, porque parece prevalecer la insensible convicci\u00f3n de que \u201ceso es problemas de otros, porque en mi pa\u00eds no hay terrorismo\u201d. Obviamente hay sus excepciones, pero no he visto muchas.<\/p>\n
Algunos se preguntar\u00e1n qu\u00e9 pruebas tengo para decir que en nuestros pa\u00edses no se le presta atenci\u00f3n adecuada al tema\u2026 pues las tengo, no recolectadas de una forma cient\u00edfica, pero s\u00ed v\u00e1lidas: a) en nuestras encuestas anuales sobre temas de inter\u00e9s, el financiamiento del terrorismo nunca est\u00e1 entre los \u201ctop 10\u201d seleccionados; b) en m\u00e1s de 100 entrenamientos virtuales y presenciales coordinados por Lavadodinero.com en los \u00faltimos meses, en menos del 5% se ha pedido la inclusi\u00f3n del tema; y c) en las conferencias internacionales realizadas en lo que va de a\u00f1o en la regi\u00f3n, el tema de financiamiento del terrorismo ocupa menos del 10% de los programas y en algunos casos ni siquiera fue incluido. Si a\u00fan dudan, preg\u00fantense ustedes mismos: \u00bfcu\u00e1ndo fue la \u00faltima vez que me entren\u00e9 sobre FT? \u00bfEst\u00e1n mis sistemas de monitoreo parametrizados y ajustados en base a las nuevas metodolog\u00edas de FT? \u00bfEstoy seguro de que por mi empresa no pasa dinero terrorista?<\/p>\n
La realidad de la regi\u00f3n, afortunadamente, no exige una atenci\u00f3n prioritaria sobre el tema, porque ciertamente no es un problema presente en muchos de los pa\u00edses, pero la apat\u00eda de las autoridades, de las entidades (reguladas o no), de los organizadores de evento, de las asociaciones y, finalmente, de los profesionales antilavado me parece obscena y indelicada.<\/p>\n
En 2015 ocurrieron 11.774 ataques terroristas en 95 pa\u00edses del mundo, que dejaron un saldo de 28.300 v\u00edctimas fatales. La mayor\u00eda ocurri\u00f3 en otras regiones del mundo, pero eso no quiere decir que por la regi\u00f3n no pasa dinero asociado a grupos terroristas, no quiere decir que no hay empresas \u201cfachada\u201d usadas por las redes que financian este delito, no quiere decir que no haya operaciones de comercio internacional y transacciones electr\u00f3nicas con dinero terrorista, no quiere decir que en las redes sociales no se est\u00e9 adoctrinando a nuestros j\u00f3venes.<\/p>\n
Un solo d\u00f3lar, peso, boliviano, lempira o un bol\u00edvar que sea detectado, reportado y oportunamente confiscado por sus nexos con grupos terroristas puede ser clave para salvar vidas. Entonces, aprovechemos que se cumplen 15 a\u00f1os de ese lamentable ataque en Nueva York para preguntarnos: \u00bfEstoy haciendo suficiente por combatir el financiamiento del terrorismo? \u00bfPuedo hacer algo m\u00e1s? Solo ustedes tienen la respuesta.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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